证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-022 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第 十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟为子公司泉州华数申请银行授 信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泉州华数机器人有限公司（以下简 称"泉州华数"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子 公司泉州华数向厦门银行申请授信 500 万元，担保期一年。 鉴于上述授信额度即将到期，为了进一步扩大经营规模，提高市场占有率， 泉州华数拟继续向厦门银行申请授信 1,000 万元，其中：续贷 500 万元，新增额 度 500 万元，授信期三年。为支持泉州华数的经营发展，公司拟为本次授信提供 担保，担保金额 1,000 万元，担保期限与授信期限一致。 二、 被担保人基本情况 （一）被担保人企业简介 武汉华中数 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-023 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第十二届董事 会第十九次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 武汉华中数控股份有限公司 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6. ...

关于武汉华中数控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0100091号 起始页码 目 录 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是华中数控公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 关于武汉华中数控股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100091 号 武汉 ...

武汉华中数控股份有限公司 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-020 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了公 司第十二届董事会第十九次会议及第十二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 二、本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 16 号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会 ...

武汉华中数控股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和武汉华中数控股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量；中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层 和 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-024 武汉华中数控股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年度末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资 产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固 定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产是否存在减值迹象进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-021 武汉华中数控股份有限公司 关于拟购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开第十 二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十次会议，审议了《关于拟购买董 监高责任保险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层 充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 二、拟购买的董监高责任保险的具体方案如下： 1．投保人：武汉华中数控股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签署的保险合同为准） 4．保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准） 5．保险期 ...

武汉华中数控股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低， ...

（一）参加董事会、股东大会情况 2023 年任期内，公司共召开 13 次董事会，审议通过 54 项议案；本人参加 董事会会议 13 次，其中现场出席 4 次，以通讯方式参加 9 次，没有委托或缺席 情况。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极 参与各项议案的讨论。本人认为 2023 年度公司董事会会议的召集召开程序合法 合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益，因此对各次董事会会议审议的议案均发表了同意 意见。 武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王典洪） 本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董 事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 为了更好地理解华中数控公司公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供武汉华中数控股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字(2024)0100092 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是华中数控公司管理层的责任，我们的责任是在执 ...