乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 二零二四年四月 | 总 第一章 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | | 募集资金的使用和变更 4 | | 第四章 | | 募集资金项目实施管理 9 | | 第五章 | | 募集资金使用情况的检查和监督 10 | | 第六章 | 法律责任 | 12 | | 第七章 附 | 则 | 13 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为19.22亿元，同比下降21.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.82亿元，同比下降19.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，较去年同期增长205.45%[4] - 医疗器械实现营业收入为8.86亿元，同比下降18.69%[8] - 药品实现营业收入为7.93亿元，同比下降15.69%[9] - 医疗服务及健康管理实现营业收入为2.43亿元，同比下降40.26%[9] - 公司实现净利润为4.93亿元，同比下降20.31%[9] - 公司投资亏损较去年同期减少80.07%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净流入增加205.45%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,922,028,839.15元，营业总成本为1,336,348,890.00元[29] - 2024年第一季度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司营业利润为609,221,198.42元，较上期下降了90,621,839.77元[30] - 净利润为492,760,543.46元，较上期下降了125,557,924.33元[30] - 综合收益总额为483,962,303.22元，较上期下降了173,249,108.90元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为141,518,257.63元，较上期增加了275,721,692.64元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-280,016,903.64元，较上期下降了67,606,925.30元[33] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为91,316股，前十名股东持股情况中，中国船舶重工集团公司持有244,063,788股[11] - 中国船舶重工集团公司持有244,063,788股，占总股本的12.98%；洛阳船舶材料研究所持有228,074,749股，占总股本的12.13%[12] - 蒲忠杰持有123,968,600股，占总股本的6.59%；WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC持有92,976,450股，占总股本的3.60%[13] - 中国船舶重工集团公司持有244,063,788股，占总股本的12.98%；洛阳船舶材料研究所持有171,056,062股，占总股本的9.07%[14] - 中国工商银行股份有限公司持有18,199,619股，占总股本的0.97%；中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有38,378,618股，占总股本的2.04%[15] 产品研发及业务拓展 - 公司自主研发的一次性使用冠脉血管内冲击波导管获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司自主研发的冠脉乳突球囊扩张导管获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司下属公司乐普制药科技有限公司自主研发的磷酸奥司他韦干混悬剂获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司参与广东联盟阿莫西林等药品集中带量采购的投标工作[26] - 公司控股子公司上海民为生物技术有限公司开展用于治疗2型糖尿病和肥胖的两个Ⅱ期临床试验[26]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-023 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、 财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式 出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范 运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董 事会将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-031 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）境内募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不 含税）后，将余款 162, ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-040 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日 上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股东持股情况 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （甘亮） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 担保情况的独立意见》，认为报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日 的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附则 6 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 第一章 总则 第一条 为强化乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会委员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数,且委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-024 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"乐 普医疗"）监事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《乐 普医疗公司章程》(以下简称"公司章程")、《监事会议事规则》的规定，本着 对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，通过列席董事会、出席股东 大会，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议 的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度的执行情况、公司内部控 制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性进行了监督 检查；认真了解核查公司生产经营活动、财务状况、内部控制运作情况，在维护 公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将 2023 年 度公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会成员参加了全部会议，历 次会议的召集、提案、出席、议事、表 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300003，注册地址位于北京市昌平区超前路37号[8] - 公司网址为http://www.lepumedical.com，联系电话为010-80120622[9] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为797.99亿元，较上年下降24.78%[10] - 公司2023年净利润为12.58亿元，较上年下降42.91%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为11.23亿元，较上年下降47.60%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为99.04亿元，较上年下降64.51%[10] - 公司2023年末资产总额为250.22亿元，较上年末增长2.19%[10] - 公司2023年末净资产为159.76亿元，较上年末增长5.47%[10] - 公司2023年全年基本每股收益为0.6757元，较上年下降44.74%[10] - 公司2023年全年稀释每股收益为0.6757元，较上年下降44.29%[10] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为8.23%，较上年下降9.38%[10] - 公司2023年四季度营业收入为17.21亿元，净利润为-9.54亿元[12] 医疗器械行业发展 - 2022年中国医疗器械行业整体营业收入达1.3万亿元，同比增长12%[16] - 全国医疗器械生产企业达36675家，其中可生产Ⅰ类产品的企业25817家，同比增长9.68%[16] - 2023年国家药监局批准创新医疗器械61件，同比增长10.90%，其中47款为国产创新产品[17] - 2023年中国医疗器械出口额达到535.50亿美元，同比增长39%，年复合增速为8.6%[19] 公司产品及研发 - 公司是中国唯一覆盖心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案提供商，拥有2069项专利申请、600余个上市产品[19] - 公司持续推进医疗器械尤其是心血管植介入创新产品研发，2023年9月MemoSorb®生物可降解卵圆孔未闭封堵器获批[21] - 公司在医疗器械板块取得了较大进展，已获得中国NMPA批准的609个医疗器械注册证、欧盟CE认证243项、美国FDA认证33项[23] - 公司在冠脉植介入领域持续推进新产品研发工作，为国内经皮冠状动脉介入治疗的创新发展提供新助力[23] - 公司在结构性心脏病领域推出了全球首款可降解PFO封堵器MemoSorb®，实现了“植入无残留”，有效降低心源卒中发生率，为患者带来长远期健康获益和生命质量提升[24] 公司发展战略 - 公司坚持“创新、消费、国际化，融合、提效、稳发展”的中长期发展战略，深耕冠脉植介入领域[169] - 公司持续研发投入，已形成研发管线矩阵，覆盖各心血管植介入细分领域，保障长期竞争力[169] - 公司构建以复合学科为核心的平台化研发模式，研发团队具有复合领域优势，推动创新产品研发[169]