公司会议 - 公司职工代表大会于2024年8月26日召开，应到63人，实到59人[1] 人员选举 - 选举次仁旺久和拉姆次仁为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 次仁旺久1976年11月出生，曾任职那曲分公司经理，未持股[7] - 拉姆次仁1992年9月出生，曾任职工会职员，未持股[8] 监事会构成 - 第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人120人，代表股份167,662,708股，占比60.7474%[8] - 中小投资者119名，代表股份5,921,714股，占比2.1455%[8] - 现场股东及代理人4人，代表股份165,746,708股，占比60.0532%[8] - 网络投票股东116人，代表股份1,916,000股，占比0.6942％[8] 选举情况 - 选举庄存伟等6人任非独立董事，同意股数占比超98.87%[9][11][13][15][17][19] - 选举曹敏忠等3人任独立董事，同意股数占比超98.86%[21][23][26] - 选举万红路等3人任非职工代表监事，同意股数占比98.8627%[27][29][31] 议案表决情况 - 《关于制定融资管理办法的议案》同意股数167,572,608股，占比99.9463%[33] - 《关于修订担保管理办法的议案》同意股数167,579,008股，占比99.9501%[35] - 《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》同意股数167,584,208股，占比99.9532%[36] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[37] - 出席人员资格合法有效，表决权符合法定额数[37] - 表决程序和结果符合规定，决议合法有效[37] 其他 - 备查文件含2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[38] - 公告发布时间为2024年8月27日[38]

会议安排 - 2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年8月9日披露召开股东大会相关公告[6] - 2024年8月26日14时30分股东大会在拉萨经开区公司三楼会议室召开[7] 参会情况 - 参加会议股东及授权代理人120人，持股167,662,708股，占比60.7474%[9] - 现场出席4人，持股165,746,708股，占比60.0532%[9] - 网络出席116人，持股1,916,000股，占比0.6942％[10][11] - 中小投资者119人，持股5,921,714股，占比2.1455%[12] 议案审议 - 审议选举董监成员、制定融资管理办法等议案[13][14] - 提案1.00 - 2.00对中小投资者表决单独计票披露[14] - 各项议案均获通过，表决程序合规[34]

股票情况 - 公司股票2024年8月13 - 14日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 前期披露信息无需更正补充[4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营与事项 - 近期经营及内外部环境未重大变化[4] - 不存在应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东等无买卖股票行为[4]

会议决议 - 2024年8月8日召开第三届监事会第二十二次会议，4名监事全到[2] - 审议通过2024年半年度报告及摘要等3项议案[3][4] - 以3票同意、1票回避审议通过关联交易议案[6] 人员选举 - 提名万红路、王卿、王晓为第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] 业务情况 - 公司需承包424.5亩造林任务，中标价4,871,179.95元[6] 人员信息 - 万红路、王卿、王晓未持有公司股份[11][13][16] - 王晓履历丰富，任职资格符合规定[15][16]

内审制度 - 公司制定内审部管理制度加强管理、提高质量[2] 审计职责与范围 - 内审部职责含经济责任审计、监督会计核算等[4] - 审计范围涵盖财务、内控及专项审计[7] 审计权限与流程 - 审计部权限有召开会议、参与事前审计等[7] - 例行审计需拟订计划，实施前通知被审计单位[12] - 离任审计依组织部建议拟定安排，单位准备材料[13] 审计依据与人员要求 - 审计依据包括国家法规和公司制度等[10] - 审计人员应具备专业知识，依法依规遵守道德[16] 审计档案管理 - 审计部门应健全档案管理制度，明确范围[18] - 档案管理参照公司制度，借阅需领导批准[19]

董事会提名 - 公司董事会提名曹敏忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[14] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]

营业收入和净利润 - 公司2024年上半年营业收入为724,050,776.95元，同比增长5.23%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为55,051,435.23元，同比增长66.88%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,801,857.00元，同比增长40.51%[21] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长66.67%[22] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比增长66.67%[22] - 加权平均净资产收益率为6.54%，同比增长2.36%[22] - 公司主要营业收入为7.24亿元，同比增长5.23%[45] - 归母净利润为5505.14万元，同比增长66.88%[45] - 公司2024年上半年营业收入为724,050,776.95元，同比增长5.23%[59] - 民爆器材营业收入为299,438,806.54元，占营业收入的41.35%，同比增长15.80%[59] - 爆破服务营业收入为408,722,419.79元，占营业收入的56.45%，同比下降0.10%[59] - 工业炸药营业收入为138,055,715.99元，占营业收入的19.07%，同比增长10.01%[59] - 工业管类营业收入为145,278,168.39元，占营业收入的20.06%，同比增长25.35%[59] - 西藏自治区营业收入为615,123,128.47元，占营业收入的84.96%，同比增长12.85%[59] - 2024年上半年，民爆行业累计实现利税总额67.85亿元，同比增长11.47%[31] - 2024年上半年，民爆行业累计实现利润总额51.73亿元，同比增长16.22%[31] - 2024年上半年，民爆行业爆破服务收入累计实现150.82亿元，同比下降2.60%[31] - 2024年上半年，民爆生产企业累计完成生产总值192.55亿元，同比下降5.49%[32] - 2024年上半年，民爆生产企业累计完成销售总值187.84亿元，同比下降6.70%[32] - 2024年上半年，民爆生产企业累计实现主营业务收入203.17亿元，同比下降10.62%[32] - 2024年上半年，民爆生产企业累计实现利税总额59.63亿元，同比增长14.66%[32] - 2024年上半年，民爆生产企业累计实现利润总额46.26亿元，同比增长19.92%[32] - 2024年上半年，民爆生产企业累计实现爆破服务收入145.72亿元，同比下降2.00%[32] - 成远矿业开发股份有限公司上半年营业收入、营业利润、净利润较上年同期均有所下降[182] - 西藏高争爆破工程有限公司上半年收入和利润增加，因增加爆破项目作业面[182] - 西藏高争运输服务有限公司上半年利润下降，因客户丢失导致收入减少[182] - 西藏高争一伊科技有限公司上半年利润增加，因销量增加导致营业收入增加[182] 财务状况和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,944,537.27元，同比下降489.92%[22] - 总资产为2,669,482,129.23元，同比增长1.60%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为835,585,227.38元，同比增长1.89%[22] - 货币资金为664,029,673.31元，占总资产比例为24.87%，上年末为738,799,834.31元，占总资产比例为28.12%[90] - 应收账款为900,371,709元，占总资产比例为33.73%，上年末为785,771,214元，占总资产比例为29.91%[91] - 营业成本为5.376亿元，同比增长9.66%[54] - 销售费用为2277.23万元，同比增长10.56%[54] - 管理费用为7681.12万元，同比下降15.91%[54] - 财务费用为921.02万元，同比下降7.41%[54] - 研发投入为1669.72万元，同比下降38.42%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-4294.45万元，同比下降489.92%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-3763.59万元，同比增长71.92%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为125.58万元，同比下降99.42%[55] - 民爆器材毛利率为39.00%，营业收入同比增长15.80%，营业成本同比增长20.97%，毛利率同比下降2.60%[60] - 爆破服务毛利率为16.80%，营业收入同比下降0.10%，营业成本同比增长5.93%，毛利率同比下降4.74%[60] - 工业炸药毛利率为40.15%，营业收入同比增长10.01%，营业成本同比增长13.84%，毛利率同比下降2.01%[60] - 工业管类毛利率为42.06%，营业收入同比增长25.35%，营业成本同比增长31.85%，毛利率同比下降2.86%[60] 政府补助和其他收益 - 计入当期损益的政府补助为12,166,946.82元[26] - 其他收益为8,480,839.98元，占利润总额比例为13.92%[88] 投资和筹资活动 - 投资收益为-66,424.14元，占利润总额比例为-0.11%[86] - 资产减值为-749,013.75元，占利润总额比例为-1.23%[87] - 信用减值损失为-3,854,642.28元，占利润总额比例为-6.33%[89] - 公司2016年公开发行募集资金总额为37,858万元，募集资金净额为34,952.82万元[124] - 截至报告期末，已累计使用募集资金总额为35,350.62万元，累计变更用途的募集资金总额为18,413.36万元，占比52.68%[124] - 尚未使用募集资金总额为800.62万元，存放在银行专户[124] - 西藏高争爆破工程有限公司增资项目承诺投资总额为10,505.73万元，截至期末累计投入金额为10,505.73万元，投资进度为100.00%[138] - 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目承诺投资总额为6,722.3万元，截至期末累计投入金额为154.21万元，投资进度为100.00%[139] - 信息化平台二期建设项目承诺投资总额为4,502.9万元，截至期末累计投入金额为3,649.81万元，投资进度为

融资业务内容 - 融资业务包括流动资金借款、固定资产投资项目借款等[2] 融资原则与审批 - 融资需遵循适度性、安全性、低成本、合法性原则[2] - 重大融资活动由董事会批准，非重大事项会签并授权法定代表人签署文件[4] 融资流程 - 财务部编制《年度融资计划方案》并实施，各子公司配合[6] - 办理融资业务需评估法律、财务和内部管理风险[8] - 融资合同经审核批准后，财务部与金融机构洽谈签约[10] - 发行公司债券由董事会办公室起草方案并联络中介机构[11] - 子公司可申请内部借款，财务部办理手续并监督[14] 融资管理 - 融资业务与账务处理分离，财务部设专人管理融资资料[16][17] 还款与分析 - 财务部每月统计下月还款金额并偿还，分析贷款结构和财务费用[31][32]

候选人资格 - 已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备五年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[6] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件[7] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上等[8][9] 合规要求 - 最近三十六个月未受相关处罚或谴责批评[15][16] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家等[17] - 承诺保证声明及材料真实准确完整愿担责[18]