国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2023-914 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深 圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、 张伟敏律师参加公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 ...

公司业务概况 - 公司专注于产业数智化应用软件领域,与硬件平台供应商合作,深度挖掘设备潜能[6][18] - 公司子公司金华威是华为企业业务的总代,同时在BSS和大视频等软件领域有合作[12] - 公司聚焦AI自然语言处理与行业大模型领域,已建立深度学习算法与模型研发团队,配置GPU基础算力和训练平台[4] - 公司利用AI技术与行业业务深度结合,提升业务过程的效率,与华为在国内外通信行业服务提供方面有合作[11] - 公司时空大数据软件具备遥感影像识别、视频查勘、电子耳标、智慧农机无人机影像融合、高精地图、三维场景展示等功能,主要客户为农业保险、农业生产、车联网等[15] 财务及业绩情况 - 公司三季度业绩已公告,总体是盈利的,四季度还在积极推进合同验收和回款[16] - 公司的服务器总代毛利率相对固定,晟腾服务器涨价对公司业绩没有重大影响[8] - 公司近两年四季度盈利较差,主要是政企和军工亏损较多,订单未在年底签回[5] - 公司继续专注于优势行业,稳健经营,立足长远,全面提升公司业务、技术、管理能力,提升组织效能,提升市场竞争力[13] 发展规划及合作 - 公司暂无进入算力租赁市场的计划,也没有自建算力的计划[17][20] - 公司与华为在通信行业服务提供方面有合作,双方在国内外市场为通信运营商提供定制开发及技术服务[7][12] - 公司给通信运营商提供各类通信业务的支撑软件,包括移动业务、宽带、卫星通信以及产数IDC等业务,为客户提供业务全流程服务支撑[24] - 公司的云、大数据数智化解决方案目标客户是大型央企国企以及政府部门,为大客户提供贴身专业服务[25]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-42 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟于 2023 年 11 月 30 日下午 14:30 于公司会议室召开 2023 年第二次临 时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会 议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。 本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经 董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-43 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金， 优化资产结构，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟出售房产的公告》。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 15 日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。公司按照《监事会议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。本次监事会应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经监事会主席杨文 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于拟出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将名下位于北 京市海淀区北四环西路 56 号 8 层 802 的房产（建筑面积 2110.05 ㎡）出售给 中国建筑业协会。根据聘请的评估公司出具的评估报告，本次评估价值总计为人 民币 90,209,587.27 元，本次交易以评估价格为基础，经双方友好协商，拟以人 民币 9,130 万元进行出售。 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于拟出售房产的议案》，董事会同意该交易事项。经初步测算，本次交易完成后， 预计将对公司当期损益的影响约为 5,000 万元左右，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-44 本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易对方的基本情况 1、基本信息 名称：中国建筑业协会 统 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-45 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年11 月30日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年11月30日下午14:30 网络投票时间：2023年11月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月30 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30， ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳天源迪科信息技术股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为14.6亿元，同比增长0.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3779.3万元，同比下降67.79%[5] - 公司总资产为595.7亿元，同比下降8.83%[5] - 2023年第三季度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司营业总收入为402.04亿元，较上期增长14.39%[18] - 2023年第三季度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司净利润为6.36亿元，较上期减少10.18%[19] - 2023年第三季度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司每股基本收益为0.0559元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为996.7亿元，同比增长66.08%[5] - 公司融资还款大于借入，导致筹资活动产生的现金流量净额下降[8] - 经营活动现金流入小计为5,185,607,599.70元，较上一季度增长21.6%[22] - 经营活动现金流出小计为4,188,883,252.42元，较上一季度增长14.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为996,724,347.28元，较上一季度增长65.7%[22] - 投资活动现金流入小计为997,204.23元，较上一季度增长36.9%[22] - 投资活动现金流出小计为154,816,566.25元，较上一季度增长23.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,819,362.02元，较上一季度减少24.6%[22] - 筹资活动现金流入小计为1,038,017,291.93元，较上一季度减少24.1%[22] - 筹资活动现金流出小计为1,958,903,959.95元，较上一季度增长0.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-920,886,668.02元，较上一季度减少58.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-78,094,033.46元，较上一季度减少25.8%[22] 股东情况 - 前十名股东中，陈友持股比例最高，为8.65%[8] - 公司主要自然人股东之间不存在关联关系和一致行动[9] - 谢雄友通过国信证券持有486.55万股，王长河通过国信证券持有224.55万股[10] 子公司情况 - 公司控股子公司维恩贝特科技有限公司通过未分配利润转增股本6,659万元，注册资本增加至20,000万元[12] - 公司控股孙公司安徽迪科数金科技有限公司分红2500万元，并增加实缴注册资本至3000万元[13] - 公司控股子公司维恩贝特科技有限公司将持有北京江融信科技有限公司9.068%股份以1600万元转让给广州市易杰数码科技有限公司[14] - 公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司将持有的亳州轩速信息科技有限公司12.1%股份以174176.43元转让给方进锋[15]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-39 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大 会已通过的决议，未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 网络投票时间：2023年8月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月16 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月16日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规章 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 1 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2023-560 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳 天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、 张伟敏律师参加公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所 ...