郑州三晖电气股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 目录 0 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知、公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-029 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-028 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 郑州三晖电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包 括财务审计和内部控制审计）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的议案》。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年作为公司的审计机构，为公司提 供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况 ...

郑州三晖电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州三晖电气股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 （以下简称自律监管指引）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证 券账户名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...

受托方：招商银行股份有限公司 产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 产品代码：NZZ01405 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-022 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不 受影响的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理， 该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-021 郑州三晖电气股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三晖电 气，证券代码：002857）于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日连续 2 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重 大变化的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-020 郑州三晖电气股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万 元（含），回购价格不超过 23.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次 回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购的股份将全部用于员工持股计划或 者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 7 日披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）和《回购股份报 告书》（公告编号：2023-083）。 截至 2024 年 3 月 5 日，本次回购 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-019 郑州三晖电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万元（含）， 回购价格不超过 23.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回 购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 7 日披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-076）和《回购股份报告书》（公告编号： 2023-083）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 2 月 22 日（星期四）14 时 30 分在河南省郑州市经济技术开发区 崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室召开。上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派张宽律师、王婷律师（以下简 称"本所律师"）列席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-018 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22日 上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：董事长胡坤先生 6、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 1 月 17 ...