公司股权结构 - 赣州华统农业开发有限公司由华统股份全资持股 [1] 公司成立信息 - 赣州华统农业开发有限公司近日成立，法定代表人为郭源泉 [2] - 公司注册资本为1000万元 [2] - 公司经营范围包括智能农业管理、农林牧渔业废弃物综合利用、畜牧专业及辅助性活动、贸易经纪等 [2]

市场扩张和并购 - 控股股东华统集团拟自2024年9月4日起6个月内增持公司股份，金额5000万 - 1亿[1] 其他新策略 - 农行义乌分行提供6000万股票增持贷款，期限3年，年利率2%[2] - 贷款承诺函有效期1年，签合同后失效[2] - 增持完成后1个月内将增持股票质押到农行义乌分行[2] - 除借款外，增持其余资金为自有资金[2]

可转债相关 - 2020年4月10日发行550万张可转换公司债券，总额5.50亿元[3] - “华统转债”初始转股价格15.12元/股，调整后为8.82元/股[6][7][8][9] - 2024年9月27日至11月6日，公司股票触发“华统转债”有条件赎回条款[12] - 2024年12月6日起“华统转债”停止交易，12月11日起停止转股，12月11日为赎回日[13] - 截至2024年12月10日，“华统转债”尚有5,356张未转股，赎回款542,080.76元[15] - 本次赎回“华统转债”面值总额535,600.00元，占发行总额的0.0974%[16] 股本变动 - 截至2024年12月10日，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股[16][18] - 2020年10月15日总股本446,736,080股，2024年12月10日变为646,494,970股[19] - 2020年10月15日限售股占比2.76%，2024年12月10日变为23.07%[19] - 2020年10月15日无限售股占比97.24%，2024年12月10日变为76.93%[19] - 2020年10月16日至2024年12月10日，“华统转债”转股使总股本累计增加60,554,290股[20] 其他股本事项 - 2021年3月，公司回购注销2019年限制性股票激励计划限售股票678,400股[20] - 2022年8月1日，公司向特定对象非公开发行132,200,000股A股股票上市[20] - 2023年3月7日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记，授予6,564,000股[20] - 2023年11月27日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记，授予1,119,000股[20] - 公司总股本共计增加199,758,890股[20]

可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元[2] 转股信息 - “华统转债”初始转股价格15.12元/股，调整后为8.82元/股[6][7][8] - 转股期限为2020年10月16日至2026年4月9日[4] 赎回情况 - 2024年9月27日至11月6日，公司股票触发有条件赎回条款[10] - 2024年12月11日为赎回日，尚有5356张未转股，支付赎回款542,080.76元[11][13] 后续安排 - 2024年12月6日起停止交易，12月20日起在深交所摘牌[11][2][14]

股份回购 - 公司拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超21.31元/股[1] - 截至2024年11月30日，累计回购467,900股，占总股本0.07%[2] - 此次回购最高成交价10.80元/股，最低10.58元/股，成交4998994元[2] 融资安排 - 公司拟向建行义乌分行申请融资增持股份[3] - 建行同意提供不超8550万元贷款，期限不超36个月，利率不超2.25%[4] - 《中国建设银行贷款承诺书》有效期1年[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议2024年12月14日发通知，12月18日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》，7票同意[2]

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在深圳证券交易所上市，首次发行4466.67万股[7] - 公司注册资本为60542.6386万元[8] - 公司股份总数为60542.6386万股，每股1元[14] 股权结构 - 公司设立时，华统集团持股61.44%[14] - 甲统企业持股22.1%[14] - 义乌市华晨投资持股4.82%[14] - 浙江斗岩投资持股3.88%[14] - 浙江富越控股持股2.91%[14] - DPI PARTNERS LIMITED持股2.91%[14] - 浙江大学创业投资持股1.94%[14] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 10%以上股份股东请求应召开临时股东大会[34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[70] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项[71] - 董事会每年至少召开两次会议[76] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2名[83] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[91] - 监事会每年召开两次定期会议[92] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[106] - 公司合并等应通知债权人并公告[115][116] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[118]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月2日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年1月2日[1] - 会议登记时间为2024年12月31日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月27日[2] 提案表决 - 审议7项非累积投票提案，提案4关联股东回避表决[4] - 提案2、3、6、7须经出席会议有效表决权2/3以上同意通过[5] 投票方式 - 网络投票代码362840，简称为“华统投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[16] 其他 - 表决总议案及多项非累积投票提案，涉及2024和2025年度[18] - 授权委托书单选投票，未明确指示代理人有权自行表决[19][20] - 有2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[21]

股权激励计划流程 - 2022年12月16日董事会、监事会审议通过股权激励计划相关议案[10][11] - 2022年12月19日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[11] - 2022年12月19 - 28日公示激励对象姓名和职务[12] - 2022年12月29日披露监事会核查意见[12] - 2023年1月3日股东大会审议通过相关议案[12] - 2023年1月4日披露自查报告[13] - 2023年1月18日确定首次授予日[14] - 2023年3月7日调整激励对象人数和授予股票数量[15] - 2023年9月21日确定预留授予日[17] - 2023年11月27日调整预留授予激励对象人数和授予股票数量[19] - 2024年4月19日同意回购注销部分限制性股票[20] - 2024年5月13日首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通[21] 股票交易情况 - 2022年6月16日至12月16日，除19名人员外，其余核查对象无买卖公司股票行为[13] - 未发现相关人员在自查期利用内幕信息买卖股票或泄露内幕信息[13] 授予与解除限售数据 - 2023年1月18日以8.53元/股向86名激励对象授予715.20万股限制性股票[14] - 2023年9月21日以7.30元/股向19名激励对象授予124.8万股预留部分限制性股票[17] - 2024年12月16日，16名激励对象可按对应比例解除限售[23] - 2024年12月16日，可申请解除限售的限制性股票为40.5891万股，占总股本的0.06%[24] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期比例为50%，时间是授予登记完成日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[25] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期比例为50%，时间是授予登记完成日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[25] 生猪销售考核 - 2023年生猪销售量考核目标值为280万头，触发值为220万头；2024年目标值为500万头，触发值为400万头[28][29] - 2023年度实际完成生猪销售量为230.2715万头，公司层面解除限售比例约为82.24%[35] 激励对象考核 - 个人绩效考核结果为A、B、C、D时，个人层面解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[31] - 本次16名激励对象绩效考核结果为A或B，对应个人层面解除限售比例为100%、90%[35] 股票解锁情况 - 本次满足解除限售条件的激励对象为16名，可申请解除限售股票数量为40.5891万股，占总股本0.06%[36] - 17名激励对象预留获授限制性股票总数为111.9万股，本期可解锁40.5891万股，剩余未解除限售71.3109万股[36] - 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期，符合条件的16人归属于第一个限售期的限制性股票合计52.95万股，可解除限售40.5891万股，其余12.3609万股将回购注销[36] - 激励对象翟洪建离职，公司将回购注销其6万股未解除限售股票[37] - 截至2024年12月16日，公司本次限制性股票解锁事项符合解锁条件，已取得必要批准和授权[39,41] - 本次限制性股票解锁尚需进行信息披露、申请解锁并办理后续手续[39]

担保情况 - 公司实际对外担保余额为266,625万元，超最近一期经审计净资产的100%[2] - 2025年度公司拟为子公司提供不超8,500万元的担保额度[3] - 华昇饲料新增担保额度2,700万元，占上市公司最近一期净资产比例1.24%[4][6] - 仙居饲料新增担保额度2,000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.92%[5][6] - 华服农业新增担保额度1,800万元，占上市公司最近一期净资产比例0.82%[5][6] - 兰溪饲料新增担保额度2,000万元[4][5] - 公司拟为子公司提供不超8500万元的连带保证担保[30] - 截止公告日公司实际对外担保余额26.66亿元，占2023年12月31日经审计净资产比例128.61%[34] - 本次拟新增担保额度占2023年12月31日经审计净资产的4.10%[34] 子公司财务数据 - 2023年12月31日仙居绿发饲料资产总额331,836,046.36元，负债261,291,646.61元，净资产70,544,399.75元[13] - 2024年9月30日仙居绿发饲料资产总额302,451,138.70元，负债233,132,264.13元，净资产69,318,874.57元[13] - 2023年度仙居绿发饲料营业收入765,331,319.31元，利润总额7,821,553.59元，净利润8,164,236.11元[13] - 2024年1 - 9月仙居绿发饲料营业收入642,914,464.67元，利润总额9,995,444.60元，净利润9,555,253.07元[13] - 2023年12月31日某公司资产总额2931.57万元，2024年9月30日为5506.64万元[22] - 2023年12月31日某公司负债总额969.51万元，2024年9月30日为3556.81万元[22] - 2023年12月31日某公司净资产1962.06万元，2024年9月30日为1949.83万元[22] - 2023年度某公司营业收入12.60万元，2024年1 - 9月为8.38万元[22] - 2023年度某公司利润总额 - 30.72万元，2024年1 - 9月为 - 16.93万元[22] - 2023年度某公司净利润 - 30.72万元，2024年1 - 9月为 - 16.93万元[22] - 2024年1 - 9月浙江华服农业利润总额 - 48.82万元，净利润 - 48.82万元[29]