证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-068 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金 额 度 在 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024 ...

公司业务发展情况 - 公司光通信市场订单有一定增长，上半年氮化铝多层薄厚膜实现批量出货并高速增长，应用于400G/800G等高频高速光模块、AI智能和数据中心等新场景 [3] - 公司消费电子陶瓷外壳及基板产品应用于智能手机、AR/VR、智能手表、TWS等移动智能终端，以及无线通讯、汽车电子、医疗设备等领域 [5][6] - 公司汽车电子件产品包括陶瓷元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳等，应用于传统燃油车和新能源汽车的MEMS传感器、激光雷达等 [3] - 公司子公司国联万众碳化硅汽车芯片已在比亚迪汽车上批量应用，并逐步打开国内SiC市场 [4] 公司技术创新与研发 - 公司在5G-A、6G和星链通信相关芯片与器件领域储备关键技术，正在推进产品开发和验证工作 [5] - 公司在氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务领域均有自主知识产权 [8] - 公司将继续加大研发投入，推动科技创新，加强关键核心技术攻关，提升核心竞争力 [9] 募投项目建设情况 - 公司正在积极推进"氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目""通信功放与微波集成电路研发中心建设项目""第三代半导体工艺及封测平台建设项目""碳化硅高压功率模块关键技术研发项目"等重组募投项目 [11][7] - 公司已于2024年8月28日公告变更了"氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目""通信功放与微波集成电路研发中心建设项目"两个项目的地块，目前四个募投项目都在抓紧建设中 [11][7] 公司经营管理 - 公司将促进重组后业务有效融合，提升上市公司整体盈利能力 [4] - 公司将加强募集资金管理，积极推进各募投项目建设 [4] - 公司将加强技术创新，加快发展新质生产力，实现关键性颠覆性技术突破 [4] - 公司管理层重视并密切关注股价情况，将持续做好经营管理工作，推动公司持续稳定发展 [12]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-067 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于参加通信行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、活动主题：通信智连新突破 2、活动时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）15：00—17：00 3、召开方式：深交所互动易"云访谈" 4、参会人员：公司总经理付花亮先生；副总经理、财务总监、董事会秘书 董惠女士；副总经理赵东亮先生；中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造 行业组副总裁肖尧先生 二、投资者参与方式 1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可于 2024 年 9 月 25 日下午 15 ： 00 — 17 ： 00 登 录 互 动 易 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目，在线参与本次路演活动，也可 扫描下方二维码参与交流。 1 2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集中 路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止时间为 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，分别使用闲置募集资金、 2,450 万元 、2,550 万元购买了"挂钩型结构性存款（机构客户）"。产品起息日 均为 2024 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-066 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项 目款项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"第三代半导体工艺及封测平台建设项目"、"碳化硅高压功率模块 关键技术研发项目"的实施主体，公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限 公司（以下简称"国联万众"）在募投项目实施期间，通过开立募集资金保证金 账户方式开具信用证支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 二、募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023 ...

关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证 支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-064 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通 过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议 案》，同意"第三代半导体工艺及封测平台建设项目"、"碳化硅高压功率模块 关键技术研发项目"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体北京 国联万众半导体科技有限公司（以下简称"国联万众"）在募投项目实施期间， 通过开立募集资金保证金账户的方式开具信用证，用以支付募投项目中涉及的部 分款项。并授权公司及国联万众管理层在公司董事会决议范围内具体办理。 本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意 见，独立财务顾问出具了核查意见。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 源 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-670 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河北中瓷电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股份募资不超25亿元[2] - 截至2023年10月31日，发行29,940,119股，募资24.99亿元，净额24.63亿元[2] 项目投资 - 氮化镓等5个项目拟投入募资分别为5.5亿、2亿、6亿、3亿、8.13亿元[4] 会议审议 - 2024年9月12日，董事会、监事会审议通过相关议案[6][8] 顾问意见 - 独立财务顾问对国联万众支付募投项目款项无异议[9]

会议信息 - 公司2024年9月6日发出第二届董事会第二十四次会议通知[1] - 会议于2024年9月12日以现场和视频结合方式召开[1] - 本届董事会9名董事全部出席[1] 议案审议 - 会议审议通过开立保证金账户开信用证支付募投项目款项议案[2] - 该方式可提高资金效率、降低成本[2] - 表决结果9票同意，0票反对和弃权[2]