公司决策 - 2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 组织架构调整需提交股东会审议[2] 影响说明 - 组织架构调整不影响生产经营[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨忠智为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人担任独立董事数量、年限等符合要求[35][36] - 被提名人通过资格审查，无相关禁止情形且条件合规[2][3][4][6] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18]

董事会换届 - 2025年7月18日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事和4名独立董事候选人[2] - 第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过生效[4] 股权结构 - 徐建国直接持股10,046,400股，占3.09%[9] - 浙江白云伟业控股持股64,993,393股，占19.97%，徐建国持74%股权[9] - 绍兴中玮投资持股26,164,700股，占8.04%，徐建国持48.18%份额[9] - 陈寅镐直接持股19,574,100股，占6.01%[12] - 王超直接持股12,967,500股，占3.98%，持绍兴中玮8.74%份额[13][14] - 梁流芳持浙江白云伟业10%股权[16] - 袁少岚直接持股1,499,614股，占0.46%[18]

股权与股东权益 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[3] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[3] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼或直接诉讼[4][5] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8][9] - 董事人数不足8人等情形2个月内召开临时股东会[8][10] - 监事会或审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知，通知变更需征得其同意[11] - 单独或合计持10%以上股份股东特定条件可提议召开临时股东会[11] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定条件可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不低于10%[11][12] - 董事会、审计委员会及单独或合计持1%以上股份股东有权提提案[12] - 中小投资者指除董事、高管及5%以上股份股东外的其他股东[14] - 股东会选举董事或监事实行累积投票制[14][15] 董事相关 - 公司董事会由11名董事组成，4名独立董事，1名职工代表董事[17] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[17][18] - 董事任期3年，可连选连任[16] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[16] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[18] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[18][19] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[19] 其他治理相关 - 公司设总经理1名、副总经理3 - 8名，由董事会聘任或解聘[20] - 控股股东单位非董事、监事行政人员不得担任公司职务[20] - 监事会由3名监事组成，任期3年，每6个月至少开一次会[22][23] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[26][28] - 调整利润分配政策议案经全体董事过半数、监事会全体监事过半数同意后提交股东会，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[27][29] 制度修订相关 - 《公司章程》修订提交2025年第一次临时股东会特别决议审议，最终以工商核准结果为准[38] - 对30项治理制度修订，2项制度制定，部分需提交股东会审议，部分无需[39][40]

董事会提名 - 公司董事会提名倪宣明为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人符合相关法规规定的任职资格和条件[3][4] - 具备五年以上履行职责必需工作经验[18] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[21][22] 合规记录 - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良记录[27][32] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

独立董事提名 - 苏为科被提名为浙江中欣氟材第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 苏为科及直系亲属等符合多项任职资格要求[20][21][22][23][28][29][30][34][37]

会议安排 - 公司于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议2025年8月5日14:00召开，网络投票2025年8月5日09:15至15:00进行[1] - 股权登记日为2025年7月29日[3] - 会议登记时间为2025年8月4日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 会议登记地点为浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司董事会办公室[9] - 会议会期半天，与会股东食宿和交通自理[12] 选举事项 - 应选举非独立董事6名，独立董事4名[7] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[17] - 选举独立董事应选人数为4位，股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[17] 议案表决 - 议案3、议案4.01、4.02须以特别决议表决通过，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方有效，其余为普通决议，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为12个[23] 投票信息 - 网络投票代码为"362915"，投票简称为"中欣投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年8月5日上午9:15，结束时间为下午3:00[20] 联系方式 - 联系电话为0575 - 82738093，传真为0575 - 82737556[14] - 联系电子邮箱为ysl@zxchemgroup.com[12]

董事会会议 - 浙江中欣氟材第六届董事会第二十二次会议于2025年7月18日召开，11名董事均出席[1] 董事选举 - 提名徐建国等6人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名倪宣明等4人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[5] - 选举董事采取累积投票制，表决结果均为全票通过[4][7] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[8][10][15][17] 公告信息 - 《关于调整公司组织架构的公告》编号为2025 - 056[17] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》编号为2025 - 057[18] 其他 - 相关制度内容详见指定报刊和巨潮资讯网披露文件[16] - 备查文件含第六届董事会第二十二次会议决议[19][21]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为475.89万元至608.09万元，上年同期亏损2,312.87万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为330.49万元至462.68万元，上年同期亏损2,616.44万元[3] - 基本每股收益预计为0.0146元/股至0.0187元/股，上年同期亏损0.0705元/股[3] 财务数据关键指标变化（现金流） - 预计实现经营性现金流净额约4,300万元至4,800万元[6] 非经常性损益 - 公司非经常性损益金额约145万元，主要为政府补助及理财收益[6] 业务线表现 - 公司新材料业务保持稳定推进[6] 行业及市场趋势 - 农药行业市场状况在2025年上半年稍有回暖[5] 运营管理 - 公司通过降本增效和精细化管理提升运营效率[5]

业绩预测 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为475.89万元至608.09万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为亏损2312.87万元 [1] - 公司实现同比扭亏为盈 净利润同比改善幅度超过300% [1]