二、业绩承诺完成情况 关于公司股东业绩承诺完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的基本情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"、"三晖电气"、"上市公司"） 收到原控股股东、实际控制人于文彪先生及一致行动人金双寿先生、刘俊忠先生、 持股 5%以上董监高关付安先生、杨建国先生、以及股东宁波恒晖企业管理咨询 有限公司（以下简称"转让各方"）的通知，上述股东与上海长耘企业管理合伙 企业（有限合伙）（上海长耘）（以下简称"乙方"）签署了《股权转让协议》。具 体详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于控制股东、实际控制人及一致行动 人、持股 5%以上董监高签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>及<〈一致行动 协议〉之终止协议>暨权益变动的提示性公告》，关于业绩承诺的情况如下： 于文彪先生承诺，在乙方严格遵守本协议的约定不干涉转让各方的管理的前 提下，上市公司拥有的与电能表业务相关的、或基于电能表业务的运营而产生的 资产，2021、2022、2023 年每年实现的税后净利润（不扣除非经常性损益，下 同）均应盈利，且 ...

郑州三晖电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、关于变更会计师事务所的情况 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）已 经连续 11 年为公司提供审计服务，此期间立信坚持独立审计原则，勤勉尽责， 公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司 和股东合法权益，公司对立信前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 2022 年度，立信对公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审 计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 1、拟变更会计师事务 ...

郑州三晖电气股份有限公司 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-033 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

郑州三晖电气股份公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02128 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州三晖电气股份有限公司(以 下简称"郑州三晖电气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字（2024）第 02131 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，郑州 三晖电气制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中国 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-031 郑州三晖电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的背景 公司 2023 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2024 年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强 公司可持续性发展能力，公司及下属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。 二、申请综合授信额度的基本情况 监事会同意公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，公司及公司下属子公司 2024 年度向银行申请的授信额度 最终以银行实际审批为准。授信期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司召开 202 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-032 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登 记的议案》，同意公司对《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况 现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。详见下表： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构，在《公 | 股东大会是公司的权力机构，在《公 | | | 司法》和本章程规定的范围内行使 | 司法》和本章程规定的范围内行使 | | | 下列职权： | 下列职权： | | | …… | …… | | | 上述股东大会的职权不得通过授权 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | | 的形式由董事会或其他机构和 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2024)第 03232 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了郑州三晖电气股份有限公司（以下简称 "郑州三晖电气公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字(2024)第 02131 号审计报告。同时，我们审核了后附的 郑州三晖电气公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 郑州三晖电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要 求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对郑州三晖电气公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收 入和不具备商业实质的收入进行审核， ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人很荣幸地担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定及要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，积极地维护了公司整体利 益和全体股东的利益。现将本人基本情况及 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 本人基本情况 本人赵婷婷，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，2014 年至 今为广东华商律师事务所律师、合伙人律师；2021 年 6 月至今任公司独立董事、提名 委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 截至目前，本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项 职责。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 2023 年度,公司严格按照年度经营计划规范运作，实现营业收入 32,615.68 万元，比上年同期上升 67.07%；实现归属于上市公司股东净利润 591.12 万元， 比去年同期下降 54.34%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 77,236.53 万 元，同比增长 17.74%，归属于母公司所有者权益合计 53,016.54 万元，同比增 长 0.54%。 二、2023 ...

郑州三晖电气股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 02126 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"郑州三晖电气公司")编制的 《郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是郑州三 晖电气公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错 ...