证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-034 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、基本情况 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"） 下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司（以下简称"科瑞康"）因业务发展 需要，拟向招商银行申请不超过 3,000 万元，中国银行申请不超过 3,000 万元， 交通银行申请不超过4,000万元，合计申请不超过10,000万元的综合授信额度。 乐普医疗拟对科瑞康向上述银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度 以科瑞康实际申请融资额度为准，担保期限以最终与银行签署的担保合同为准。 2、审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》 的议案。 注册地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002 号百旺信工业园 9 栋 501 法定代表 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-042 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其余未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负 债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人 在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职保障 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 13 | | 第六章 | 附则 14 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所以 及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事 ...

[2024] ZG11296 二、 内部控制的自评报告 1-19 内部控制鉴证报告 | 目录 | 页次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | 信会师报字[2024]第ZG11296号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下 简称"贵公司"）董事会就2023年12月31日贵公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对贵公司是否于2023年12月31日在所有重大方面按照《 企业内部控制基本规范》的相关规定保持 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总 则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》编写了 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-022 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方式 出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了 本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《2023 年度董事会工作报告》的 ...

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11298 号 专项报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11298 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11295 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相 ...

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11297 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-6 | | 三、附表一：募集资金使用情况对照表 | | 7 | | 附表二：境外公开发行 项目募集资金使用情况对照 | GDR | 8 | | 表 | | | 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11297号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以 下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的条件 2 | | 第三章 | 对外担保履行的程序 3 | | 第一节 | 担保对象的审查 3 | | 第二节 | 担保审批权限 4 | | 第三节 | 担保合同的订立 7 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第一节 | 对外担保经办部门及其职责 8 | | 第二节 | 风险管理 9 | | 第五章 | 法律责任 10 | | 第六章 | 附则 11 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 二零二四年四月 | 总 第一章 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | | 募集资金的使用和变更 4 | | 第四章 | | 募集资金项目实施管理 9 | | 第五章 | | 募集资金使用情况的检查和监督 10 | | 第六章 | 法律责任 | 12 | | 第七章 附 | 则 | 13 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等 ...