证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-011 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 3 日将召开第五届监事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-023 湖北台基半导体股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名徐遵立先生、占 超先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公 司第六届监事会成员任期自股东 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-010 湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第五届董事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2023 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-019 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 高功率半导体技术研发中心项目 | 15,200.00 | 9,579.44 | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 50,200.00 | 34,267.92 | 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票募 集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 3 月 22 日出具了编号为"大华验 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会现就提名余宁梅为湖北台基半 导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-014 湖北台基半导体股份有限公司 关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于首发超募资 金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首发超 募资金项目进行结项并将剩余超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、首次公开发行募集资金的概述 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公 开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000 元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088.17元，募集 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是由 董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事 会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 选连任。期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据本细则有关规定补足委员人数。 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和湖北台基半导体股份有限公司（以下称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，对控股股 东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所审计小组制定了具体的审计计 划，为完成审计任务和降低审计风 ...

湖北台基半导体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-015 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数 ...

关于湖北台基半导体股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"、"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对台基股份 2023 年度使 用暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证监会证监许可[2009]1462 号文批准，公司于 2010 年 1 月向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总 额 619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后，汇入公司银行账户的资金 净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他 ...