股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月6日15:00[1] - 股权登记日为2024年8月29日[3] - 登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][21][23] - 网络投票代码为362965，投票简称为“祥鑫投票”[19] 其他信息 - 会议召开地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室[4] - 登记地点为公司董事会办公室，地址为广东省东莞市长安镇长安建安路893号，邮编523870[11] - 股东大会联系人是陈振海、廖世福，联系电话0769 - 89953999 - 8888等[12] - 会议审议提案需经出席股东所持有效表决权1/2以上通过，重大事项对中小投资者表决结果单独计票披露[7]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-070 谢祥娃系公司控股股东和实际控制人、副董事长和总经理，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，本次共同设立投资基金构成公司与关联方共 同投资的关联交易。 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项已经公司 2024 年第三次独 立董事专门会议审议通过，并经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十八次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃对本议案进行了回避表决。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、合作各方基本情况 祥鑫科技股份有限公司 关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人：远见投资 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 ...

会议信息 - 祥鑫科技第四届监事会第二十八次会议于2024年8月21日14:30召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案[2] - 审议通过与关联方共同设立投资基金暨关联交易议案[3][4] - 与关联方共同设立投资基金议案同意提交股东大会审议[4]

会议信息 - 祥鑫科技第四届董事会第二十八次会议于2024年8月21日14:30召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于2024年9月6日以现场与网络投票结合方式召开[5] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案[2] - 审议通过与关联方共同设立投资基金暨关联交易议案，尚需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5]

资金募集 - 公开发行可转债募资总额6.470054亿元，净额6.3631586743亿元[1] - 2020年募资计划投入项目合计6.470054亿元[4] 资金使用 - 拟用1亿元募资向宁波祥鑫增资，新增注册资本2000万元[5] 子公司情况 - 2024年1 - 3月宁波祥鑫营收1.019533亿元，净利润 - 103.23万元[10] - 增资后宁波祥鑫注册资本将增至1.5亿元[5] 决策审批 - 2024年8月21日董事会、监事会审议通过增资议案[15][16] - 独立董事、董事会、监事会均同意增资事项[13][15][16]

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 与关联方共同设立投资基金暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技与关联方 共同设立投资基金暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司拟与谢祥娃、广州远见创业投资基金管理有限公司（以下简称"远见投 资"）共同投资设立广州远见创新科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定，最终以市场监督管理部门登记注册名称为准，以下简称"基金"），重点投 资汽车电子与零部件、先进制造与信息技术、新材料/新工艺/新能源科技等领域， 基金认缴出资总额为人民币 20,050 万元,其中：公司认缴出资额人民币 9,724.25 万元，认缴比例为 48.50%；谢祥娃认缴出资额人民币 10,225.50 万元，认缴比例 为 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四届董 事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（宁 波）汽车部件有限公司（以下简称"宁波祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-069 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（ ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-066 祥鑫科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 2 人，回购注销的限制性股票数量为 33,000 股，占公司目前总股本的 0.0162%，回购价格为 11.698 元/股，回购金 额共计 386,034.03 元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公 司总股本由 204,241,638 股减少至 204,208,638 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2021 年 09 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-065 祥鑫科技股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 07 月 11 日召开第四届董事 会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2022 年 07 月 28 日召开 2022 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司 向合资公司东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）提供借款 人民币 4,165 万元，用作本特勒祥鑫的营运资金，期限为自实际收到借款之日起 1 年（经 借款人申请、贷款人书面同意，可延长一年），年利率为 4.1%。具体内容详见公司分别 于 2022 年 07 月 12 日、2022 年 07 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）和《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 ...

一、财务资助事项概述 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-064 祥鑫科技股份有限公司 关于向合营企业提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助的余额为人民 币 6,468 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 2.08%。除提供上述财务资助外，公司 及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财 务资助的情形。 四、备查文件 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 07 月 23 日 1、贷款协议； 2、银行回单。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向合营企业提 供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向合营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限 公司（以下简称"本特勒祥鑫"）提供非循环借款累计不超过人民币 7,350 万元，用作 本特勒祥鑫的营运资金。具体内容详见公司于 2024 ...