证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-093 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于分公司业务资产及负债无偿划转的议案》 本次无偿划转属于公司内部资源整合优化，不涉及公司合并报表范围变化， 对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东 特 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-097 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 河北中瓷电子科技股份 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-091 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 | 6 | 中国银 行股份 有限公 | 挂钩型 结构性 | 保本 保最 | 202 4.1. 2 - | 5,000 | 是 | 34.14 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-090 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举吴文刚先生为公 司第二届独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 第二届董事会届满时止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，吴文刚先生尚未取得 深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据吴文刚先生书面承诺，其将参加最近 一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 16 日 近日，公司收到吴文刚先生的通知，吴文刚先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日和 2024 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次 临时股东大会、并于 2024 年 11 月 18 日和 2024 年 12 月 4 日召开了第二届董事 会第二十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。经国有资产 管理委员会审批备案，现公司已完成工商变更登记和备案，并于 2024 年 12 月 12 日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告 如下： 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-089 一、关于修改《公司章程》的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司 鉴于资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等相关法律、法规和规范性 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-086 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-874 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河北中瓷电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 需求 到 1 : A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-088 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举赵瑞华先生、李 永乐先生、梁向阳先生为公司非独立董事，选举吴文刚先生、吴武清先生为公司 独立董事。 在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专 门委员会规范运作，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第二届董事会专门委 员会委员进行调整，调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下： 1、卜爱民、石瑛、梁向阳为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱民 为战略委员会主任委员。 2、吴武清、石瑛、高岭为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中，吴 武清为审计与风险委员会主任委员。 3、石瑛、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委 ...

公司经营情况 - 截至三季度公司及分、子公司生产经营正常，产品订单稳定，三大板块新产品有市场规模，保持业绩增长，各分、子公司全力保障重组业绩预测承诺实现 [1] - 国联万众公司经营正常，已打开国内 SIC 市场，与多家客户合作，多款产品在客户端测试验证，按规划布局多领域，产能供应没问题 [2][3] 产品优势 - 公司建立完善的氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷加工工艺平台，包括多层陶瓷、高温厚膜金属化、钎焊组装、镀镍镀金等工艺 [1][2] - 精密陶瓷零部件采用先进陶瓷加工，具高强度、耐腐蚀、高精度等性能，用于半导体关键设备 [2] 业务增长情况 - 2024 年光通信市场繁荣使公司光通讯相关产品订单增长，截至三季度氮化铝多层薄厚膜批量出货且高速增长，应用于高频高速光模块及新场景 [2] 前瞻性布局 - 博威公司在氮化镓、碳化硅、电子陶瓷等核心业务有自主知识产权，在相关射频芯片与器件领域突破关键技术，达国内领先、国际先进水平 [2] - 积极推进 5G - A、6G、卫星通信等新一代通信系统用射频芯片与器件研发，储备关键技术，推进产品开发和验证 [2] 其他事项 - 公司目前暂无股票增持、回购计划，若有将按要求公告 [3]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25 9: ...