业务规模 - 公司在扬州有5万m³低温乙烯储罐及30万吨环氧乙烷生产装置，全国有160万吨乙氧基化产能[2] 期货业务 - 2024年开展期货套期保值业务保证金、权利金最高余额不超3亿，任一交易日最高合约价值不超3亿[1][3] - 新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克拟开展期货套期保值业务[4] 业务保障 - 制定《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》保障业务和控制风险[7] 审批情况 - 2024年4月20日相关会议审议通过期货套期保值议案[5] - 独立董事、监事会同意开展期货套期保值业务[11][12]

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事及风控审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步加强辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，完善内部控制建设，充分发挥独立董事及董事会风控审计委员会（以 下简称"风控审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会 的有关规定以及《公司章程》、《董事会风控审计委员会工作细则》、《独立董事工 作制度》及《信息披露制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况， 特制定本工作规程。 第二条 独立董事及风控审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后三十日内，公司管理层应当向独立董事及风控 审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事 应当对有关重大问题进行实地考察。 第四条 下列事项应当经风控审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 风控审计委员会汇报。风控审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编 制的财务会计报表，形 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年的相关会议， 对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2023 年的工作情况向各位股东进行汇报： 一、本人基本情况 本人杨向宏，1960 年出生，工科高分子材料硕士、高级职称。曾在中国科学 院工作长达 8 年，具有深厚的新材料技术研发背景。曾经在著名的世界 500 强外 企阿克苏诺贝尔集团工作长达 18 年，是中国全石化产业链的实干型专家，是精 通民营经济和世界 500 强外企运营模式的专家。现任湖南华萃化工有限公司董 事、苏州奥斯汀新材料有限公司董事、沈阳化工股份有限公司独立董事 ...

薪酬数据 - 2023年度董监高薪酬合计787.71万元[3] - 2023年董事长朱建民税前报酬110.46万元[2] - 2023年副董事长董振鹏税前报酬80.21万元[2] - 2024年独立董事津贴不超每人税前9万元/年[4] 薪酬结构与管理 - 2024年专业管理人员薪酬含固定底薪等[4] - 股东大会审议批准薪酬方案及董监高薪酬[6] - 董事会审议非董事高管薪酬[6] - 薪酬与考核委员会制订修订方案[6] - 方案经审议后提交股东大会并组织考核[8] - 薪酬/津贴个税由公司代扣代缴[8]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年5月14日[2] - 会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为350082，简称奥克投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[15] 提案情况 - 提案6涉及关联交易，关联股东回避表决，分3个子议案逐项表决[5] - 提案7和提案13需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] 表决议案 - 2023年度董事会、监事会工作报告等议案将表决[18] - 2023年度利润分配方案将表决[18] - 2023年度财务决算报告将表决[18] - 确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度议案有3个子议案[18] - 2024年度公司对外担保额度预计议案将表决[18] - 2024年度公司向金融机构申请综合授信额度议案将表决[18] - 2024年度公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品议案将表决[18] - 2024年度开展期货套期保值业务议案将表决[18] - 2024年度开展外汇衍生品交易业务议案将表决[18] - 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬确认以及2024年度薪酬方案议案将表决[18]

审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人，注会1244人，签过证券报告注会716人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[4] - 2023年中审众环证券业务收入56747.98万元[4] 审计业务数据 - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[5] - 2023年同行业上市公司审计客户7家[5] 其他相关信息 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名人员近3年受行政处罚5人次，行政措施28人次[5] 公司审计费用与决策 - 2023年公司付中审众环审计费80万元[7] - 2023年相关会议和股东大会同意续聘[7] 审计会议情况 - 2023年12月05日审计委员会开审前沟通会[10] - 2024年4月20日风控审计委员会通过2023财报议案[10]

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-008 辽宁奥克化学股份有限公司 关于获得政府补助的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司获得辽宁省科学技术厅下发的"省级科技创新平台建设计划"优秀奖励 100.00万元现金，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 17.87%。公司已经实际收到相关款项，上述数据未经会计师事务所审计确认。具体 情况如下： | 获得补助 | 提供补助 | 补助原因/ | 补助依据 | 补助金额 | （元）补助 | | 是否与日 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 主体 | 项目 | | | | 类型 | 常经营活 | 可持续性 | | | | | | | | | 动相关 | | | 辽宁奥克 | 辽宁省科学 | "省级科 技创新平 | 《辽宁省推动 经济稳中求进 | | | 与收益 | | | | 化学股份 | | 台建设计 | | 1,000,000.00 | | | 是 | 否 | | | 技术厅 | | 若干政 ...

股价异常 - 2024年4月1 - 3日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达32.74%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 《2023年年度报告》定于2024年4月23日披露[6] - 2024年1月30日《2023年度业绩预告》无需修正[6] 其他情况 - 近期生产经营及内外部环境未发生重大变化[3] - 异常波动期间控股股东未买卖本公司股票[3]

股权结构 - 奥克集团持有公司股份359,698,573股，占总股本52.89%[1] 股份质押 - 本次质押2,000,000股，占奥克集团持股0.56%，总股本0.29%[1] - 累计质押47,620,000股，占奥克集团持股13.24%，总股本7.00%[1] - 质押起始日2024.3.28，到期至解除质押日，用途为融资担保[1] 风险情况 - 质押股份无重大担保等用途，无平仓风险，不影响控制权[3][6] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[5] - 奥克集团及其一致行动人无股份冻结、拍卖或信托情况[6]

股权结构 - 奥克集团持有公司股份359,698,573股，占总股本52.89%[1] 股份质押 - 本次质押3,000,000股，占奥克集团持股0.83%，总股本0.44%[1] - 累计质押45,620,000股，占奥克集团持股12.68%，总股本6.71%[1] - 质押起始日2024.3.21，质权人为华夏银行沈阳分行，用于融资[1] 风险情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[5] - 奥克集团及其一致行动人无股份冻结、拍卖或设信托情况[6] - 所质押股份无平仓风险，不会致控制权变更[6]