关联资金往来 - 2024年期初余额150,416,527.18元[2] - 2024年累计发生额340,610,371.77元[2] - 2024年偿还额235,573,887.41元[2] - 2024年末余额255,453,011.54元[2] 子公司往来 - 惠州华阳2024年末余额185,025,712.88元[2] - 长兴华阳2024年末余额70,000,000.00元[2]

董事会提名 - 江苏华越投资提名邱美兰为华阳集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37]

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2024年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下: 1、2024年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年 度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自 我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公 司监事津贴的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值 业务的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 2、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024年第一季度报告》。 3、2024年6月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.50%，营收占99.45%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价设净利润、资产总额、营收潜在错报标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] 缺陷情况 - 2024年度公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 针对一般缺陷已采取整改措施并完善[11]

外汇业务额度 - 公司拟开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务，额度12个月可循环用[3] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[3] 业务审批 - 外汇套期保值业务审议经相关会议通过，无需股东大会审议[2][5] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、利率等风险[7] 风险控制 - 业务小组加强研究分析，适时调整策略[8] - 建立管理制度，选合格机构用简单工具[8] - 审计部定期或不定期审查业务情况[8] 业务支持 - 监事会同意开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务[10]

业绩总结 - 公司2024年1 - 12月将计提各项资产减值准备[1] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[1] - 计提后报表更公允反映2024年末资产状况[1]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环[5] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[5] - 业务品种包括远期结售汇等外汇衍生产品[5] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，交易对手为有资格金融机构[5] - 存在汇率、利率等风险，有应对及风控措施[6][7][8] - 开展业务具必要性和可行性，符合稳健经营要求[9]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-013 惠州市华阳集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事罗中良先生2019 年3月26日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，罗中良先生已于 2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。具体内容详见2025年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于独立董事任期届 满辞职的公告》（公告编号：2025-003）。 为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱美兰女士（简历附后）为公司 第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备18,589.22万元，占净利润28.54%[1] - 2024年度计提应收款项信用减值损失8,906.16万元[4] - 2024年度计提存货减值损失9,675.51万元[4] - 本次计提减值后减少2024年净利润和所有者权益15,759.48万元[5] 资产减值明细 - 应收账款、其他应收款等多项资产计提减值准备[1]