国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新材使用闲置 自有资金购买理财产品的核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金， 在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及控股子 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人 民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司闲置自有资金。 自公司董事会审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计 的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-27 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告 一、拟开展外汇衍生品交易业务预计 为满足公司及子公司业务需要，规避和防范汇率风险和利率风险，在风险可 控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元 或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上 述外汇衍生品交易业务的相关事宜。 上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 根据相关法律法规、规范性文件 ...

湖北回天新材料股份有限公司董事会 湖北回天新材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱怀念、刘浩、李燕萍的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事朱怀念、刘浩、李燕萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 15 日 ...

湖北回天新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称委员会)，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 5 名董事组成，独立董事至少三名。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 1 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 会选 ...

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天 新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 36.40 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，募集资金总额 61,880.00 万 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,762.59 万元后，实 际募集资金净额为人民币 57,117.41 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行监事会各项职责。报告期内共召开监事会会议 七次，监事会成员列席了报告期内董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化发展。 序 号 召开日期 会议届次 召开方 式 审议议案 1 2023 年 01 月 30 日 第九届监事会 第九次会议 现场结 合通讯 《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园 项目的议案》 2 2023 年 03 月 20 日 第九届监事会 第十次会议 现场结 合通讯 《关于回购公司股份方案的议案》 3 2023 年 04 月 17 日 第九届监事会 第十一次会议 现场结 合通讯 1.《公司2022年度监事会工作报告》 2.《公司2022年年度报告和摘要》 3.《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财 务预算报告》 4.《公司2022年度利润分配预案》 5.《公司2 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权事项 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权情况概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股 权等事项的议案》，同意公司以人民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司 （以下简称"华兰科技"或"标的公司"）51%的股权，其中通过公开摘牌方式参 与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简称"黄山供销集团"）转让的标的公 司34%的股权，受让黄山弘道投资管理有限公司持有的标的公司9%的股权，受让 吕飚持有的标的公司6%的股权，受让张森持有的标的公司2%的股权。2024年2月 18日，公司与华兰科技前述四方股东共同签订了《股权转让协议》。2024年3月11 日，公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年 5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 6.36 万 元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,838 股，占回天转 债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00089%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,993.64 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9925%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）为子公司提供担保进展 2024 年 3 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行（以 下简称"工商银行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海回天新 材料有限公司（以下简称"上海回天"）与工商银行在 2024 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日期间办理的各类融资业务提供最高限额为人民币 6,000 万元的保证 担保。 已经公司第九届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的年 1 度担保额度中，公司拟为上海回天提供担保额度 60,000 万元，本次担保前公司 对上海回天的担保余额为人民币 31,000 万元，本次担保后公司对上海回天的担 保余额为人民币 37,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...