证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-248 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 二、交易对方基本情况 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-248 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于控股子公司与国轩高科签订《年度采购合同》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自双方签署盖章之日起生效，在本合同执行过程中，存在法律、法 规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏 观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险 等。本合同实际采购数量具体以采购订单为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 2、本合同为公司日常经营协议，本合同的顺利履行将对公司 2025 年经营业 绩产生积极的影响。 3、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告"六、其他 相关说明"。 一、合同签署概况 2024 年 12 月 20 日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 5 | | 第二节 | 正文 | 7 | | | 一、本次注销、本次回购注销的批准与授权 | 7 | | | 二、本次注销的基本情况 | 8 | | | 三、本次回购注销的基本情况 | 8 | | | 四、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署页 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、 回购注销部分限制性股票、 2024 年限制性股票激励计划 回购 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-245 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 二、公司章程修订情况 云南恩捷新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701 号）核准，公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，并经深圳证券交易所"深证上 【2020】109 号"文同意，于 2020 年 2 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"恩捷转债"，债券代码"128095"。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-242 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件 方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会 议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独 立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 二、董事会会议审议情况 经全体董事表 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-247 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件、公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划和 2024 年限制性股票激励计划等相关规定，相关审议程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销 部分限制性股票事项，并提交股东会审议。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 10 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十八次会 议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2024 年 12 月 13 日下 午 14 时在公司控股子公司上 ...

云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-243 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 ...

关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2022 年第二次 临时股东大会授权，于 2024 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第三十四次会议 和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股票期权已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 1 月 24 日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

云南恩捷新材料股份有限公司募集资金管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 募集资金管理制度 为规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件和《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-246 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第十次临时股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于2024年12月13日召开，会议决议于2024年12月30日在云南红塔塑胶有限公 司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第十次临时 股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2024年第十次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月30日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日（星期一） 上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面 ...