政策导向 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出将人工智能融入教育教学全要素和全过程 [1] - 政策要求创新智能学伴和智能教师等人机协同教育教学新模式 [1] - 政策目标为加快实现大规模因材施教 提高教育质量并促进教育公平 [1] 公司业务机遇 - 视源股份旗下希沃在教育市场拥有终端、用户及数据的长期积累 [1] - 公司领先推出的一系列AI教育产品与政策导向精准契合 [1] - 公司产品与政策形成同频共振 有望迎来新一轮增长机遇 [1]

公司战略与业务布局 - 公司是广东省超高清视频显示产业集群链主企业 产品涵盖液晶显示主控板卡和交互智能平板 在全球显控领域具有创新影响力[2] - 公司以西安为战略支点 控股子公司青松光电连续6年位居中国LED一体机市场首位 并成为陕西省新型显示产业链链主企业[2] - 西安产业园升级为LED业务全球总部 形成辐射西北区域的核心枢纽 旗下设立教育板块西安希沃 计算机板块西安视源时代 储能业务西安视捷科技等多个子公司[4] - 研发体系持续升级 新增TV板卡与XR眼镜研发中心 吸引高端人才集聚[4] 政府支持与协同发展 - 西咸新区沣东新城管委会协助解决不动产登记问题 通过50天高效协调完成竣工验收备案[2][3][4] - 政府部门组织召开产业链协同会议 包括智能终端产业链会议连接30余家配套企业 数据和政务服务调研会 文旅场景对接会等多场专项活动[5] - 政府搭建合作平台促成企业与景区博物馆达成场景共创意向 形成"政府搭台 企业唱戏"的乘法效应[5] 研发投入与技术成果 - 西北总部汇聚500余名研发人员 成为LED显示技术创新策源地[5] - 自研教学大模型通过2200亿token海量训练 使教师备课时间减少70% 服务全国1000万名教师[5] - 公司每年研发投入超过10亿元人民币 构建技术护城河[6] 产能与规模扩张 - 西北区域总部项目总投资额2.5亿元人民币[2] - 子公司青松光电成为中国LED一体机市场六年销量冠军[2]

董事会会议基本情况 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议 由董事长王洋主持 应出席董事9名全部实际出席 监事和高管列席会议 会议符合法律法规规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 相关内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-043 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 相关内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-042 [2] - 审议通过修订公司章程及相关议事规则议案 旨在提升规范运作水平和完善公司治理结构 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 审议通过制定及修订公司相关治理制度议案 涉及25项制度 其中第(1)-(8)项需提交股东大会审议 第(9)-(25)项经董事会通过后生效 [2] - 审议通过修订H股发行上市后适用的公司章程草案及相关议事规则草案议案 为满足境外发行股份并在香港联交所主板上市需求 该议案需提交股东大会审议 [2] - 审议通过制定及修订H股发行上市后适用的内部治理制度议案 包括独立董事工作细则和关联交易管理制度草案 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 定于2025年9月19日在公司会议室召开 将审议修订公司章程等四项议案 [2] 投资者关注事项 - 投资者可密切关注公司后续相关进展 [3]

广州视源电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广州视源电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,878,381,532.24 | 4,904,076,707.82 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,243,759,198.99 | 310,073,282.69 | | 衍生金融资产 | 13,843,450.00 | 22,990,420.00 | | 应收票据 | 76,277,836.05 | 27,930,992.72 | | 应收账款 | 576,430,499.07 | 420,106,713.33 | | 应收款项融资 | 89,647,676.36 | 33,893,811. ...

广州视源电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | | | 占用方 与上市 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年度 2025 | 2025年半年度 | 年半年度 2025 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的 | | | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | | | 资金占用 | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额 | | | | 原因 | | | | | | 关联关 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实 际 制 | 控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人 及 附 | 其 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为19.737899亿元，2025年投入7251.86万元，累计投入18.725495亿元[25] - 2022年9月29日，公司以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金1.248233亿元[14] - 2022年公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12482.33万元[27] - 2025年4月29日，募投项目专户节余资金1.810541亿元永久补充流动资金[5][17][28] 项目投资情况 - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目总投资额为20.954944亿元，拟投入募集资金19.954944亿元[3] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计使用金额为187.25495亿元，本半年度使用7.25186亿元[5] - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目截至期末投资进度为94.87%，预计可使用状态日期为2025 - 6 - 30[25] 资金管理情况 - 2022年7月25日公司使用募集资金12.337898亿元、7.4亿元分别向全资子公司广州视源创新和广州视源睿创增资[27] - 2023年8月23日公司同意使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理[27] 其他情况 - 2022年7月22日、8月15日、2023年9月18日，公司分别与相关银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[8] - 截至2025年6月30日，公司各募集资金专户余额均为0元，账户已注销[11] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等情况[13][15][16][20][21] - 公司不存在超募资金使用情况[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[25] - 专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出[23]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币696,016,545元整[2] - 公司股份总数为696,016,545股，均为普通股[3] - 公司设立时发起人共持有3300万股股份，每股面值1.0元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%[4] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类别股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利和其他利益分配[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[8] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应赔偿[9] 股东会相关规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[21] 董事会相关规则 - 董事会由不少于7名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[30] - 董事会每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[53] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[40] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的30%[64] - 公司至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[68] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成利润分配事宜[75] 其他重要事项 - 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，经2025年第一次临时股东大会审议通过生效[1] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[76] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[77]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入105.65亿元，同比增长4.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比下降19.66% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.83亿元，同比下降39.72% [1] - 基本每股收益0.58元 [1]

广州视源电子科技股份有限公司 期货和衍生品交易业务内部控制制度 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各控股子 公司（以下简称"各子公司"）期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、部门规章及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合期货和衍生品。 第三条 公司及各子公司应严格控制期货和衍生品交易的种类及规模。 第四条 公司及各子公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机 构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机 构进行期货和衍生品业务交易， ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内披露[8] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 报告审核与确认 - 年度报告财务会计报告需经会计师事务所审计[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[10] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[13] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未得知时，公司应立即披露[13] - 重大事件包括经营方针和经营范围重大变化、重大投资行为等多种情况[14] 特殊情况关注 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%需关注[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需关注[15] 信息披露义务履行 - 公司及相关信息披露义务人在董事会作出决议等时点及时履行信息披露义务[16] - 公司股票交易被认定为异常波动，应于次一交易日开市前披露公告[17] 报告编制与审核 - 公司临时报告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[21] - 公司定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会等审议后披露[22] - 向证券监管部门报送的报告由董事会办公室等草拟，董事会秘书审核[24] 子公司报告 - 控股子公司召开相关会议后两个工作日内报公司董事会秘书[24] 监督职责 - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[26] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[26] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[28] 财务内控 - 公司应建立财务内控确保信息真实准确，审计部监督并报告[31] 信息豁免披露 - 公司及相关义务人信息涉及国家秘密应豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[31] 信息登记与保存 - 公司暂缓、豁免披露信息需董事会秘书登记入档，董事长签字，材料保存不少于十年[32] 报告与知会 - 可能影响股价的情形发生时责任人应向董事会和秘书报告[34] - 对外签署重大信息文件需知会董事会秘书，进展变化及时报告[34] - 公司收到监管文件董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报[35] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露档案管理，查阅需经秘书同意[37] 责任承担 - 公司董高对信息披露负责，失职违规将受处分并可能赔偿[39] - 信息披露违规造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[40]