广东天龙科技集团股份有限公司 3、交易方式：子公司开展的远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用 的结算货币，交易对手方为经国家有关政府部门批准、具有外汇远期结售汇业务 经营资质、经营稳健且资信良好的银行等国内金融机构。 4、交易期限：上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有 效期内额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员） 审批远期结售汇方案，签署相关协议及文件。 5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 随着子公司外贸业务的拓展，外汇收支规模相应增长，汇率波动使得外币结 算的货款结汇购汇存在一定的风险敞口。为了规避和防范汇率波动风险，减少汇 兑损失，合理降低财务费用，子公司拟根据具体业务情况，适度开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务。子公司开展的远期结售汇业务与日常经营需求紧密相 关，是基于外币收支等业务开展。 二、远期结售汇业务概况 1、主要涉及币种 子公司拟开展的远期结售汇业务只限于公司日常经营过程中所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。 2、交易金额 子公司拟 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-014 广东天龙科技集团股份有限公司 关于广东天龙继续开展套期保值业务以及 子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影响，广东天龙科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东天龙油墨有限公司（以 下简称"广东天龙"）将继续有计划地开展原材料相关的套期保值业务，套期保 值业务规模为不超过 3,000 万元。广东天龙开展的套期保值业务仅限于与生产经 营相关的原材料，交易工具为标准化期货合约或期权合约，交易场所为经监管机 构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 2、为了规避和防范汇率波动风险，减少汇兑损失，子公司基于实际业务开 展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为 1,150 万美元（或其他等值外 币）。子公司开展的远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用的结算货币， 交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机 构。 3、审议程序：公司于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东冯毅先生的通知，获悉其所持有的部分本公司股份办理了解除质押并重新质押 登记手续，具体事项如下： 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-011 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 4、股东股份累计质押的情况 一、股东股份解除质押并重新质押的基本情况 | | | | | | | | 本次解 除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | | | 占该股 | 解除质 | | | 股股东或 | 本次解除 | 质押登 | 质押登 | | | 东及其 | 押股数 | | 股东姓名 | 第一大股 | 质押股数 | | 记解除 | | 质权人 | | 占公司 | | | 东及其一 | （股） | 记日 | 日 | | | 一致行 | 总股本 | | | 致行动人 | | | | | ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-012 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）与平 安银行股份有限公司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）签署了《最高 额保证担保合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公 司（以下简称"北京品众"）与平安银行深圳分行签署的《综合授信额度合同》 项下发生的债权提供最高额连带责任保证。以上债权的最高本金余额为人民币 5,000 万元整，保证期间为债务履行期届满之日后三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0078 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2月23日，现场会议3月1日下午14:30召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东15人，代表股份173,232,653股，占总股份22.8380％[6] - 中小股东出席会议代表股份1,084,220股，占总股份0.1429％[7] 议案表决 - 《关于对子公司提供担保额度的议案》同意172,193,133股，占比99.3999％[8] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意172,208,433股，占比99.4088％[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意172,235,583股，占比99.4244％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意172,235,583股，占比99.4244％[14] 会议合法性 - 北京国枫律师事务所认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[17]

广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-008 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）及公 司之二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称"北京吉狮"） 分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北京分行"） 签署了《最高额保证合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技 术有限公司（以下简称"北京品众"）与浦发银行北京分行签署的《融资额度协 议》项下办理的各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，主债权本金 余额最高不超过人民币 5,000 万元，保证期间为债务履行期届满之日后三年止。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-007 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人 1 指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续 等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营 需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。根据上述授权，公司 可为品众创新、北京品众、杭州品众以及海南品众提供担保，其中对北京品众 可提供的担保额度为 74,800 万元，对杭州品众可提供的担保额度为 1,000 万 元，对海南品众可提供的担保额度为 2,100 万元。 截至本公告披露之日，公司为北京品众已提供的担保额度为 32,092 万元， 尚余担保额度为 42,708 万元；对杭 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中两名独立董事，主任委员（召集人）为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东天龙科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司 股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 ...