第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公 司及广大股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号） 等规定，结合公司实际情况，制定公司独立董事管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备 ...

西藏高争民爆股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第十八次会议相关事项之独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《西藏高争民爆股份有限公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的议 案进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 （此页为西藏高争民爆股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项之独立意见签字页） 独立董事签字： 曹敏忠 李子扬 胡洋瑄 2023 年 11 月 27 日 公司预计 2024 年从关联方采购商品、向关联方销售商品、向关联方提供爆破施 工服务、运输服务的交易，为公司日常经营产生，符合公司利益，交易价格将遵循公 开、公平、公正及市场化定价的原则。议案经出席董事会有表决权的非关联董事过半 数审议同意，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是 ...

一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023 年 11 月 27 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理 人员万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-042 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

西藏高争民爆股份有限公司 我们认为公司拟与关联方西藏建投工程建设有限公司、西藏藏建投资有限公司、 西藏高争物业管理有限公司、西藏天惠人力资源管理发展有限公司发生的关联交易， 交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤 其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。 同意将上述议案提交第三届董事会第十八次会议审议。 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项之 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《西藏高争民爆股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司在第三届董事会第十八次会议召 开前向我们提供了本次董事会的相关材料，我们作为西藏高争民爆股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事就如下事项发表事前认可意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 我们认为因市场需求增长和成本控制考虑，向关联方四川雅化实业集团股份有限 公司与雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争 建材股份有限公司等关联方采购、销售以及提供爆破服 ...

西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 11 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日召 开公司 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-044 （四）会议召 ...

关联交易预计 - 2024年度公司及控股子公司拟与关联方日常关联交易预计总额为35000万元[2] - 2024年向四川雅化等关联人采购产品预计金额10000万元[6] - 2024年向四川雅化等关联人销售产品及提供服务预计金额6000万元[6] - 2024年向西藏中金新联销售产品预计金额4000万元[6] - 2024年向西藏昌都高争提供爆破施工服务预计金额15000万元[6] 过往交易数据 - 截止2023年10月30日同类采购交易实际发生总额为48853.92万元，同类销售交易实际发生总额为130369.98万元[2] - 2023年10月30日向四川雅化等采购产品实际发生额9915.41万元，占同类业务比例20.30%，与预计金额差异 - 36.03%[9] - 2023年10月30日向西藏中金新联销售产品实际发生额230.70万元，占同类业务比例0.17%，与预计金额差异 - 94.23%[9] - 2023年10月30日向西藏昌都高争提供爆破服务实际发生额4313.38万元，占同类业务比例3.31%，与预计金额差异 - 46.08%[9] 关联方财务数据 - 雅化集团2023年9月30日总资产1632719.12万元，净资产1161501.62万元，营业收入947132.48万元，归母净利润80708.26万元[12] - 雅化集团绵阳实业有限公司2022年末总资产113358.01万元、净资产83398.32万元，2023年前三季度总资产125537.55万元、净资产90733.25万元[17][18] - 西藏中金新联爆破工程有限公司2022年末总资产16538.28万元、净资产5197.31万元，2023年前三季度总资产16528.06万元、净资产5189.41万元[21][22] - 西藏昌都高争建材股份有限公司2022年末总资产180797.46万元、净资产78902.35万元，2023年前三季度总资产199046.64万元、净资产76045.29万元[25][26] - 雅化集团绵阳实业有限公司2022年度营业收入76281.79万元、净利润18367.09万元，2023年前三季度营业收入65862.83万元、净利润16274.17万元[18] - 西藏中金新联爆破工程有限公司2022年度营业收入9761.33万元、净利润14.82万元，2023年前三季度营业收入4598.65万元、净利润 - 5.7万元[22] - 西藏昌都高争建材股份有限公司2022年度营业收入53111.97万元、净利润 - 18668.24万元，2023年前三季度营业收入56238.47万元、净利润 - 3002.56万元[26] 其他要点 - 公司与雅化集团等的交易构成关联交易，定价遵循市场原则[19][23][27][29] - 公司拟与关联方适时在预计金额范围内签署关联交易合同或协议[30] - 关联交易有利于公司资源整合、经营稳定，风险可控，不损害公司和股东利益[32] - 独立董事同意将2024年度日常关联交易预计议案提交董事会和股东大会审议[33][35]

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者（特别是社 会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会 公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所上市规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 ...

关联交易 - 2024年度公司拟与关联方进行关联交易，预计总额2940万元[2] - 建投工程交易金额600万元，藏建投资180万元，高争物业160万元，天惠人力2000万元[5] - 关联交易已获2023年11月27日公司第三届董事会第十八次会议审议通过[3] - 本次关联交易不构成重大资产重组等，无需提交股东大会审议[3] 公司数据 - 建投工程2022年度总资产35707.40万元，净资产1331.77万元等[6] - 建投工程2023年前三季度总资产27773.76万元等[7] - 藏建投资注册资本100000万元人民币[10] - 高争物业2022年度总资产1237.07万元，净资产 -900.16万元等[15] - 高争物业2023年前三季度总资产903.92万元等[15] - 天惠人力注册资本2000万元人民币[18] - 公司2022年度总资产2513万元、净资产1871万元等[20] - 公司2023年前三季度总资产2435万元、净资产1918万元等[20] - 高争民爆办公楼账面原值8902.79万元，账面净值6771.76万元[26] - 高争物业负责的物业面积为16668平方米[26] 其他 - 劳务派遣职工执行派遣服务费用规则及考核奖金规定[34] - 所在项目免费提供就餐扣除伙食费500元[34] - 高争爆破支付劳务派遣管理服务费用时间[35] - 天惠人力发放劳务派遣人员工资时间[35] - 2024年度公司尚未与西藏建工建材集团及相关关联方发生关联交易[37] - 独立董事认为关联交易价格遵循原则，未损害公司及股东利益[39][41]

中标项目情况 - 成远矿业中标西藏翔龙矿业露天采矿与剥离爆破工程[1] - 地面站投入运行前成品药使用阶段中标下浮率48.00%[2] - 地面站投入使用后混装药正常使用阶段中标下浮率26.50%[2] 项目时间 - 计划2024年4月1日开工，2026年12月31日竣工[2] - 总工期1004日历天[2] 项目影响 - 符合公司主营业务战略布局[3] - 保障2023 - 2026年营业收入来源[3] - 对未来经营业绩产生积极影响[3] 项目风险 - 项目执行存在一定不确定性[4] - 最终中标以正式合同及实际执行为准[4]

项目概况 - 成远矿业为西藏翔龙矿业工程中标候选人[2] - 预计采剥总量约6976万m³[2] - 工程总造价约20000万元/年[2] 时间安排 - 计划2024年4月1日开工，2026年12月31日竣工[2] - 总工期1004日历天[2] - 公示时间为2023年11月13日至15日[3] 项目影响 - 符合公司主营业务战略布局[5] - 巩固西藏地区市场竞争力和占有率[5] - 若实施将对业绩产生积极影响[5] 不确定性 - 项目最终能否中标并签合同存在不确定性[6]