证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-031 江苏日久光电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十六次会议于2023年10月23日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、任永平、孔烽， 合计3人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

江苏日久光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的合法有效， 维护全体股东的合法权益，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规及《江苏日久光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关 规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五 ...

江苏日久光电股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 制定目的为了促进江苏日久光电股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，完善公司治理机制，切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用， 进一步提高公司信息披露质量。 第二条 制定依据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）、深圳证券交易所相关监管要 求以及《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏日久 光电股份有限公司信息披露管理办法》及《江苏日久光电股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》的相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第三条 适用范围 （一）公司董事会审计委员会成员； （二）公司独立董事； （三）公司董事（除高级管理人员）； （四）配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管 理部门及其工作人员。 第二章 审计委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第四条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-029 江苏日久光电股份有限公司 关于调整指定信息披露报刊的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营需要，自本公告发布之日起，公司将调整常年信息披露指定报 刊。调整后，公司常年信息披露的指定报刊为《上海证券报》《证券时报》，公司指 定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以 在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请投资者关注。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董 事 会 2023年10月24日 1 ...

江苏日久光电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第六条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 规范运作 第七条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内 部控制制度。 第一条 为加强对江苏日久光电股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"母公司"）子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等法 律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上 ...

江苏日久光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 独立董事任职资格 第四条 公司设 3 名独立董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。公司董事会应当设立审计委员会，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如 无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司独立董事管理办法》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 江苏日久光电股份有限公司 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-032 江苏日久光电股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届监事会第 十五次会议于2023年10月23日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议 通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3 名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-030）。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司修订<公司章程>的议 ...

公司基本信息 - 公司股票简称日久光电，代码003015，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是陈超[17] - 董事会秘书姓名为徐一佳，联系地址在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，电话0512 - 83639672，传真0512 - 83639328，电子信箱info@rnafilms.cn[18] - 子公司指浙江日久新材料科技有限公司，实际控制人及控股股东是陈超、陈晓俐[13] - 公司负责人是陈超，主管会计工作负责人及会计机构负责人是赵蕊[4] - 审计机构是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入215,747,853.69元，较上年同期减少13.25%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,832,843.33元，较上年同期减少93.87%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -125,665.73元，较上年同期减少100.45%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,537,123.71元，较上年同期减少51.65%[23] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少90.91%[23] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，较上年同期减少90.91%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期减少2.49%[23] - 本报告期末总资产1,255,834,462.52元，较上年度末减少4.04%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产999,125,524.68元，较上年度末减少4.99%[23] - 2023年半年度营业收入215,747,853.69元，上年同期248,690,228.44元，同比减少13.25%[49] - 2023年半年度营业成本160,610,291.82元，上年同期169,964,437.70元，同比减少5.50%[49] - 2023年半年度销售费用9,360,125.26元，上年同期8,838,019.19元，同比增加5.91%[49] - 2023年半年度管理费用20,203,478.83元，上年同期16,093,142.57元，同比增加25.54%[49] - 2023年半年度财务费用 -152,918.00元，上年同期979,113.59元，同比减少115.62%[49] - 2023年半年度所得税费用2,631,730.24元，上年同期4,968,063.26元，同比减少47.03%[49] - 2023年半年度研发投入13,761,016.27元，上年同期12,227,619.52元，同比增加12.54%[49] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额59,537,123.71元，上年同期123,135,122.75元，同比减少51.65%[49] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -53,180,532.25元，上年同期 -119,435,727.38元，同比增加55.47%[49] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -46,674,225.13元，上年同期 -115,490,106.83元，同比增加59.59%[49] - 2023年半年度营业收入215,747,853.69元，上年同期248,690,228.44元，同比减少13.25%[51] - 货币资金120,043,329.07元，占总资产9.56%，上年同期150,237,880.87元，占比11.48%，同比减少1.92%[55] - 应收账款132,393,549.81元，占总资产10.54%，上年同期131,495,334.28元，占比10.05%，同比增长0.49%[55] - 存货166,146,891.62元，占总资产13.23%，上年同期146,165,032.38元，占比11.17%，同比增长2.06%[55] - 固定资产724,990,662.24元，占总资产57.73%，上年同期759,196,055.18元，占比58.01%，同比减少0.28%[55] - 2023年6月30日公司合并资产总计1255834462.52元，较2023年1月1日的1308678402.11元有所下降[140][142][143] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计487737529.82元，较2023年1月1日的499625274.08元减少[140] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计768096932.70元，较2023年1月1日的809053128.03元减少[142] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计239036613.68元，较2023年1月1日的223723605.76元增加[142][143] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计17672324.16元，较2023年1月1日的33358091.60元减少[143] - 2023年6月30日母公司资产总计1161554409.65元，较2023年1月1日的1197602503.55元下降[146][147] - 2023年6月30日母公司流动资产合计319264224.81元，较2023年1月1日的341035331.13元减少[146] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计842290184.84元，较2023年1月1日的856567172.42元减少[146] - 2023年6月30日母公司流动负债合计74993965.71元，较2023年1月1日的76485534.49元减少[147] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计8315146.22元，较2023年1月1日的9253230.32元减少[147] - 2023年半年度营业总收入215,747,853.69元，2022年半年度为248,690,228.44元[148] - 2023年半年度营业总成本205,198,442.09元，2022年半年度为209,960,974.08元[148] - 2023年半年度营业利润4,720,249.13元，2022年半年度为34,558,601.40元[149] - 2023年半年度净利润1,832,843.33元，2022年半年度为29,912,190.87元[149] - 2023年半年度基本每股收益0.01元，2022年半年度为0.11元[150] - 2023年半年度稀释每股收益0.01元，2022年半年度为0.11元[150] - 母公司2023年半年度营业收入151,286,166.41元，2022年半年度为201,397,826.70元[151] - 母公司2023年半年度营业成本106,552,327.43元，2022年半年度为135,116,039.00元[151] - 母公司2023年半年度营业利润23,671,670.02元，2022年半年度为40,928,976.98元[152] - 母公司2023年半年度净利润20,685,582.38元，2022年半年度为35,812,741.87元[152] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计162,456,205.75元，2022年半年度为262,458,885.01元[154] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计102,919,082.04元，2022年半年度为139,323,762.26元[154] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额59,537,123.71元，2022年半年度为123,135,122.75元[154] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计20,154,915.07元，2022年半年度为9,168.15元[154] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流出小计73,335,447.32元，2022年半年度为119,444,895.53元[155] - 2023年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -53,180,532.25元，2022年半年度为 -119,435,727.38元[155] - 2023年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额60,404,217.72元，2022年半年度为86,046,268.18元[156] - 2023年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -21,011,901.83元，2022年半年度为 -196,896.77元[157] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额 -40,194,551.80元，2022年半年度为 -111,656,368.04元[155] - 2023年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额 -25,587,692.52元，2022年半年度为 -17,923,280.22元[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1051586.23元[159] - 本年期初股本为2810667元，资本公积为5272273.55元，库存股为1013950.2元[159] - 本期增减变动金额为5247118元[160] - 综合收益总额为32843.33元[160] - 利润分配金额为54304.02元，占比3.4%[160] - 本期期末股本为2810667元，资本公积为5272273.55元，库存股为1013950.2元[161] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为9991255.68元[161] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计11864883元[162] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计11864883元[162] - 2023年本期增减变动金额为77042元（减少以“－”号填列）[163] - 2023年综合收益总额为29190.87元[163] - 2023年所有者投入和减少资本为52450.88元[163] - 2023年利润分配金额为54504.02元[163] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计11941606元[164] - 2023年母公司上年末所有者权益合计1111853271.84元[166] - 2023年母公司会计政策变更增加所有者权益10466.90元[166] - 2023年母公司年初所有者权益合计1111863271.84元[166] - 2023年半年度初余额分别为7.00元、3.55元、0.20元、0.82元、5.57元、738.74元[167] - 2023年本期增减变动金额为 -33618441.02元[167] - 2023年综合收益总额为20685582.38元[167] - 2023年利润分配金额为 -54304023.40元[167] - 2023年半年度期末余额分别为281066667.00元、527221173.55元、101392750.20元、52533762.82元、318816444.55元、1078245297.72元[168] - 2022年半年度末余额所有者权益合计为11

江苏日久光电股份有限公司 2023 年第一季度报告 江苏日久光电股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-017 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 93,490,043.22 | 111,971,224.54 | -16.51% | | 归属于上市公司股东的净利 | -6,206,678.36 | 13,055,423.40 | -147.54% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -6,702,683.39 | 12,066,175.95 | -155.55% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 26,452,522.83 | 29,098,386.31 | -9.09% | | 额（元） | ...