融资情况 - 公司向特定对象发行32345013股A股，募资总额60194.07万元，净额59213.95万元[1][2] 借款安排 - 公司同意向中山科技、河南坚朗分别提供不超20000万、5000万元借款用于项目建设[3] - 借款利率由参考LPR协商确定调整为无息借款[4][5] 审议情况 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过调整借款利率议案[8][9] 机构意见 - 保荐机构认为调整借款利率符合规定，无异议[10][11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议于11月14日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年11月11日[4] - 会议地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室[7] 议案情况 - 会议审议多项议案，含聘任审计机构、修订《公司章程》等[8] - 议案2.00至议案5.00需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[9] 登记信息 - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 登记地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为362791，简称“坚朗投票”[19] - 深交所系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[22] 其他 - 需填写参会登记表，剪报、复印件或按格式自制均有效[28]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 以满足要求的事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[12] 合作相关 - 股东会通过后签审计业务约定书，聘期一年可续聘[12] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[13] 解聘与改聘 - 解聘或不续聘应在董事会决议后及时通知[15] - 审计委员会审议改聘议案可约见相关事务所并发表意见[15] - 除特定情况外年度报告审计期间不得改聘[15] - 拟改聘需详细说明情况，应在第四季度结束前完成选聘[16] 监督与报告 - 每年披露对事务所履职及审计委员会监督职责情况报告[18] - 审计委员会监督审计工作，至少每年向董事会提交报告[18] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重报告董事会处理责任人[18] - 经股东会决议解聘，违约损失由直接责任人承担[18] - 情节严重对责任人给予经济或纪律处分[18] 其他 - 事务所未按时提交报告等情节严重不再选聘[23] - 保存选聘等文件资料至少十年[19] - 制度依国家法规和章程执行，冲突以有效规定为准[21] - 制度由董事会负责解释，经审议通过生效及修改[21]

担保额度 - 2024年预计为子公司担保不超400,000.00万元[2] - 为坚朗建材浙商银行授信担保不超1亿元[3][4] 担保情况 - 截至披露日，担保额度占净资产78.22%，实际余额占64.33%[6] - 无对合并报表外单位担保及逾期等不良情形[6] 担保期限 - 担保期限为主合同债务届满之日起三年[5]

股东持股与质押情况 - 股东白宝萍质押200万股，占其所持股份8.38%，占总股本0.57%[2] - 白宝鲲持股125,657,428股，比例35.51%，已质押18,850,000股[3] - 白宝萍持股23,874,345股，比例6.75%，本次质押后累计质押3,300,000股[3] - 三位股东合计持股149,531,790股，比例42.25%，累计质押22,150,000股[3]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份，上限不超56.01元/股[1] - 截至2024年9月30日，累计回购292,150股，占比0.09%[3] - 截至2024年9月30日，最高成交价22.68元/股，最低22.51元/股[3] - 截至2024年9月30日，成交总金额6,594,183.50元（不含费用）[3]

担保额度 - 2024年预计为全资子公司担保不超400,000.00万元[2] - 为坚朗建材中信银行授信担保不超4亿元[3] 担保比例 - 截至披露日，担保额度占净资产78.22%[5] - 实际担保余额占净资产62.38%[5] 担保情况 - 无对合并报表外单位担保[5] - 无逾期、涉诉及败诉担行情形[6]

定增项目进展 - 公司已完成定向增发,共发行32,345,013股,每股发行价格为18.61元,募集资金总额为601,940,691.93元,扣除发行费用后实际募集资金净额为592,139,464.38元[2] 募投项目进展 - 公司的募投项目正在有序进行[2] 股票回购情况 - 公司的股票回购计划仍在进行,截至目前已回购292,150股[2][3] 销售模式 - 公司销售模式以直销为主,并结合线上平台进行辅助销售 - 为客户提供专业化的产品配套服务,包括选型、供货管理、施工配套、售后服务[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额601,940,691.93元，净额592,139,464.38元[2] 项目投资调整 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目总投资1,033,787,800元，原计划投入551,340,000元，调整后200,000,000元[5] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目总投资152,303,000元，原计划投入83,430,000元，调整后100,000,000元[5] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目总投资247,539,900元，原计划投入107,000,000元，调整后58,000,000元[5] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目总投资180,728,400元，原计划投入102,170,000元，调整后58,000,000元[5] - 补充流动资金原计划投入356,060,000元，调整后176,139,464.38元[5] 子公司借款 - 公司拟向中山科技提供不超20,000万元借款、向河南坚朗提供不超5,000万元借款[6] - 2024年6月30日中山科技资产总额6,010.73万元，负债11.78万元，净资产5,998.94万元[8] - 2024年6月30日河南坚朗资产总额3,392.24万元，负债468.78万元，净资产2,923.46万元[11] - 2024年上半年河南坚朗主营业务收入606.49万元，净利润 -278.39万元[11] - 2024年9月6日公司董事会、监事会审议通过向子公司借款议案[15][17] - 借款利率参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率协商确定[15] - 借款期限自实际借款之日起三年，资金可滚动使用、提前偿还，到期可自动续期[15] 借款目的与监管 - 公司使用募集资金借款目的是实施“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”等[12] - 借款有利于募投项目实施、提高资金使用效率和提升盈利能力[12] - 公司与子公司开设募集资金专户，签订三方/四方监管协议[13]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-071 000042号《验资报告》。 二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次 会议,审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情 况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 18.61 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 601,940,691.93元，扣除各项发行费用后实 ...