北京博星证券投资顾问有限公司 关于睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年三月 上市公司名称： 睿智医药科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 睿智医药 股票代码： 300149 | 十七、结论性意见 25 | | --- | 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 第一节 释义 在本财务顾问核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义： | 上市公司/公司/睿智医药 | 指 | 睿智医药科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、睿联投 | 指 | 江门睿联医药投资有限公司 | | 资 | | | | MEGA STAR | 指 | MEGA STAR CENTRE LIMITED | | 一致行动人 | 指 | WOO SWEE LIAN、MEGA STAR 、郑文略 | | QUANTUM MEDICAL （量子醫學有限公司） | 指 | QUANTUM MEDICAL LIMITED，系睿联投资控股股东 | | 转让方、八本投资 | 指 | 北海八本创业投资有限公司 | | 《股份转 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-09 2、本次权益变动前，公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生因借款合同纠纷起 诉八本投资，根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 号 《民事调解书》，八本投资同意于调解书生效之日起十五日内向 WOO SWEE LIAN 先生过户转让其持有的公司 30,033,098 股股份，并完成转让登记手续。因 八本投资未能按照上述《民事调解书》约定时间履行相关义务，WOO SWEE LIAN 先生作为申请执行人，已向广东省江门市中级人民法院申请强制执行，目前股份 尚未完成过户。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的进展公 告》（公告编号：2025-07）。 广东省江门市中级人民法院强制执行过户后，曾宪经先生及其一致行动人合 计持有公司 51,163,977 股股份，持股比例为 10.27%；其中曾宪经先生直接持有 公司 12,755,275 股股份，持股比例为 2.56%；其一致行动人八本投资持有公司 38,40 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-08 睿智医药科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日 召开第五届董事会第四十二次会议、2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举郭志成先生、汪献忠先生、张雪梅女士为公司第六届董事会独立董事， 任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，张雪梅女士尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张 雪梅女士已书面承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独 ...

诉讼情况 - 诉讼处于强制执行阶段，标的金额159,295,551.79元[2] - 2024年7月董事长起诉控股股东，请求过户29,986,614股股份[3] - 调解后控股股东同意过户30,033,098股股份，按收盘价6.63元/股的80%计算[3] - 因未履行义务，申请强制执行划转30,033,098股股份[5] 股权变更 - 公司控股股东将由北海八本创业投资有限公司变更为WOO SWEE LIAN先生[2][7] - 公司实际控制人将由曾宪经先生变更为WOO SWEE LIAN先生[2][7]

2024年业绩预计亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.93亿元 - 2.5亿元，上年同期亏损9.167527亿元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元 - 2.6亿元，上年同期亏损9.193193亿元[3] 2024年资产减值与非经常性损益 - 2024年预计对收购上海睿智形成的商誉和长期资产计提减值1.2亿元至1.3926亿元[5] - 2024年预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约700万元 - 1000万元[6] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 业绩预告数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无较大分歧[4] 业绩披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-05 睿智医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 3、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30 4、网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会 理层收购的议案》。 关联股东 WOO SWEE LIAN 先生对本议案回避表决。 总表决情况：同意 65,874 ...

致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0033 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《睿智医药科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-01 根据调解书完成转让后，WOO SWEE LIAN 先生将直接持有公司 55,482,062 股 股 份，持 股 比例 为 11.14%；通过 MEGA STAR CENTRE LIMITED（以下简称"MEGA STAR"）间接持有公司 22,711,333 股股份，持 股比例为 4.56%。WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司 78,193,395 股股份， 持股比例为 15.70%。同时，公司董事会由 6 名董事（包含 3 名独立董事）组 成，全部董事会成员均由 WOO SWEE LIAN 先生控制的 MEGA STAR 提名选 举产生。上述股权转让完成后，WOO SWEE LIAN 先生将变更为公司控股股 东、实际控制人。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管 理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公 司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次股权转让完成 后，公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生将成为公司实 际控制人，本次收购构成管理层 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-02 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人 员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的 方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次股权转让完成后，公司董事 长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生将成为公司实际控制人，本次收 购构成管理层收购。 经审核，监事会认为：本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机 构以及有效的内部控制制度的基础上，董事会成员中独立董事比例达到 1/2，且公 司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价 值进行评估并出具评估报告，已聘请独立财务顾问就本次管理层收购事项出具专 业意见。因此，同意本次管理层收购事项。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司（以下简 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 睿智医药科技股份有限公司 拟实施管理层收购所涉及的 睿智医药科技股份有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 宇威评报字[2025]第 001 号 (共一册,第一册) 宇威国际资 育限公司 平伊 睿智医药科技股份有限公司 拟实施管理层收购所涉及的睿智医药科技股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747190001202500002 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-076 | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | 报告文号: | 字威评报字 2025 第001号 | | 睿智医药科技股份有限公司拟实施管理层收购所涉及的睿智医药 | 报告名称: | | 科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 2. 8元 | | 评估报告日: | | | 探圳)有限公司 | 评估机构名称: | | 正式会员编号:65210003 | (古师) 签名人员: | | 正式会员编号:43080003 | 估师) | | 李阳、夏薇已实名认可 | | ...