证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-067 祥鑫科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-054 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十次会议于 2025 年 12 月 03 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事会主席张端阳等 2 名监事以通讯表决方式出席，监事会主席张端阳因工作 原因不能现场主持本次会议，经半数以上监事推举，由监事高大辉主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本暨修订公司章程、修订及制定 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-053 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议于 2025 年 12 月 03 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》（公告编号 ...

公司业务与产品 - 公司为超聚变数字技术有限公司供应数控钣金件、精密金属结构件等产品 [1] - 公司产品可应用在5G基站、IDC机柜、数据中心等领域 [1] 行业发展与公司机遇 - 下游客户正在全国范围内布局数据中心以及算力中心 [1] - 公司因此面临更多的业务机会 [1] - 公司正积极推进相关项目的合作 [1]

公司经营与订单情况 - 公司目前在手订单充足 生产经营活动正有序开展[1] - 公司持续满足客户的交付需求[1] - 关于第四季度的具体情况 需关注公司后续披露的定期报告[1]

公司产品与技术布局 - 公司当前电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺 [1] - 公司动力电池结构主要为CTP结构，应用了FDS、FSW等连接技术，属于行业主流技术 [1] - 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案，其产品能搭载包括半固态电池、固态电池等各类电池 [1] - 公司积极布局压铸成型技术，已有压铸产品研发立项并接到相关压铸产品项目 [1] - 公司将密切关注行业内的先进成型技术，不断积累经验和技术储备，继续推进相关项目的合作 [1] 生产设备与供应链管理 - 在生产设备选择上，公司会对国内外主流设备厂商各类压铸设备的技术匹配性、成本效益以及供应商的服务响应能力进行综合评估 [1]

公司股价与基本面 - 11月14日公司股价上涨5.07%报收39.19元/股成交金额3.12亿元换手率4.08%总市值104.00亿元 [1] - 公司主营业务为精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成中新能源汽车相关业务占比最高达54.24%其次是燃油汽车业务占比17.30%储能设备业务占比16.41%通信设备及其他业务占比10.21% [1] 基金持仓情况 - 格林基金旗下格林新兴产业混合A（014327）重仓持有公司3100股占基金净值比例7.6%为公司第四大重仓股 [2] - 基于上述持仓该基金在11月14日股价上涨中估算浮盈约5859元 [2] - 格林新兴产业混合A基金最新规模72.62万元今年以来收益率44.71%近一年收益率29.93%成立以来收益率56.92% [2] 基金经理信息 - 格林新兴产业混合A基金经理为王振林累计任职时间3年56天现任管理基金资产总规模1302.73万元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报为41.38%最差基金回报为-33.25% [3]

公司与T客户业务关系 - 公司间接为T客户的汽车业务及新兴业务领域提供结构件产品 [2] - 公司为T客户汽车业务提供的产品包括座椅结构件等 [2] - 公司表示始终致力于紧跟下游顶尖客户的发展步伐并积极布局前沿领域 [2] 具体产品应用信息披露 - 关于具体产品应用于何种终端型号 公司不便对具体应用细节进行评论 [2] - 不便评论的原因是公司与客户签有严格的保密协议 且涉及客户的商业机密 [2] - 公司出于审慎原则 对具体应用细节保持沉默 [2]

公司信息披露 - 祥鑫科技在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [1] - 公司表示将在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息 [1]

公司核心业务与战略 - 小鹏汽车是公司重要的战略客户，双方正在多个业务领域持续深化合作 [1] - 公司以精密冲压模具技术为核心优势，持续深耕新能源汽车、动力电池、光伏逆变器及储能业务 [1] - 公司未来将在巩固汽车及光储业务的同时，积极推进人形机器人、低空经济、液冷系统等新赛道布局 [2] 新能源汽车业务 - 公司依托冲压、焊接等技术优势，为新能源汽车厂商提供高精度、轻量化及高可靠性的零部件产品 [1] - 新能源汽车结构件已覆盖小鹏汽车、广汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车、零跑汽车等主流车企 [1] - 公司为亿纬锂能、蜂巢能源等知名厂商供应动力电池金属结构件 [1] 机器人业务 - 公司推出的第二代灵巧手全掌布置16个触觉传感器模块，具备510个掌心阵列点 [1] - 第二代灵巧手可实时感知0.1–15N压力变化，指尖重复定位精度达±0.09mm，控制频率不低于500Hz [1] - 公司已为第二代灵巧手产品建设专用产线，为后续规模化生产做好充分准备 [1] 液冷业务 - 公司开发的微通道液冷模组流道宽度为0.15mm，换热面积提升250%，接触热阻低于0.03℃.cm/W [2] - 公司已为超聚变、华鲲振宇、中兴康讯等企业供应液冷服务器相关产品 [2] - 公司正与国内外算力服务器头部企业接洽，推进液冷结构件送样与交付 [2]