深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东创世 纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")以及相关法律法规的规定， 广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度第三次临时股东大会，出具本法律 意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-039 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋公司证券事务部。 3、联系方式： 一、本次注销回购股份事项概况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，公司拟将 2022 年度回购股份的用途由"全部用于股权激励计划或员工持 股计划"变更为"全部用于注销并减少注册资本"。本次股份注销并减资完成后， 公司总股本及注册资本将由 1,685,095,589 股变更为 1,664,862,589 股（本次股份 注销结果最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-038 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议的提案 1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》 获审议通过系提案 2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》生 效的前提，提案 1.00、2.00 均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有表决权股份数的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00。 网络投票日期和时间：2024 年 6 月 13 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在消费电子行业的发展情况,特别是AI技术应用带来的新一轮产品周期 [1][2][3][4] - 公司通用机床业务的订单和毛利情况,以及未来的发展趋势 [2][3][7][10][11][12] - 公司出口业务的情况,包括毛利率、定价策略等 [13][14][15] - 公司渠道建设和销售模式的规划,包括直销和经销的比重 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 询问公司对苹果等品牌手机新机型的需求预期 [17][18][19] **公司回答** 公司认为明年手机行业的材料和工艺创新可能不会太大,更多看重功能性创新能否落地 [18][19][20][21] 问题2 **提问者提问** 询问公司五轴机床在VR设备等新兴应用的发展情况 [20][21][22] **公司回答** 公司五轴机床目前出货量还不大,主要应用于手机等消费电子产品,未来发展空间有待观察 [21][22][23] 问题3 **提问者提问** 询问公司对折叠屏手机带来的需求增量预期 [22] **公司回答** 公司认为折叠屏手机相当于两个手机框架,可能带来的需求增量可以按此比例测算 [22][23]

报告公司投资评级 - 公司股票投资评级为"增持"[1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营收35.29亿元,同比下降22.04%;实现归母净利润1.94亿元,同比下降41.96%[1][2] - 2024年一季度公司实现营收8.56亿元,同比下降24.27%;实现归母净利润0.59亿元,同比下降51.46%[2] - 消费电子下行和国际贸易摩擦共同导致公司2023年业绩承压[2] 公司发展前景 - 消费电子有望筑底向上,公司有望受益,如3C领域钻铣加工中心第四季度出货同比增长超120%[3][4] - 中高端领域新产品订单额快速增长,新能源领域客户数量超过160家[4] - 国家政策支持工业设备更新,公司业绩有望稳步提升[4] - 钛合金、AI应用、穿戴设备等新兴领域有望成为公司新的增长点[5] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年营收分别为49.05/57.74/65.72亿元,同比增速分别为38.98%/17.71%/13.82%[6][7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.95/6.1/7.3亿元,同比增速分别为154.46%/23.26%/19.65%[6][7] - 公司2024-2026年对应PE分别为21.14/17.15/14.34倍[7]

公司主营业务及产品情况 - 公司主营数控机床等高端智能装备业务，产品包括3C系列、通用系列及五轴高端系列[1][2][3] - 3C系列产品如钻攻机已累计出货超过90,000台，市场占有率领先行业并成为国家制造业单项冠军产品[1][2] - 通用系列产品如立式加工中心出货量连续四年翻番，已成为公司在通用领域的奠基之作[2] - 五轴高端机床是公司重点培育的产品，已取得实质进展并向市场推出多款产品[2][3] 海外市场拓展 - 公司2023年海外营收1.45亿元，同比增长74.84%[3] - 公司计划分阶段在越南、墨西哥等地建立营销中心、生产基地和海外技术服务中心[3][4] - 公司产品可用于3C零部件、AR/VR眼镜、医疗器械、汽车零部件等多个领域[3] 技术研发及核心部件自主化 - 公司拥有行业领先的研发技术创新能力，每年持续增加研发投入[7][8] - 公司在主轴、刀库、转台等核心部件的研发上取得积极成果，实现自主化[6][7] - 公司数控系统二次开发为客户提供个性化加工体验[7] 业绩提升及市值管理 - 受益于消费电子复苏,公司钻攻机2023年第四季度出货量同比增长超120%[3] - 公司将持续优化业务结构、提高效率、控制成本等措施提升经营质量[4][5] - 公司将加强与资本市场的沟通,积极传递公司经营发展成果[9] 新能源汽车领域布局 - 公司针对新能源汽车行业推出多款产品,如通立式加工中心、龙门加工中心等[10] - 公司与行业内知名压铸厂商合作,推出从压铸到机加工的整体解决方案[10] - 公司在新能源汽车领域产品得到客户广泛认可,未来将持续加大投入[10]

公司概况 - 公司当前主营业务为数控机床等高端智能装备业务 [1][2] - 公司产品包括3C系列、通用系列及五轴高端系列 [2] - 3C系列产品如钻攻机已累计出货超过90,000台，市场占有率领先行业 [3][4] - 通用系列产品如立式加工中心出货量连续四年翻番，全国销量第一 [2] - 公司正积极推进五轴高端产品的研发和市场开拓 [3][6][7] 业务发展 - 3C业务复苏情况良好，受益于钛合金材料应用和AI技术驱动，钻攻机2023年第四季度出货量同比增长超120% [4][5] - 国内机床更新换代政策利好，公司具备完整的研产供销服体系，有望在行业技术升级中发挥重要作用 [6][7] - 公司积极开拓海外市场，2023年海外营收1.45亿元，同比增长74.84% [8] - 公司布局低空经济领域，凭借高端数控机床产品满足直升机、无人机等相关零部件加工需求 [9] 技术创新 - 公司持续提升主轴、刀库、转台等核心零部件的自主研发和制造能力 [10] - 公司基于客户需求对数控系统进行二次开发，提升产品个性化和质量 [10] 经营管理 - 公司将通过提升销售规模、优化产品结构等措施持续改善毛利率 [11] - 公司将采取加强成本管控、技术研发等措施促进经营质量持续提升 [11] - 公司销售模式以直销为主,并根据市场需求适当采用代理商模式 [12] - 公司积极布局新能源汽车领域,推出多款适配产品 [13] 资本运作 - 公司变更回购股份用途为注销并减少注册资本,以提高股东回报 [12] - 公司将持续加强与资本市场的沟通,让公司价值在市值上得到充分体现 [12] 未来展望 - 公司将持续深耕主业,提升核心竞争力,并积极寻求外延式发展 [13] - 公司将抓住国家政策支持下数控机床行业的长期发展机遇 [13]

公司投资评级 - 首次覆盖给予"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 国产数控机床领军者，业务整合实现蝶变 - 公司前身深圳创世纪深耕数控机床领域，2011年推出第一代钻铣攻牙加工中心 [7] - 2015年上市公司劲胜智能收购创世纪100%股权，2018-2020年实施业务整合 [7] - 公司定位中高端数控机床，已成为国内机床产业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一 [7] 3C钻攻机：消费电子底部复苏，钻攻机龙头受益存量更新+增量需求 - 消费电子行业迎来底部复苏，新一轮创新周期开启，有望驱动换机潮 [20][21][22][23][24] - 手机钛材化趋势下，加工时长和加工难度大幅提升，有望催生钻攻机市场增量需求 [25][26][42][43] - 公司是3C钻攻机龙头，存量设备更新+增量市场需求有望带动公司业绩释放 [40][41][45][46] 通用机床：国产机床市场广阔，通用产品注入增长动能 - 机床行业大周期向上，中央推动大规模设备更新有望拉动需求释放 [48][49][50][51] - 国产机床行业大而不强，中高端机床依赖进口，自主可控大势所趋 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] - 公司通用机床产品持续拓展，凭借性价比优势实现快速市占率提升 [63][64][65][66][67][68][69] 根据相关目录分别进行总结 公司投资评级 - 首次覆盖给予"推荐"评级 [2] 公司概况 - 公司前身深圳创世纪深耕数控机床领域，2011年推出第一代钻铣攻牙加工中心 [7] - 2015年上市公司劲胜智能收购创世纪100%股权，2018-2020年实施业务整合 [7] - 公司定位中高端数控机床，已成为国内机床产业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一 [7] 3C钻攻机业务 - 消费电子行业迎来底部复苏，新一轮创新周期开启，有望驱动换机潮 [20][21][22][23][24] - 手机钛材化趋势下，加工时长和加工难度大幅提升，有望催生钻攻机市场增量需求 [25][26][42][43] - 公司是3C钻攻机龙头，存量设备更新+增量市场需求有望带动公司业绩释放 [40][41][45][46] 通用机床业务 - 机床行业大周期向上，中央推动大规模设备更新有望拉动需求释放 [48][49][50][51] - 国产机床行业大而不强，中高端机床依赖进口，自主可控大势所趋 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] - 公司通用机床产品持续拓展，凭借性价比优势实现快速市占率提升 [63][64][65][66][67][68][69]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-036 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议 转让股份的提示性公告 公司首次公开发行前持有股份的股东劲辉国际企业有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、 劲辉国际企业有限公司（以下简称"劲辉国际"）本次股份转让仅为一 致行动人之间的内部转让，不涉及通过二级市场减持公司股份的行为； 2、 劲辉国际本次协议转让计划不存在违背劲辉国际及其一致行动人已做 出的相关承诺的情形； 3、 劲辉国际本次协议转让的受让方东莞劲翔企业管理有限公司（以下简称 "东莞劲翔"）在受让股份后将继续遵守法律法规关于股份减持的相关要求； 4、 本次权益变动尚需深圳证券交易所合规性审核后，方能向中国证券登记 结算有限公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,本次权益变动是否能够最 终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 收 ...

公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 独立董事 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 ...