债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-061 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中 国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地 从各个方面反映公 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-063 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年 度利润分配的议案》，具体内容如下： 一、 利润分配的基本情况 二、 董事会审核意见 公司 2024 年半年度的利润分配方案经公司第三届董事会第八次会议审议通 过，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》 等文件的规定和要求，拟分配金额未超过公司 2024 年半年度归属于上市公司股 东的净利润。 三、 监事会审核意见 ...

资金管理额度调整 - 2021年8月19日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，12个月滚动使用[1] - 2021年9月2日调至3亿元[2] - 2024年3月12日继续用不超2.5亿元，12个月滚动使用[5] 资金管理期限延长 - 2022年5月25日、2023年4月27日、2024年3月12日三次延长3亿元闲置募集资金现金管理授权期限[2][4][5] 资金投资情况 - 2024年用5700万元买兴业银行莆田分行结构性存款，预计年化收益率1.5% - 2.25%[6] - 2023年用2700万元买兴业银行莆田分行结构性存款，到期收益5.71万元[10] 风险控制与收益 - 现金管理选低风险品种，收益受市场波动影响[7] - 采取多措施控制投资风险[8] 银行存款情况 - 公司在兴业银行莆田分行、中信银行滁州分行有多笔协定和结构性存款[13][14]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-060 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》，《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-064 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 概述 （一） 2020 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公 司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-066 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第八次会议 审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 ...

激励计划相关 - 2020年相关激励计划议案获多会审议通过[7][8] - 2024年拟回购注销部分限制性股票[10] - 3名离职激励对象3.40万股将被回购注销[11] - 因业绩未达标拟回购注销196名对象355.60万股[14] - 首次和预留授予第三期解除限售比例均为40%[12] 业绩数据 - 2023年扣非净利润14,447.78万元，低于2019年110%[14] 增持与回购 - 副总经理增持计划2024年5月6日完成[15] - 6个月后回购注销其100,000股[15] 回购情况 - 本次回购涉及199名对象，359.00万股，占比0.37%[15] - 主动辞职回购价3.71元/股，其他情况加利息[16] - 资金为自有资金，对财务经营影响不大[17] 其他 - 将公告相关会议决议等文件[18] - 已履行现阶段信披义务，需履行后续义务[18] - 回购已获必要批准授权，符合规定[20] - 回购不影响管理团队积极性和稳定性[20]

股东减持计划 - 富新和中凯计划减持不超9590391股，占总股本1%[1] 减持情况 - 2024.5.21 - 5.31两股东合计减持8920050股，比例0.93%，均价3.39元/股[3] 持股变化 - 减持前两股东合计持股16.02%，减持后15.09%[6]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度129,900万元并提供担保[3] - 公司为子公司福建铭冠1,000万元和1,500万元授信提供连带责任保证[3] - 公司与招行莆田分行签最高额1,000万元不可撤销担保书[4][11] - 截至披露日，公司及全资子公司累计对外担保32,640.00万元，占比12.97%[12] 子公司财务数据 - 福建铭冠2023年末总资产179,443,416.33元、负债21,762,482.67元、净资产157,680,933.66元，负债率12.13%[9] - 福建铭冠2024年3月末总资产208,880,072.74元、负债39,895,707.17元、净资产168,984,365.57元，负债率19.10%[9] - 福建铭冠2023年度营收75,703,606.75元、利润总额179,529.92元、净利润 - 1,401,317.36元[9] - 福建铭冠2024年1 - 3月营收20,480,777.96元、利润总额1,425,471.20元、净利润1,069,103.40元[9] 子公司基本信息 - 福建铭冠成立于2011年05月16日，注册资本17,000万元[7] 担保情况说明 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期等情况[12]

会议信息 - 嘉美食品包装第三届监事会第六次会议通知8月6日发出，8月13日召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过使用可转债部分闲置募集资金补充流动资金议案[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[3]