公司治理 - 2024年召开3次董事会，未召开股东大会，独立董事冯国灿出席全量董事会会议[3][4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，冯国灿出席并审核相关事项[4] 日常运营 - 2024年7 - 12月冯国灿现场工作13天[6] - 2024年度日常关联交易金额在审批额度内，决策合规[8] 信息披露 - 2024年按时披露半年报和三季报，无补充更正[8] 公司决策 - 2024年10月审议通过注销部分股票期权及行权条件成就议案[9] 人员培训 - 2024年11月冯国灿参加辖区董监高培训班[10] - 2024年12月冯国灿参加年报编制及独董培训[10]

会议召开情况 - 2024年1月1日至7月15日召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3][5] - 2024年度董事会提名、薪酬与考核委员会各召开2次会议[4] 报告披露与审议 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，无补充或更正[9] - 2024年3月28日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[9] 其他事项 - 2024年6月25日、7月15日审议通过续聘德勤华永为2024年度审计机构[9] - 2024年3月28日审议通过董事津贴、高管薪酬议案，前者经股东大会通过[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任及离任独立董事独立性[1] - 相关人员任职情况符合独立性要求[1] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年3月27日[2]

资产池业务额度 - 公司及控股子公司共享不超12.00亿元资产池额度[1] - 额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 额度在有效期内可循环使用[1] 业务优势与风险 - 开展业务可集中管理金融资产，提升效益，降低成本[4] - 金融资产与支付结算工具到期不一致影响资金流动性[5] - 质押票据到期不能托收，银行可能要求追加担保[5] 业务保障与决策 - 安排专人对接银行，建立台账跟踪管理[5] - 监事会认为业务不损害公司及中小股东利益[8] - 监事会同意开展不超12.00亿元额度资产池业务[8]

独立董事提名 - 邱美兰被江苏华越投资有限公司提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 近十二个月无不符合独立性情形[28] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[32][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续任职未超六年[39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[41]

业绩数据 - 2024年营业收入101.58亿元，同比增长42.33%，净利润6.51亿元，同比增长40.13%[2] - 2024年汽车电子营收76.03亿元，同比增长57.55%；精密压铸营收20.65亿元，同比增长24.39%[2] - 2024年扣非后净利润6.32亿元，同比增长43.47%[2] - 2024年研发投入8.31亿元，同比增长28.94%，占比8.19%[8] 用户数据 - 2024年HUD产品出货超100万套、车载无线充电超400万套，座舱域控超30万套[3] 市场扩张 - 2024年汽车电子新突破大众、上汽奥迪等客户[6] - 2024年精密压铸铝合金新突破法雷奥、尼得科客户[6] - 2024年在浙江长兴新建生产基地并投产成规上企业[13] 新产品新技术 - 推出基于高通芯片的舱泊、舱驾一体域控，预研中央计算单元[10] - 国内率先推出VPD产品，2025年量产，开展下一代研发[10] 其他策略 - 控股子公司完成经营层换届，搭建新一届团队[14] - 华阳多媒体完成数字化工厂建设，华阳通用升级仓储系统[14]