深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 变更回购股份用途并注销的法律意见书 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东海派律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"创世纪"或"公司"）的委托，担任公司本次变更回购股份用途并注销事 项的专项法律顾问。 深圳 香港 台北 3、公司已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的全部事实材料、 批准文件、证书和其他有关文件，并确认：公司提供的所有文件均真实、准确、合法、有 效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为 真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致； 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-033 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的通知已于2024年5月20日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事 3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委 托监事会主席张博先生代为表决，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事 对本次会议的通知、召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 公司为有效维护广大股东权益，增强投资者信心，结合股东诉求，拟对已回购的 20,233,000 股股 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-035 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会拟审议的提案 1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》获 审议通过系提案 2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》生效 的前提。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议决定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00 召开 2024 年度第三次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日（星 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司章程修订案 公司拟对 2022 年度回购完成的股份进行用途变更，由"全部用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注 册资本"。本次股份注销及减少注册资本手续办理完成后，公司总股本、注册资本将发生变更，需对《公司章程》中的相关内容进行同 步修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订情况对照如下表： | | | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 1,685,095,589 | 元。 | 第七条 | 公司注册资本为人民币 1,664,862,589 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 1,685,095,589 | 股，公司的股本结构 | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,664,862,589 | 股，公司的股本结构为：普 | | 为：普通股 | 1,685,095,589 | 股，公司无其他种类股份。 | | 通股 1,664,862,589 | 股， ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-032 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议于2024年5月24日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年5月20日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，公司为有效维护广大股东权益，增强投资者信心，结合股东诉求，拟对已回 购 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-034 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，拟将 2022 年度完成回购的股份用途由"全部用于股权激励 计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注册资本"。本议案尚需提 交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、已回购股份的基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份，原计划全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于 回购股份的资金总额不低于 20,000.00 万元（人民币，下同）且不超过 40,000.00 万 ...

公司业务 - 公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售，产品门类齐全，市场占有率领跑行业[1] - 钻铣加工中心是公司的拳头产品，全球累计销售量超90,000台，市场占有率领跑行业[1] - 公司产品龙门加工中心系列适用于大型精密零件和精密模具的加工，累计销量近40,000台，位居行业之首[2] 财务展望 - 公司2024-2026年预计实现营收45.82亿元、54.95亿元、63.17亿元，同比增速分别为29.8%、19.9%、15.0%[5] - 创世纪2024年的高端智能装备业务收入预测为4547.06百万元，同比增长30.00%[8] - 创世纪2026年的归属母公司净利润预测为631百万元，ROE为9.8%[11] 估值比较 - 可比公司海天精工2024年的PE倍数为20.03，科德数控为44.83，宇环数控为38.16，大族激光为14.47[10] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对投资收益率和波动进行分类[12] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的比较确定[12] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月投资收益率的波动与沪深300指数波动的关系确定[12]

公司高端业务发展情况 - 公司五轴数控机床等高端业务正在积极培育，已推出多款五轴机床产品，部分产品已实现批量出货，还有部分产品处于积极开拓市场阶段，另外还有多款产品在研[1][2][4] - 公司五轴产品的研发已取得实质进展，有利于推动高端数控机床进口替代和自主可控[3][4] 3C电子消费行业发展趋势 - 3C业务一直是公司的优势领域，公司在该领域已经是行业龙头[2] - 钛合金材料在手机新产品中广泛应用，加工时长增加，带动公司钻攻机产品需求[2] - AI技术在消费电子领域广泛应用，对数控机床需求有较大增长空间[2] 公司全球化布局 - 公司积极开拓海外市场，计划分阶段在越南、墨西哥等地建立营销中心、生产基地和海外技术服务中心[2] - 重点深入布局并扎根东南亚、北美等海外市场，提升公司全球范围内的知名度[2] 行业发展趋势及公司竞争优势 - 我国正处于从"制造大国"向"制造强国"迈进的重要关口期，高端数控机床需求占比将越来越高[4] - 公司持续投入五轴高端数控机床的研发，已向市场推出多款产品，部分产品已实现批量出货[4] 公司主要产品及研发情况 - 公司主要产品情况详见《2023年度报告》第14-27页[9] - 公司正在研发的产品情况详见《2023年度报告》第40-41页[9] 公司经营情况 - 二季度订单和销售回款情况公司将在后续定期报告中披露[10] - 公司通过加大客户回款催收力度等方式,提升销售款项资金回笼质量[10][12][19] - 公司暂不符合《公司法》规定的分红条件,将在达到分红条件后落实分红[13] 其他事项 - 公司不存在深交所规定的股东不得减持的情形,本次减持符合相关要求[11][16][17] - 公司管理层及控股股东对公司发展长期发展保持坚定信心[7][16] - 公司会根据市场情况动态调整、优化销售策略,提升经营管理水平[18][19] - 公司将积极考虑投资者的合理建议,如定期业绩预告等[20]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-030 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告 公司控股股东夏军先生之一致行动人凌慧女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一 致行动人凌慧女士持有公司 33,909,428 股股票，占公司股份总数（剔除已回购股 份数后，下同）的 2.04%，凌慧女士计划以集中竞价交易的方式减持 9,700,000 股 股票，占公司股份总数的 0.58%。减持时间区间为本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后的 3 个月内。 1 股份至本次减持前 8 年多均未减持公司股份。近期因个人的资金需求，减持部分 公司股份。 2、减持股份来源：公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产项目发行的股 份及公司权益分派转增的股份。 3、减持数量和比例：凌慧女士本次计划减持 9,700,000 股股票，占公司股份 总数的 0.58%。（减持期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产之 2023 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"中信建投证券"） 受广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"发行人"、"上 市公司"或"公司"）委托，担任创世纪本次发行股份购买资产的独立财务顾问。 中信建投证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，按照证券业公认的业务标准，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的调查，结合上市公司 2023 年年度报告， 出具本次重组的持续督导意见。中信建投证券出具本报告书系基于如下声明： 1、本独立财务顾问依据已经发生或存在的事实以及我国现行的法律、法规 及中国证监会的有关规定发表独立财务顾问核查意见。 2、本独立财务顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原 则，对创世纪进行持续督导，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏。 3、本报告书所依据的文件、书面资料、财务数据、业务经营数据等 ...