广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 7 月 26 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 25 日 以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规 的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决方式形成如下决议： 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-037 基于以投资者为本的发展理念、对公司价值的高度认可和对公司未来发展前 景的信心，为切实落实"质量回报双提升"行动方案，维护广大投资人利益，向市 场传递积极信号，并进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利 益和核心员工利益结合在一起，共同推动公司健康 ...

股份回购注销 - 本次回购注销涉及182人，回购5,222,500股，占回购前总股本0.74%[3] - 回购注销后总股本由701,239,045股变为696,016,545股[3] - 总回购金额164,378,187.50元，资金为自有资金[12][13] 限制性股票授予 - 2022年12月20日首次授予5,222,500股，价格31.65元/股[6] - 预留707,500股未在要求时限内授予[7] 利润分配 - 2022年以701,239,045股为基数，每10股派10.5元现金[11] - 2023年拟以696,177,385股为基数，每10股派8.5元[11]

公司概况 - 公司主营业务包括交互智能显控产品、教育信息化解决方案等,致力于为客户提供优质的产品和服务 [1][2][3] - 公司坚持全球化战略,ODM 业务和自有品牌业务并举,不断加强海外业务技术和产品的创新突破 [3][5] - 公司布局交互智能显控产品智能制造基地,提升新产品研发设计阶段的生产适配性,缩短开发周期,并增强产品研发试产阶段的保密性 [7] 业务发展 - 公司积极布局新一代教育和会议交互智能平板产品等相关产品,进一步提升产品附加值并优化成本 [2][3] - 公司持续推进全价值链的降本控费,通过与核心供应商的深度合作和策略性备货改善和提升公司毛利率 [2] - 公司不断提升内部运营效率,通过上述举措,公司盈利能力逐步得以改善 [2] - 公司将积极面对竞争,进一步提升技术、成本、组织效率等方面的竞争实力 [2] 研发投入 - 2023 年度,公司研发投入 143,676.99 万元,占当年营业收入 7.12% [6] - 公司研发投入稳健,秉持实用导向原则,同时注重产出效益 [6] 人才引进 - 公司着重于对人才的精心筛选与长期培育,为公司的长远发展和业务持续增长奠定坚实的人才基础 [7] - 公司着力提高人均产出与利润,以提升公司的运营效率和盈利能力,进而促进公司的稳健与可持续发展 [7] 股东回报 - 公司坚持通过现金分红等方式,积极回馈投资者,派息融资比(上市以来累计现金分红/上市以来累计股权募资*100%)超 100% [8] - 公司亦于 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 3 月 29 日累计回购公司股份 5,061,660 股,该等股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划 [8]

公司业务发展情况 - 2024年第一季度,教育及企业服务交互智能平板产品平均单价同比下降,相关业务收入有所承压[2] - 液晶显示主控板卡等产品收入取得恢复性增长,生活电器业务持续保持较高增长[2] - 海外业务延续2023年下半年发展势头,取得持续高速增长[2] - 计算设备、LED业务均有良好增长[2] - 公司持续创新以及相关政策的推动将利好全年业务发展[2] 毛利率改善措施 - 布局新一代教育和会议交互智能平板等产品,提升产品附加值和优化成本[3] - 持续推进全价值链的降本控费,与核心供应商深度合作和策略性备货[3] 市场竞争应对 - 持续引进优秀人才,加大研发投入,2023年度研发投入超过14亿元,占营业收入比例超7%[3] - 从组织能力、运营效率等多个角度进行提升和优化,提高整体竞争力[3] 教育业务发展策略 - 拓展录播、教学终端、希沃魔方数字基座等软硬件产品,推出希沃教学大模型[3][4] - 积极助力各国教育数字化转型,与一带一路国家开展教育信息化、人工智能技术应用等交流[4] AI对业务的影响 - 通过端侧或端侧加边缘侧模式推广AI大模型,未来可针对AI大模型提供软硬件升级方案[4] - 正与微软等公司探讨AI大模型在产品中的应用,预计2024年6月发布相关产品[4] PC业务发展策略 - 聚焦具备一定市场规模的行业场景,如教育、企业办公、工业等[4] - 聚焦尚未形成品牌格局的新兴市场[4] - 企业服务业务PC产品已进入多个省市采购目录,与部分央企签订框架协议[4] 生活电器业务发展策略 - 充分发挥电源及机电控制技术、软硬件人才、供应链资源优势拓展生活电器业务[4][5] - 提供家电控制、机电控制及人机交互解决方案,实现海内外品牌客户的拓展和业务规模增长[4][5] 智能制造布局 - 定向增发募集资金建设交互智能显控产品智能制造基地,提升新产品研发设计阶段的生产适配性[8] - 将自主研发的自动化生产设备、系统等推广至合作伙伴,助力行业提升制造能力与生产效率[8] 未来业绩增长点 - 部件业务向生活电器控制器、电力电子和汽车电子部件进行扩展[9] - 商用显示业务不断加强seewo和MAXHUB产品技术创新和市场开拓,加速从单一产品向解决方案转型[9] - 计算业务覆盖个人、商用、类工控、工控等多条产品线,2024年将进一步加大研发和市场投入[9] - 持续推动全球化布局,为客户提供高质量产品和服务[9]

2023 年度权益分派实施公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-035 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州视源电子科技股份有限公司（以下称"公司"）实施的 2023 年度利润 分配方案为：以公司现有总股本 701,239,045 股剔除已回购股份 5,061,660 股后可 参与分配的 696,177,385 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股利 8.5 元 （含税），共计分配现金股利人民币 591,750,777.25 元。 一、股东大会审议通过的利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，具体方案为：以公司 2024 年 4 月 23 日在中国登记结算公司深圳 分公司登记在册的总股本 701,239,045 股，扣除已回购股份 5,061,660 股后的 696,177,385 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股利 8.5 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日刊载2023年年度股东大会通知，5月16日召开[7] - 现场会议在广州黄埔区公司会议室召开[8] - 召集人为公司董事会，表决结合现场和网络投票[10][11] 股东投票情况 - 现场16人代表275,866,350股，占39.6259%[9] - 网络12人代表15,541,216股，占2.2324%[9] - 共28人代表291,407,566股，占41.8582%[9] 议案表决结果 - 多议案同意率超99%，如《2023年董事会工作报告》等[11][13][15] - 续聘2024年审计机构同意率96.2963%[22] - 各议案均审议通过，决议合法有效[19][21][23][25][27][29][31][33]

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-033 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王洋先生 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 ...

业务增长点 - 公司以液晶显示主控板卡为基础，向生活电器控制器、电力电子和汽车电子部件进行业务扩展[1][2] - 在商用显示领域，公司不断加强seewo和MAXHUB等业务的产品技术创新和市场开拓，不断丰富教育和企业服务场景的产品线[2] - 在计算业务领域，公司业务覆盖个人、商用、类工控、工控等多条产品线，将进一步加大计算业务的研发和市场投入[2] - 公司生活电器业务依托在算法、声学、热学、射频等基础领域的技术能力和在器件研究领域的积累，为国内外家电客户提供高可靠性、高性价比的控制器、智能显示模组、人机交互解决方案等[2][3] - 公司教育业务正积极从过去的普教市场，进入高等教育和职业教育市场，并从中国市场向海外市场延伸[3][4] 毛利率提升措施 - 公司积极布局新一代教育和会议交互智能平板产品等相关产品，进一步提升产品附加值并优化成本[2] - 公司正持续推进全价值链的降本控费，以改善和提升公司毛利率[2] 生活电器业务增长 - 公司生活电器业务将加强在自有知识产权变频控制算法领域的研发投入和产品创新力度，进一步加强成本和质量管控，提升客户服务质量，不断深化与客户的合作关系[2][3] - 2024年一季度，生活电器业务持续保持高速增长[2] 教育业务增长点 - 公司教育业务的交互式智能平板背后，"希沃魔方数字基座"融合自家以及第三方应用，聚焦设备管理、综合评价、教务管理、教学教研等多个整校治理关键领域及流程环节[3] - 公司深度合成服务算法备案工作已取得积极进展，视睿教学内容辅助生成算法已完成备案，希沃教学大模型已经可以正式投入商用[3] - 公司教育业务还将积极拓展教学终端、录播等多个产品领域[4] 应对教育市场价格战 - 公司研发推出了新一代交互智能平板，包括搭载大模型的旗舰款、多项功能全面领先的经典款和体现降本成效的基础款[4] - 公司将通过不断提升内部运营效率、优化产品成本、提升服务质量增强综合竞争力[4] 会议服务产品拓展 - MAXHUB发布会议空间、办公空间、公共空间三大数字化解决方案，并推出高效会议解决方案[6][7] - MAXHUB发布AI智会解决方案，包含领效智会大模型、会议平板、AI算力终端等产品，聚焦线下会议场景[6][7] - 2023年，MAXHUB在国内IFPD会议市场出货量市占率提升至29%，连续7年保持国内市场份额第一[7][8] 海外市场拓展 - 公司将加大全球化人才的培养和引入，完善全球分支机构布局，加大产品和技术的研发投入，加强自有品牌建设，完善全球供应链体系[8][9] - 公司在北美市场的教育、企业服务等领域持续耕耘，并与微软等合作伙伴深化合作[9][10] - 2024年，公司将进一步加大在包括北美市场在内的海外市场投入[10] 研发投入与成果 - 公司拥有"三院一站"研发体系，汇聚上百位国内外专业博士与资深专家[10][11] - 公司建立了体系化的创新激励机制，2023年研发投入占营收7.12%[11] - 公司在大模型技术、触觉感知及反馈技术、音频技术、视频技术、连接技术等方面已有多项研究成果[11] 股东回报 - 公司拟回购注销5,222,500股限制性股票[11][12] - 公司将根据业务发展需要、市场条件以及相关法律法规的要求择机启动新的股权激励计划[12] - 公司将持续通过现金分红等方式积极回馈投资者，2023年拟每10股派发现金红利8.5元[12][13] - 公司已实施1-2亿元的股份回购计划，彰显了对自身价值的认可和未来发展的信心[13] 未来发展 - 公司将持续拓展生活电器、电力电子、汽车电子、计算设备等新的业务增长点[19] - 公司将结合业务发展需要，灵活使用不同的服务器算力资源组合[20] - 公司将持续推进控本降费，进一步提升整体运营质量和效率[21]

业绩总结 - 公司在中国品牌博览会上展示了交互智能平板、商用显示品牌产品[1] - 公司在机器人业务方面拥有强大的技术储备，涵盖整机设计、自主导航、AI视觉识别等技术[1] - 23年海外业务收入同比增长40.25%[2] - 预测2024-2026年净利润分别为16.99/19.45/23.53亿元[3] - 视源股份2026年预计营业总收入将达到274.14亿元[5] - 2026年预计净利润率将达到8.58%[5] - 预计2026年每股收益将达到3.36元[5] 技术和专利 - 公司展示了自主知识产权的工业级四足机器人和消费级四足机器人[1] - 公司机器人相关专利申请总量超过600项[1] 市场展望 - 公司通过AI技术赋能提升产品竞争力，与全球生态战略合作伙伴合作，海外业务有望维持较快增长[2] 股票评级 - 当前股价对应13x/12x/10x PE，维持“推荐”评级[3] 机构信息 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，地址分别位于上海、北京和深圳[9]

关于举行2023 年度网上业绩说明会的通知 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长王洋先生、副董事长兼总经理周 开琪先生、独立董事刘运国先生、财务负责人胡利华先生、董事会秘书费威先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 2023 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）17 点前访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范 围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资积极参与本次网上说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-032 广州视源电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15 点至 17 点通过全景网举行 2 ...