会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月4日决定召开并召集，通知在指定媒体发布[4] - 会议于12月19日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）134人，代表股份436,842,206股，占比45.5499%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[8][9][10][11][12][14] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议通知2024年12月2日发出，12月6日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

可转债发行 - 2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元，初始转股价4.87元/股[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至4.58元/股[4][5][6][7] 转股价格修正决策 - 2024年12月6日董事会决定本次不向下修正转股价格[10] - 未来六个月触发亦不提出修正方案，六个月后再决定[2][10]

规则修订 - 2024年12月3日第三届董事会第十三次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 明确不得担任董事情形及会议召开、主持规则[1][2] - “股东大会”表述改为“股东会”[2] 后续安排 - 修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

规则修订 - 提出普通、临时提案及董事、监事提名权的股东持股比例从3%以上降至1%以上[1] - 股东大会、监事会自行召集的股东大会主持规则中“半数以上”修订为“过半数”[1] - 规则全文“股东大会”表述均改为“股东会”[2] 后续安排 - 《股东会议事规则》修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第三届董事会第十三次会议通知于2024年11月27日发出，12月3日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于修订公司章程部分条款的议案》等6项议案表决全票通过，部分需提交股东大会及债券持有人会议审议[3][4][6][7][8]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-107 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永 久补充流动资金事项是公司根据当前实际情况作出的审慎决策，符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体 股东的利益，该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于2024年12月19日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年12月19日[1] - 股权登记日为2024年12月12日[2] 投票规则 - 议案1、议案2须出席股东所持有效表决权2/3以上同意通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月18日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] 网络投票 - 网络投票代码为362969，简称为嘉美投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日09:15至15:00[18] 会议提案 - 股东大会有总议案及6项非累积投票提案[21] 委托期限 - 委托期限自授权委托书签署日至本次股东大会结束[22]

特别提示： 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-114 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还 债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人） 同意，方为有效。 2．债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人） 均有同等约束力。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会 ...

公司治理 - 2024年12月3日召开第三届监事会第十次会议，审议通过修订《监事会议事规则》议案[1] - 修订后单独或合并持股1%以上股东、监事会可提名非职工代表监事候选人，原规定为3%[1] - 《监事会议事规则》修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[1]