万达电影股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼 会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以 电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决， 与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。 监事会同意提名杨海先生、洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容请参见同日披露于《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《关于监事会换届选举的公告》。 股票代码：002739 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-053 号 万达电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万达电影股份有限公司董事会现就提名王磊先生为万达电影股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 万达电影股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万达电影股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

董事会换届 - 提名陈曦等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名王磊和叶慧为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 津贴与会议 - 第七届董事会独立董事津贴为每人每年18万元（税前）[5] - 公司将于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 多项换届及津贴等议案表决均6票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6]

独立董事提名 - 万达电影董事会提名叶慧女士为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[11][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

董事会换届 - 公司董事会换届选举提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1] - 同意提名陈曦等4人为非独立董事候选人，王磊和叶慧为独立董事候选人[2] - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] - 董事会提名委员会审查意见于2024年12月2日发布[4]

独立董事提名 - 叶慧被提名为万达电影第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 叶慧承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 叶慧及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 叶慧近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 叶慧担任境内上市公司独董不超三家且在万达未超六年[10][11] 履职承诺 - 叶慧保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 叶慧将遵守规定勤勉履职，不符资格将报告辞职[12]

监事会选举 - 2024年12月2日召开职代会，选举高树达为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 监事情况 - 高树达毕业于北大、明尼苏达大学，有相关工作经历[7] - 高树达未持股，无关联关系，无违规情形[7]

万达电影股份有限公司 二、独立董事候选人任职资格说明 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-049 号 万达电影股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 2 名。 第七届董事会独立董事候选人叶慧女士为会计专业人士。王磊先生和叶慧女 士目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，为 保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事 会非独立董事的议案》和《关于换届 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期近期届满[2] - 2024年12月2日会议审议换届选举第七届监事会非职工代表监事议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 提名杨海、洪雯雯为非职工代表监事候选人[2] - 杨海现任公司监事会主席，洪雯雯任法务总监[7][8]

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩受到国内票房大盘拖累 1) 2024年前三季度,公司收入98.5亿元,同比下降13.2%;归母净利润1.7亿元,同比下降84.9%,主要由于国内电影整体票房347.4亿元,同比下滑23.8% [5] 2) 2024年第三季度,公司收入36.3亿元,同比下降19.0%;归母净利润0.6亿元,同比下降92.0%,主要由于暑期档票房下滑43.6%以及海外票房收入下滑 [5] 毛利率下滑,费用率上升 1) 第三季度毛利率20.4%,同比下滑10.8个百分点,主要由于固定成本较高 [6] 2) 费用率方面,销售/管理/财务/研发费用率分别为5.2%/8.6%/4.8%/0.3%,分别同比上升1.3/1.9/0.8/0.04个百分点 [6] 票房大盘有望企稳向上,内容端维持高质量产出 1) 院线端,公司市占率维持15%,并探索影院经营新模式,10月以来国内票房持续企稳向上 [7][8] 2) 内容端,公司第三季度出品发行影片如《抓娃娃》《白蛇:浮生》等取得较好投资收益,第四季度及2025年还有多部影片上映 [8][9] 3) 游戏端,公司长线产品《圣斗士星矢:正义传说》海外发行持续贡献稳定利润,新产品《暗影格斗3》8月上线后表现良好 [9] 盈利预测及假设 1) 预计2024年公司业绩将受票房大盘拖累,2025年内容供给改善、票房有望修复 [10][11] 2) 预计2024-2026年归母净利润分别为3.4/15.8/17.6亿元 [10] 3) 预计2024-2026年收入分别同比-13.1%/+31.2%/+10.4% [10] 4) 预计2024-2026年毛利率分别为23.5%/29.0%/28.9% [11] 5) 预计2024-2026年费用率分别为6.3%/9.0%/0.3%/1.8%和5.2%/8.0%/0.2%/1.5% [11]