会议决议 - 2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[5] - 提名庄存伟等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名曹敏忠等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[10] - 审议通过修订《内审部管理制度》[13] - 审议通过制定《违规经营、投资责任追究管理办法》[15] - 审议通过制定《融资管理办法》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[17] - 拟确定第四届独立董事薪酬标准为每人每年6万元人民币（税后），需提交2024年第二次临时股东大会审议[21] 业务情况 - 公司承包424.5亩造林任务，合同中标价为4,871,179.95元，构成关联交易[18] 人员持股 - 武慧明持有公司股份1500股[42] - 庄存伟、白珍、乐勇建、巴桑顿珠、马莹莹、曹敏忠、胡洋瑄、李子扬未持有公司股份[30][33][36][39][44][46][48][51] 人员任职 - 庄存伟2023年4月起任公司董事[29] - 白珍2023年4月起任公司董事[32] - 乐勇建2021年7月8日起任公司董事长[35] - 巴桑顿珠2022年6月13日至今任公司党委副书记、副董事长、总经理[38] - 武慧明2023.04起任公司董事[41] - 马莹莹2022年6月至今任公司董事会秘书、董事[44] - 曹敏忠2021年7月8日起任公司独立董事[46] - 胡洋瑄2021年7月8日起任公司独立董事[48] - 李子扬2021年7月8日起任公司独立董事[51]

股东大会信息 - 公司于2024年8月26日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年8月21日[3] 提案及投票 - 提案1.00 - 3.00累积投票选董监高[7][8] - 提案1.00 - 2.00中小投资者单独计票[8] - 深交所交易及互联网系统投票时间[19][20] 登记及联系 - 现场登记8月22日9:00 - 16:30 [9] - 登记及信函邮寄地点为公司3楼董办[9] - 会议联系人及电话0891 - 6402807 [10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4600万股，每股发行价8.23元，募集资金总额3.7858亿元[1] - 扣除承销和其他费用后，实际募集股款3.495282亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金3.5350617229亿元[3] - 理财收益净额1012.294162万元，利息收入和手续费支出净额186.126606万元[3] - 募集资金专用账户余额800.623539万元[3] 项目变更与进展 - 2019年1月3日，公司变更“危险货物运输项目”实施地点，投资金额3032万元[10] - 危险货物运输项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，现延长至2024年12月31日[22] - 年产3000万发工业雷管生产线建设项目等多个项目已终止或完成[29][30] - 乳化炸药生产线技术改造项目于2017年9月30日达预定可使用状态，本半年度实现效益1112.88万元[30] - 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目投资金额由10505.734万元变更为5000万元，该项目累计使用1252.11万元已于2019年12月31日前退回[31][35] 项目效益与投入 - 收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目本半年度效益为 - 169.64万元[30] - 收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目拟投入募集资金14705.65万元，截至期末实际累计投入14714.66万元，投资进度100.06%[34] - 闲置募集资金永久补充流动资金（对应爆破工程增资和雷管生产线项目）拟投入2368.17万元，截至期末实际累计投入3313.04万元，投资进度139.90%[34] - 闲置募集资金永久补充流动资金（对应生产线技改和信息化二期项目）拟投入1339.54万元，截至期末实际累计投入1462.39万元，投资进度109.17%[34] - 变更后项目合计拟投入募集资金18413.36万元，截至期末实际累计投入19490.09万元[34]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计10737.17万元[4] - 2024年半年度期末往来资金余额总计11773.94万元[4] 发生与偿还金额 - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计5454.71万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计4417.94万元[4] 关联方资金情况 - 控股股东等2024年期初余额4863.79万元，半年度累计发生1668.18万元，偿还1200万元，期末余额5331.97万元[2] - 子公司等2024年期初余额4213.3万元，半年度累计发生436.31万元，偿还321.11万元，期末余额4328.5万元[3] - 其他关联方等2024年期初余额1660.08万元，半年度累计发生3350.22万元，偿还2896.83万元，期末余额2113.47万元[4] 部分公司资金情况 - 西藏藏建投资2024年期初余额172.49万元，半年度累计发生86.24万元，期末余额258.73万元[2] - 西藏昌都高争建材2024年期初余额4454.14万元，半年度累计发生1581.94万元，偿还1200万元，期末余额4836.08万元[2] - 西藏高争爆破工程2024年期初余额4000.5万元，半年度累计发生292.34万元，偿还100万元，期末余额4192.84万元[3]

责任体系 - 构建经营投资责任体系，落实国有资本保值增值责任[2] - 责任追究原则包括依法合规、分级组织、客观公正、惩教结合[2][3] 违规情形与资产损失 - 公司管控等七个方面违规应追究责任[5][6][7][8][9][10] - 资产损失分直接和间接损失[13][14] - 单笔50万以下为一般损失，50 - 100万为较大损失，100万以上为重大损失[14] - 未形成事实但可预见的损失为或有资产损失[14] 责任划分与处理 - 经营投资责任分直接、主管和领导责任[17] - 处理方式有组织处理、扣薪、禁入、纪律处分、移送司法[19] - 较大损失，直接和主管扣认定年度50% - 100%绩效年薪、前三年50% - 100%任期激励收入[19] - 较大损失，领导扣认定年度30% - 70%绩效年薪、前三年30% - 70%任期激励收入[19] - 重大损失，直接和主管扣认定年度100%绩效年薪、前三年100%任期激励收入[21] - 重大损失，领导扣认定年度70% - 100%绩效年薪、前三年70% - 100%任期激励收入[21] 追究程序与执行 - 责任追究程序包括受理、调查、处理、整改[23] - 一般损失企业自行追究，较大或重大由上级企业开展[24] - 调查期间相关责任人未支付或兑现收入暂停[24] 公司信息 - 公司为西藏高争民爆股份有限公司[28] - 时间为2024年8月9日[28]

如否，请详细说明：______________________________ 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名李子扬为西藏高争民爆 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

关联交易 - 公司需承包424.5亩造林任务，关联交易总额为4871179.95元[2] - 关联交易事项经2024年8月8日董事会会议审议通过[3] - 2024年初至6月30日公司与藏建集团及其关联方发生关联交易[21] - 截止2024年6月30日，公司关联交易合计实际发生金额为31276209.36元[23] 业绩数据 - 藏建物生2023年末总资产43861.93万元，净资产9280.85万元，营业收入16843.01万元，净利润4106.12万元[7] - 藏建物生2024年1 - 6月总资产42516.21万元，净资产9851.89万元，营业收入5665.62万元，净利润336.04万元[7] 项目付款 - 合同签订完成后15日内，支付合同总价款的30%，即1461353.99元[17] - 初验后支付合同总价款的30%，即1461353.99元[17] - 检查验收后支付合同总价款的20%，即974235.99元[18] - 项目竣工验收合格后30日内，支付合同总价款的20%尾款，即974235.99元[18] 项目期限 - 项目建设期限为1年，管护期限为4年[14][15] 其他 - 独立董事专门会议同意公司与西藏藏建物生绿化有限责任公司交易议案并提交审议[24] - 公告披露了第三届董事会第二十四次会议决议等6项备查文件[25]

任职经验 - 候选人需有五年以上法律等履职必需工作经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职有比例和排名限制[8][9] 合规要求 - 近十二个月无不符合任职情形[12] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[16] 任职数量与期限 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[17] - 在公司连续任职不超六年[17] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[18] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[18] - 不符任职资格及时报告辞职[18]

候选人资格 - 候选人胡洋瑄通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备五年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司连续任职未超六年[18]

董事会提名 - 公司董事会提名胡洋瑄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项法规规定[2][3][4][5][6] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[7] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[9][10] 持股情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[10][11] 过往记录 - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[14] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] 任职时长 - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[16]