融资情况 - 2022年4月6日获核准非公开发行不超199,964,911股A股[2] - 实际发行29,466,839股A股，募资1,995,494,337.08元，净额1,973,789,892.27元[2] 募投项目 - 建成后年产86.30万台交互智能平板产能[4] - 总投资209,549.44万元，预计2025年6月达可使用状态[4] - 截至2024年8月31日，本年度投入43,818.55万元，累计投入165,088.69万元，进度83.64%[7] 场地调整 - 2024年9月27日董事会、监事会通过调整部分场地用途议案[1][8] - 拟出租部分场地提高效率和收益率[5] - 调整无负面影响，保荐机构无异议[6][8][9][10][11]

融资情况 - 2022年4月6日公司获核准非公开发行不超199,964,911股A股[1] - 本次非公开发行实际发行29,466,839股A股，发行价67.72元，募资1,995,494,337.08元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为1,973,789,892.27元[2] 募投项目 - 募投项目总投资209,549.44万元，拟用募集资金197,378.99万元[4] - 项目建成达产后将形成年产86.30万台交互智能平板产能[4] - 截至2024年8月31日，募投项目本年度投入43,818.55万元，累计投入165,088.69万元[4] - 截至2024年8月31日，募投项目投资进度为83.64%[4] - 募投项目计划2025年6月30日达到预计可使用状态[4] 公司架构 - 广州视源电子科技股份有限公司注册资本70,123.9045万元[5] - 广州视琨电子科技有限公司注册资本15,200万元，广州视睿电子科技有限公司注册资本27,450.195万元[5][6] - 广州视臻信息科技有限公司2024年2月1日成立，注册资本43501万元，公司持股100%[8] 新增主体 - 2024年9月27日，公司审议通过新增募投项目实施主体议案[11] - 新增主体利于优化产能和资源配置，提升经营管理效率[9] - 新增主体不改变募资投向，无不利影响[10] - 监事会和保荐机构认为新增主体合规，符合股东利益[12][13] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[15] - 公告于2024年9月28日发布[17]

人事变动 - 公司2024年9月27日审议通过变更内审负责人议案[2] - 原内审负责人曹苗因工作变动辞职，仍留任公司[2] - 董事会同意聘任薛丹为内审负责人，任期至第五届董事会届满[3] 新负责人信息 - 薛丹1983年出生，2006年11月加入公司[5] - 薛丹自2018年5月起任财务中心部门经理[5] - 薛丹未持股，无关联关系，无违规违法等情况[5]

新策略 - 2024年9月27日董事会审议通过增加经营范围等议案[1] - 经营范围变更后新增计算机等设备制造业务[1][2] - 议案需2024年第三次临时股东大会通过并办理工商变更[2]

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 募投项目新增实施主体的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 规定，对视源股份募投项目新增实施主体的事项进行了核查。核查的具体情况如 下： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公 司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视 臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建 设项目的实施主体，该事项无须提交股东大会审议通过。 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 4 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源 电子科技股份有限公司非公开发 ...

会议信息 - 视源股份第五届监事会第四次会议于2024年9月27日11:00召开[2] - 会议通知于2024年9月26日以电子邮件等方式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》[3] - 审议通过《关于募投项目新增实施主体的议案》[4] 公告披露 - 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》2024年9月28日披露[4] - 《关于募投项目新增实施主体的公告》2024年9月28日披露[4]

公司基本信息 - 公司于2017年1月19日在深圳证券交易所上市，首次发行4050万股[2] - 公司注册资本为696,016,545元[4] - 公司股份总数696,016,545股，均为普通股[15] 股权结构 - 发起人持有3300万股股份[13] - 黄正聪持股402.6万股，比例12.2%[13] - 王毅然持股390.4万股，比例11.8303%[13] - 孙永辉持股359.9万股，比例10.9061%[13] - 于伟持股341.6万股，比例10.3515%[13] - 周开琪持股262.3万股，比例7.9485%[13] - 广州视迅投资管理有限公司持股250万股，比例7.5758%[13] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回[25][26] - 股东可请求认定违法股东大会、董事会决议无效，程序等违规可60日内请求撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[42] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少一名会计专业人士[91] - 董事会每年至少召开两次，会议提前10日书面通知[111] - 单独或合并代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[111] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 利润分配 - 公司分配税后利润应提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[147] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[147][148] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[158][159] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[170]

会议召开 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年9月27日10:00召开[2] - 公司定于2024年10月14日14:00召开2024年第三次临时股东大会[8] 议案审议 - 《关于变更内审负责人的议案》审议通过[3] - 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》审议通过，需提交股东大会[5][6] - 《关于募投项目新增实施主体的议案》审议通过[6] - 《关于增加公司经营范围等议案》审议通过，需提交股东大会[6][7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过[7] 股东大会审议内容 - 2024年第三次临时股东大会将审议调整募投项目场地用途、增加经营范围等议案[8]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 广州视源电子科技股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，根据公司第五届 董事会第五次会议决议，决定于2024年10月14日召开公司2024年第三次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:00； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年10月14日上午 09:15-9:25、0 ...

关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-059 广州视源电子科技股份有限公司 （一）募投项目计划投资情况 本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地，包括购置先 进的智能制造软硬件设备，建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、 量产生产线；为了满足智能制造和试产相关的检测需求，拟配套建设研发办公大 楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产 86.30 万台交 互智能平板产能，新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求，以进一步提升 1 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，该事项尚需提交至股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 ...