北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 审计委员会设主席一名，由独立董事担任，且应为会计专业人士，负责主持 委员会工作。审计委员会主席由董事会在委员中任命。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条的规定补足委员人数。 第六条 审 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 二零二四年四月 1 | 一、公司概况 3 | | --- | | 二、股东权益保护 4 | | 三、员工权益保护 6 | | 四、党建工作 8 | | 五、发挥社会价值，积极回报社会 9 | | 六、2024 年社会责任展望 9 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 神州泰岳是国内 ICT 运维管理领域的先行者，是最早进入信息安全业务领域 企业之一，在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济 时代，公司积极拥抱前沿科技，将 AI、大数据、云计算、物联网、5G 等驱动技 术融入技术与产品体系，持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国 家和权威机构的多项肯定，取得多项荣誉与资质： 3 • "高新技术企业"、"国家企业技术中心" • "核高基"、"新一代无线宽带"、"工业互联网创新发展工程"等国家重 大科技课题及专项 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 截至 2023 年 12 月 31 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二章 人员组成 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选的选择向董事会提出意见和建议。 第三条 提名委员会成员由三名公司董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司于 2023 年末对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查， 判断存在可能发生减值的迹象。本着谨慎性原则，对应收款项、合同资产、存货、 无形资产、开发支出、商誉等资产计提了减值准备。公司本次计提信用减值准备 及资产减值准备共计人民币 100,928,712.62元，转回信用减值准备 11,580,772.83元， 具体如下： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 其他变化 | 本期核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 2,299,661.12 | 661,220.40 | 2,299,661.12 | | | 661,220.40 | | 应收账款坏账准备 | 287,277,851.86 | 8,463,66 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函［2002］7 号文《关 于同意北京神州泰岳软件有限公司变更为北京神州泰岳软件股份有限公司的通知》 批准，由原北京神州泰岳软件有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京神州泰 岳软件有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市海淀区市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000802090167W。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,160 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业 板上市。 第四条 公司注册名称：北京神州泰岳软件 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 北京神州泰岳软件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京神州泰岳软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-017 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年5 月24日（星期五）召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024年5月24日下午14:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和《北京神州泰岳软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体 股东负责。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第五条所要求的独立性； 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 6、如在其它上市公司兼任独立董事 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （孙育宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、本人基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙育宁，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。闪联信息 技术工程中心有限公司董事长，深圳市闪联信息技术有限公司董事长，闪联国家 工程实验室主任，闪联标准工作组组长，北京市闪联信息产业协会名誉理事长， 星闪联盟副理事长兼秘书长，全国信息技术标准化技术委员会设备互联分委会副 主任，亚洲家庭网络标准委员会（AHNC）联合主席，中关村企业家顾问委员会委 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-007 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 《2023年度总经理工作报告》详见《2023年年度报告》中"第三节管理层讨 论与分析"中的相关内容。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中"第三节管理层讨 论与分析"及"第四节公司治理"的相关内容。 公司独立董事刘慧龙先生、孙育 ...