独立董事提名 - 陈红珊被提名为长城证券第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人无相关处罚、谴责等情况[10] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职不符资格及时报告并辞职[12]

会议时间 - 2024年6月26日14:30召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年6月26日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2024年6月19日为会议股权登记日[2] - 2024年6月21日9:00 - 17:00为会议登记时间[9] 会议地点 - 现场会议在深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼1号会议室召开[3] - 会议登记地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼19楼公司董事会办公室[9] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选8人[5] - 第三届董事会独立董事应选4人[5] - 第三届监事会非职工代表监事应选3人[6] - 王寅、马伯寅、顾文君当选非职工代表监事[24] 议案情况 - 第8项议案涉及关联交易且须逐项表决，关联股东回避[7] - 第11至13项议案用累积投票制选举董事、监事[7] - 第3、8至13项议案对中小投资者表决单独计票[7] 投票方式 - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[2] - 网络投票代码为362939，简称长城投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月26日9:15至15:00[19] 其他 - 会议登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[9] - 备查文件包括公司第二届董事会第三十二次、三十四次会议决议等[12][15] - 公司2023年度股东大会授权委托书中涉及多项议案[22]

董事会会议 - 长城证券第二届董事会第三十四次会议于2024年6月5日通讯召开，12名董事全部出席[1] 董事提名 - 同意提名王军等8人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 同意提名吕益民等4人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[3][4] 人员变动 - 第二届董事会副董事长周朝晖等4人换届后不再担任公司董事或独立董事[3][5] 审核情况 - 非独立董事候选人提名议案将提交2023年度股东大会审议[2][3] - 独立董事候选人提名议案尚须经深交所审核无异议后提交2023年度股东大会审议[3][5] 人员持股及关联关系 - 王军等13人截至公告日未持有公司股票，部分与相关方无关联关系[8][9][12][13][14][15][17][18][20][21][22][25][26][27][29] - 麦宝洪等5人与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系，符合任职要求[22][26][28][30] 特殊情况 - 独立董事候选人陈红珊未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[5]

债券发行情况 - 长城证券2024年度第五期短期融资券于5月28日发行完毕[1] - 期限149天，发行日5月27日，起息日5月28日，兑付日10月24日[1] - 计划与实际发行总额均为10亿元，票面利率1.95%，发行价100元/百元面值[1] 文件刊登 - 本期发行短期融资券相关文件已在货币网和清算所网站刊登[1]

董事会组成 - 公司第三届董事会由12名董事组成，含4名独立董事，任期3年，独立董事连任不超6年[1] 董事提名资格 - 持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[2] - 持股1%以上股东可提名独立董事候选人[2] 提名时间 - 提名人应在2024年5月27日13:00前提名并提交文件[3][11] 任职限制 - 特定情况未逾5年不能担任非独立董事[7] - 多种情况人员不得担任独立董事[9] 提名文件 - 提名需提供多种文件，独立董事额外提供特定文件[11] 提名方式 - 提名方式限于亲自送达和邮寄[11] 公司联系信息 - 公司地址在深圳福田区，联系人许杨，电话、传真、邮箱公布[13]

监事会组成 - 公司第三届监事会由5名监事组成，非职工代表3名，职工代表2名，任期3年[1] 提名要求 - 3%以上股东有权提名非职工代表监事候选人[2] - 提名人应在2024年5月27日前提名并提交文件[3] - 提名需提供提名函原件等文件[8] 选举制度 - 本次换届选举采用累积投票制[5] 任职限制 - 特定情况自相关时间起未逾5年不能担任监事[6][7] 文件送达 - 提名人应在2024年5月27日13:00前送达或邮寄文件至深圳指定地址[9][10]

长城证券股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-033 为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，长城 证券股份有限公司（以下简称公司）坚守金融工作的政治性、人民性，推进金融 强国建设，服务资本市场高质量发展。公司深入践行新型产业金融之路，以产业 金融发展的实际成效，贯彻金融服务实体经济的核心功能。根据国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强 上市公司监管的意见（试行）》和深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动 的相关精神，公司为深入践行"以投资者为本"的理念，进一步推动高质量发展 和投资价值提升，维护全体股东合法权益，基于对公司价值和未来发展的信心， 结合公司发展愿景、战略目标和经营情况，公司制定了"质量回报双提升"行动 方案，具体举措如下： 一、聚焦主责主业，提升金融服务实体经济质效 公司坚持把"聚焦主责主业"和"以全面专业化建设为主攻方向，加速提升 证券专业领域 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业总收入399,122.38万元，同比增长27.66% [8] - 2023年公司实现归属于母公司股东净利润143,847.27万元，同比增长60.00% [8] - 2023年公司加权平均净资产收益率为5.12%，同比增长1.09个百分点 [8] 公司风险管理 - 公司根据风险偏好，确定公司总体的容忍度和风险限额 [4] - 公司在充分考虑信用风险与市场风险、流动性风险相互影响与转换的基础上，确定公司可承受的信用风险水平 [4] - 公司建立了四级风险管理架构，确保风控合规工作有效开展 [9] 公司业务发展 - 公司财富管理业务将以基础户提升、有效户转化为重要抓手，强化科技赋能，打造ETF生态 [6] - 公司投资银行业务将明确特色化投行定位，扩大业务品种夯实债券基础 [6] - 公司自营投资业务将坚持低波动、高协同、稳收益目标，深化投研能力建设 [6] - 公司机构业务将提升研究能力、深化投资能力，强化业务协同 [6] 公司发展战略 - 公司将坚持"稳中求进"的工作总基调，确保实现"完成年度利润预算目标、不发生重大风险事件"两个核心目标 [8] - 公司将重点抓好人才队伍建设、精细化管理、品牌建设三大基础管理 [8] - 公司将积极推进党建引领、战略规划、激励考核、科技赋能四个保障 [8] - 公司将建立完善五大机制，切实保障公司"十四五"战略"冲刺年"高质量发展目标的顺利完成 [8]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行预提问。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-030 长城证券股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 23 日披露《2023 年年度报告》，为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王军先生，总裁、财务 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次（公司募集资金专户已于 2022 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...