综合授信 - 公司及子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[1] - 授权相关人员在额度内办理手续并签署文件[2] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会批准起至2025年度股东大会召开止[2] - 额度在授权期限内可循环使用[2] 审议情况 - 议案已通过第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议[3] - 议案尚需公司股东大会审议[4]

股权激励计划流程 - 2022年12月16日董事会、监事会审议通过股权激励计划相关议案[10][11] - 2022年12月19日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[11] - 2022年12月19 - 28日公示激励对象姓名和职务[12] - 2022年12月29日披露监事会核查意见[12] - 2023年1月3日股东大会审议通过相关议案[12] - 2023年1月4日披露自查报告[13] - 2023年1月18日确定首次授予日[14] - 2023年3月7日调整激励对象人数和授予股票数量[15] - 2023年9月21日确定预留授予日[17] - 2023年11月27日调整预留授予激励对象人数和授予股票数量[19] - 2024年4月19日同意回购注销部分限制性股票[20] - 2024年5月13日首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通[21] 股票交易情况 - 2022年6月16日至12月16日，除19名人员外，其余核查对象无买卖公司股票行为[13] - 未发现相关人员在自查期利用内幕信息买卖股票或泄露内幕信息[13] 授予与解除限售数据 - 2023年1月18日以8.53元/股向86名激励对象授予715.20万股限制性股票[14] - 2023年9月21日以7.30元/股向19名激励对象授予124.8万股预留部分限制性股票[17] - 2024年12月16日，16名激励对象可按对应比例解除限售[23] - 2024年12月16日，可申请解除限售的限制性股票为40.5891万股，占总股本的0.06%[24] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期比例为50%，时间是授予登记完成日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[25] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期比例为50%，时间是授予登记完成日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[25] 生猪销售考核 - 2023年生猪销售量考核目标值为280万头，触发值为220万头；2024年目标值为500万头，触发值为400万头[28][29] - 2023年度实际完成生猪销售量为230.2715万头，公司层面解除限售比例约为82.24%[35] 激励对象考核 - 个人绩效考核结果为A、B、C、D时，个人层面解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[31] - 本次16名激励对象绩效考核结果为A或B，对应个人层面解除限售比例为100%、90%[35] 股票解锁情况 - 本次满足解除限售条件的激励对象为16名，可申请解除限售股票数量为40.5891万股，占总股本0.06%[36] - 17名激励对象预留获授限制性股票总数为111.9万股，本期可解锁40.5891万股，剩余未解除限售71.3109万股[36] - 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期，符合条件的16人归属于第一个限售期的限制性股票合计52.95万股，可解除限售40.5891万股，其余12.3609万股将回购注销[36] - 激励对象翟洪建离职，公司将回购注销其6万股未解除限售股票[37] - 截至2024年12月16日，公司本次限制性股票解锁事项符合解锁条件，已取得必要批准和授权[39,41] - 本次限制性股票解锁尚需进行信息披露、申请解锁并办理后续手续[39]

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在深圳证券交易所上市，首次发行4466.67万股[7] - 公司注册资本为60542.6386万元[8] - 公司股份总数为60542.6386万股，每股1元[14] 股权结构 - 公司设立时，华统集团持股61.44%[14] - 甲统企业持股22.1%[14] - 义乌市华晨投资持股4.82%[14] - 浙江斗岩投资持股3.88%[14] - 浙江富越控股持股2.91%[14] - DPI PARTNERS LIMITED持股2.91%[14] - 浙江大学创业投资持股1.94%[14] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 10%以上股份股东请求应召开临时股东大会[34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[70] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项[71] - 董事会每年至少召开两次会议[76] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2名[83] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[91] - 监事会每年召开两次定期会议[92] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[106] - 公司合并等应通知债权人并公告[115][116] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[118]

股份回购 - 2019年拟回购注销1130.88万股限制性股票[1] - 2022年拟回购注销216.6287万股限制性股票[1] 资本变更 - 回购后注册资本由61890.1473万元减至60542.6386万元[1] - 回购后股份总数由61890.1473万股减至60542.6386万股[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本及股份总数[2] 审议进展 - 事项已通过2024年12月16日董事会会议，待股东大会表决[4]

限制性股票授予 - 2023年3月7日向76名激励对象授予656.40万股[4] - 2023年11月27日向17名激励对象授予111.90万股[6] 限制性股票回购注销 - 2024年回购注销业绩未达标780,678股及离职对象634,000股[7] - 2024年拟回购注销业绩未达标123,609股及离职对象628,000股[8] - 激励对象翟洪建离职，6万股将回购注销[15] 限制性股票解除限售 - 2024年5月13日首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通[7] - 2022年预留授予第一个限售期届满，解除比例50%[10] - 本次16名激励对象可解除40.5891万股，占总股本0.06%[1][13] 业绩考核 - 2023年生猪销售实际完成230.2715万头，公司层面解除比例约82.24%[10] - 预留授予部分第一个解除限售期公司及个人业绩未完全达标[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月16日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9][10] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决[5]

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[2] - 预计2025年为子公司融资、采购提供担保，议案待股东大会审议[4][5] 交易与审计 - 预计2025年日常关联交易，议案待股东大会审议[6] - 续聘2024年度审计机构，议案待股东大会审议[7] 激励计划 - 2022年限制性股票激励部分激励对象解除限售条件成就[8] - 将回购注销激励对象限制性股票751,609股，议案待审议[10][11]

关联交易金额 - 2025年度公司日常关联交易预计总额不超53425万元[1] - 2024年初至11月30日关联交易实际发生额36335.33万元，预计46885万元，差异 -22.50%[9] - 关联交易小计实际发生额35228.23万元，预计44700万元，占比3.59%，差异 -21.19%[9] 关联交易差异 - 2024年初至11月30日销售商品给华统集团预计50万元，实际5.07万元，差异 -89.86%[6] - 2024年初至11月30日销售商品给义乌农商银行预计10万元，实际1.24万元，差异 -87.60%[8] - 2024年初至11月30日销售商品给富国超市预计200万元，实际19.12万元，差异 -90.44%[8] - 2024年初至11月30日销售商品给彩易达预计25万元，实际1.46万元，差异 -94.16%[8] - 2024年初至11月30日接受华统集团房产租赁预计880万元，实际1010.19万元，差异 -45.10%[7] - 2024年初至11月30日向华统集团采购饲料原料预计8000万元，实际3805.55万元，差异 -52.43%[7] - 2024年初至11月30日向华统进出口采购饲料原料预计38000万元，实际30414.71万元，差异 -13.10%[7] - 2024年初至11月30日接受义乌农商银行金融服务预计60万元，实际35.01万元，差异 -41.65%[9] 关联方财务数据 - 华统集团2024年1 - 9月营收773843.38万元，净利润 -3936.29万元，截至9月30日总资产1462628.70万元，净资产279086.15万元[11][12] - 电投国华2024年1 - 9月主营收入467.53万元，净利润206.71万元，截至9月30日总资产6569.54万元，净资产1941.76万元[13][15] - 浙江华统进出口2024年1 - 9月营收44291.44万元，净利润580.75万元，截至9月30日总资产30926.40万元，净资产5649.78万元[16][18] - 浙江迅嘉供应链2024年1 - 9月营收4483.08万元，净利润 -9.00万元，截至9月30日总资产1154.06万元，净资产991.00万元[19] - 义乌农商银行2024年1 - 9月营收202540.20万元，净利润85400.07万元，截至9月30日总资产12967240.72万元，净资产1079498.64万元[21] - 彩易达2024年1 - 9月营收4585.84万元，净利润425.85万元，截至9月30日总资产30347.87万元，净资产4724.59万元[23] - 富国超市2024年1 - 9月营收3584.25万元，净利润18.94万元，截至9月30日总资产3041.15万元，净资产1469.56万元[25] 租赁信息 - 公司与华统新能源签《办公楼租赁合同》，租期2023年1月1日至2025年12月31日，租金207026.4元/月，押金100000元[33] - 绿发农机租赁厂房租期3年，自2023年8月10日至2026年8月9日，年租金3885245元，押金100000元[34] 其他 - 2024年12月16日第五届董事会第十四次会议通过2025年度日常关联交易预计议案，3位非关联董事同意[2] - 公司与关联方交易定价以市场化为原则，按公平公正原则签合同[32] - 全体独立董事同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应回避表决[37]

限制性股票授予 - 2023年3月7日向76名激励对象授予656.40万股限制性股票[3] - 2023年11月27日向17名激励对象授予111.90万股限制性股票[5] 限制性股票回购注销 - 公司将回购注销751,609股限制性股票，含业绩未达标及激励对象离职部分[1] - 2024年曾同意回购注销780,678股业绩未达标及634,000股离职激励对象股票[6] - 2024年12月16日拟回购注销123,609股业绩未达标及628,000股离职激励对象股票[7] 业绩考核与限售情况 - 2023年度生猪销售量考核目标值为280万头，触发值为220万头[9] - 2023年度实际生猪销售量为2,302,715头，公司层面不可解除限售比例约17.76%[9] - 个人层面考核结果A、B、C对应不可解除限售比例为17.76%、25.984%、34.208%[9] 回购相关数据 - 公司回购已授予但尚未解除限售的限制性股票合计751,609股，占回购前已实际授予限制性股票总数768.3万股的9.78%、占回购前公司股本总额的0.06%[10] - 首次授予限制性股票的授予价格为8.53元/股，预留授予限制性股票的授予价格为7.30元/股，回购价格为授予价格加同期定期存款利率计算的利息之和[10][11][12] - 公司拟用于回购限制性股票的资金全部为自有资金[12] 股本与股份变动 - 本次回购注销后公司股本总数将由646,494,970股变更为645,743,361股[13] - 有限售条件股份变动前数量为149,158,600股，占比23.07%，变动后数量为148,406,991股，占比22.98%[13] - 股权激励限售股变动前数量为16,806,278股，占比2.60%，变动后数量为16,054,669股，占比2.49%[13] - 无限售条件股份变动前数量为497,336,370股，占比76.93%，变动后数量为497,336,370股，占比77.02%[13] 其他 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件已满足[7] - 2023年度公司层面生猪销售实际完成量2,302,715头，解除限售比例约为82.24%，实际解除限售股数为405,891股，剩余123,609股不能解除限售[18] - 因15名原激励对象离职，公司将对其已授予但尚未解除限售的628,000股限制性股票进行回购注销[16][18] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响，也不影响管理团队积极性和稳定性[15]

担保现状 - 公司实际对外担保余额为266,625万元，占2023年12月31日经审计净资产比例128.61%[1][15] - 截至担保批准前，有效累计审批担保总额为330,375万元，涉及诉讼担保金额4,775万元[15] 2025年担保计划 - 拟为子公司提供不超9.90亿元新增担保额度，占2023年经审计净资产47.76%[2][15] - 预计为资产负债率低于70%子公司提供不超2.00亿元新增额度[2] - 预计为资产负债率70%以上子公司提供不超7.90亿元新增额度[2] 部分子公司新增担保额度 - 仙居县绿发饲料新增3,000.00万元，占比1.37%[4] - 杭州同壮农业发展新增3,000.00万元，占比1.37%[4] - 浙江华昇饲料科技新增13,000.00万元，占比5.95%[4] - 丽水市丽农生态农牧新增25,000.00万元，占比11.45%[4] - 梨树县华统食品新增8,000.00万元，占比3.66%[4] 部分子公司财务数据 - 2023年仙居县绿发饲料资产总额12,035.86，净利润481.86[9] - 2024年1 - 9月杭州同壮农业发展资产总额37,717.16，净利润 - 528.31[9] 其他 - 公司间接持有仙居华统种猪94.23%股份[4] - 若担保批准实施，审批担保金额累计占比174.39%[15] - 新增担保额度被担保子公司按需增加并及时披露[10] - 拟担保额度按子公司需求测算，实际以融资业务为准[11] - 监事会认为担保符合公司利益，风险可控，同意该事项[13][14] - 公司及控股子公司截至公告日无其他对外担保等情况[15]