独立董事胡洋瑄2023年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律制度的规定和要求，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体利益、维护 全体股东合法权益勤勉开展工作。现将2023年度任职期内履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 胡洋瑄，男，中国国籍，1964年5月出生，籍贯四川成都，学历本科，专业 法律。1985年1月至1991年1月在四川省政法管理干部学院担任教师；1991年1月 至2002年1月在中国物资储运成都集团公司担任经管处长；2002年1月至今在四川 川达律师事务所担任高级合伙人。2021年7月8日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司召开了股东大会5次， ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-006 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场＋通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由半数以上监事推选监事尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹莹女士。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财 务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 1 公司 2023 年度实现营业收入 15 ...

业绩总结 - 2023年4月21日公司披露会计政策变更公告，对2022年财报追溯调整[2] - 合并报表2022年递延所得税资产变更后为14,742,364.64元[4] - 合并报表2022年递延所得税负债变更后为9,076,659.50元[4] - 合并报表2022年所得税费用变更后为3,212,410.24元[5] - 母公司报表2022年递延所得税资产变更后为3,036,049.15元[5] - 母公司报表2022年递延所得税负债变更后为31,983.79元[5] - 母公司报表2022年所得税费用变更后为3,607,896.13元[5] - 合并报表2022年盈余公积变更后为54,184,283.72元[4] - 合并报表2022年未分配利润变更后为140,601,740.14元[4] 其他 - 监事会认为财务报表追溯调整合理，未损害公司及股东利益[6]

根据公司 2023 年的生产经营完成情况，按照区国资委薪酬考核办法，经公 司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定:核发 2023 年高管副职薪酬。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-004 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 2 月 27 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人 员万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-003 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"高争民爆"）第三届董 事会第十九次会议于 2024 年 2 月 6 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知， 本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意后于 2024 年 2 月 6 日下午 17:30 在 公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人员：万红路、石 科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更解决 子企业同业竞争承诺的议案》 公司一直致力于解 ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司成远矿业与西藏翔龙矿业签施工合同[3] - 合同期限至2026年12月31日[8] 数据相关 - 西藏翔龙矿业注册资本8262.195122万人民币[5] 未来展望 - 合同履行预计对本年度经营有积极影响[2] - 合同履行存在因法规政策变化无法正常履行风险[2]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-048 西藏高争民爆股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议召开的时间、地点： 3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室 （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）股权登记日：2023 年 12 月 8 日 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 168,321,608 股，占 公司有表决权股份总数的 60.9861%。参加本次会议的中小投资者 7 名，代表股份 6,580,6 ...

西藏珠穆朗玛律师事务所 关于西藏高争民爆股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 致：西藏高争民爆股份有限公司 西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏高争民爆股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派旦增卓嘎律师、次旺罗布律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等法律、行政法规、规范性文件、行业规定及《西藏高争民爆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司对有关事项的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供 ...

西藏高争民爆股份有限公司 关于更换 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-047 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为西藏高 争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好地保证审计工作 的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合 评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构， 聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行 了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项 不 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-043 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023 年 11 月 27 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 4 人，实 到监事 4 人，会议由半数以上监事共同推举尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马 莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于 重新聘请会计师事务所的议案》 《关于更换会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w ...