回购注销 - 回购注销160,000股限制性股票，占回购注销前总股本0.04%[2] - 涉及7名激励对象，回购价格9.15元/股，资金1,464,000元[2] - 2024年7月24日，回购限制性股票注销完成[13] 股权激励 - 2023年9月25日，向203名激励对象授予6,600,000股限制性股票[7] - 授予价格9.51元/股，调整后回购价格9.15元/股[7][11] - 回购注销后，已授予未解锁限制性股票调为6,440,000股[14] 权益分派 - 2024年4月30日，以380,067,788股为基数，每10股派现金股利3.60元[11] 股本变更 - 2024年7月8日验资，变更后注册资本和股本为384,849,288元[13] - 回购注销后，总股本变为384,849,288股[14] 股份占比 - 有限售条件股份占比由25.51%变为25.48%[14] - 无限售条件股份数量和占比微调[15] 激励金额 - 股权激励金额为660万美元，减少16万美元后为644万美元[15]

股东大会信息 - 2024年7月5日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议7月22日14:30在厦门召开，网络投票时间为7月22日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人160名，代表股份152,575,733股，占比40.2762%[9] - 中小投资者股东155名，代表股份23,226,676股，占比6.1313%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》152,129,633股同意，占99.7076%[18] - 中小投资者股东该议案22,780,576股同意，占98.0794%[18]

会议信息 - 现场会议于2024年7月22日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年7月22日[3] 股东情况 - 出席会议股东160人，代表股份152,575,733股，占总股份39.6291％，占表决权总股份40.2762%[4] 股份数据 - 截至2024年7月17日，公司总股本为385,009,288股，有表决权股份总数为378,823,588股[5] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意152,129,633股，占出席股东所持股份99.7076％[6]

股东持股及质押情况 - 2024年7月10日控股股东庄浩办理两笔补充质押，分别为230万股和130万股[1] - 截至公告披露日，庄浩持股6962.3082万股，占比18.08%，质押后质押股份2995万股[2] - 截至公告披露日，全体股东合计持股12348.9085万股，占比32.07%，质押后质押股份3855万股[3]

净利润预计 - 2024年上半年净利润预计为6,630.76万元至9,472.51万元，同比下降50%—65%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润为6,480.76万元至9,322.51万元，同比下降47.10%—63.23%[3] 业务影响 - 公司包装业务受整体经济环境影响，销售增速放缓，营业收入规模有所降低[5] - 跨境电商业务市场竞争加剧，公司采取降低客单价等方式应对，业务订单和营收规模下降[6] 成本费用影响 - 对部分汇率波动较大的销售地区适度控制广告投放规模，成本费用增加影响利润[6] 股份支付及投资影响 - 第三期员工持股计划和2023年限制性股票激励计划产生的股份支付摊销及投资部分参股公司产生的亏损影响利润[6] 审计提醒 - 公司业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[7]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-054 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第五届 董事会第十九次会议，会议决议于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:0 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-052 一、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意公司根据经营管理需要删除经营范围中的"出版物印刷"，并对《公司 章程》第十四条相关内容进行修订，同时授权公司管理层及授权人员办理工商变 更登记手续。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并 修订公司章程的公告》。 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主 持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-053 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 （销售预包装食品）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 二、公司章程修订内容 鉴于上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》第十四条内容进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围为："一般项目：专业设计服务；软 | 范围为："一般项目：专业设计服务；软 | | 件开发；信息技术咨询服务；第一类医 | 件开发；信息技术咨询服务；第一类医 | | 疗器械销售；第二类医疗器械销售；广 | 疗器械销售；第二类医疗器械销售；广 | | 告制作；广告发布（非广播电台、电视 | 告制作；广告发布（非广播电台、电视 | | 台、报刊出版单位）；广告设计、代理； | 台、报刊出版单位）；广告设计、代理； | | 塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专 | 塑料制品制造；塑料制 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 146 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 214 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 302 | | 第一节 监事 | 302 | | 第二节 监事会 | 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 财务会计制度 | 324 | | 第二节 内部审计 | 367 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

回购资金 - 2023年8月30日同意用4000万 - 6000万元自有资金回购[1] - 2024年2月5日将回购资金调整为6000万 - 12000万元[2] 回购情况 - 截至2024年6月30日累计回购5827100股，占总股本1.5135%[4] - 累计回购最高成交价23.93元/股，最低11.04元/股[4] - 累计回购成交总金额83874500.12元[4] 其他信息 - 首次回购发生于2023年10月26日，前5日成交量140210632股[6] - 每5个交易日回购上限35052658股[6] - 将在回购期限内择机回购并披露信息[7]