为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关 规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司本激 励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司""汉得信息"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：汉得信息 股票代码：300170 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者 ...

公司基本信息 - 公司成立于2002年7月15日，营业期限无固定，登记存续[8] - 2010年12月15日获批首次发行3000万股人民币普通股[8] - 2011年2月1日在深交所创业板上市，首售后注册资本变为1.157245亿元[8] - 截至法律意见书出具日，注册资本为8.84016939亿元[8] 激励计划概况 - 2024年4月16日通过2024年限制性股票激励计划草案及摘要议案[11] - 激励目的是完善治理结构，吸引和留住核心人才[13] - 激励对象为核心技术（业务）人员，首次授予268人[14][16] - 拟授予限制性股票4198.00万股，占股本总额4.26%[19] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票11563.1429万股，占股本总额11.74%[20] - 激励计划有效期最长不超48个月[24] 激励计划规则 - 首次授予和预留部分均分两个归属期，每期归属比例50%[28] - 首次授予限制性股票授予价格为每股3.38元[31] - 公司授予需最近一年财报及内控无否定或无法表示意见审计报告等[36] - 激励对象获授需最近12个月未被认定不适当人选等[37] - 激励对象归属需满足12个月以上任职期限[41] 业绩考核目标 - 2024年营收目标值36.00亿元、触发值32.00亿元，净利润目标值2.00亿元、触发值1.20亿元[42] - 2025年营收目标值37.80亿元、触发值33.60亿元，净利润目标值2.20亿元、触发值1.40亿元[42] 审议流程 - 2024年4月12日薪酬与考核委员会拟定并审议通过草案及考核办法[47] - 2024年4月16日董事会、监事会分别审议通过并认可激励计划相关议案[47] - 召开股东大会前需公示激励对象，公示期不少于10天[48] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[49]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划拟授出权益总量4198万股[1] - 核心技术人员获授3398万股，占拟授权益80.94%、股本3.45%[1] - 预留800万股，占拟授权益19.06%、股本0.81%[1] - 拟授权益占草案公布日股本4.26%[1]

一、本次股东大会召开的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议决定，于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦 区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-011 上海汉得信息技术股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 4、会议召开的时间： 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次（临时）会议于2024年4月16日召开，3名监事参加表决[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均为3票同意，前两议案需提交股东大会审议[3][5][6] 激励计划安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在会前5日披露审核及公示说明[7]

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、汉得信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

激励计划基本信息 - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过[13] - 标的股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票[14] - 拟授予限制性股票数量为4198.00万股，占股本总额4.26%[15] - 首次授予3398.00万股，占股本总额3.45%，占拟授予总数80.94%[15] - 预留800.00万股，占股本总额0.81%，占拟授予总数19.06%[15] - 有效期最长不超过48个月[18] 授予安排 - 经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[19] - 首次授予和预留部分限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[23] 激励对象与价格 - 激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员[26][56] - 首次授予限制性股票授予价格为每股3.38元[27] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[29] 授予与归属条件 - 公司需满足未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件，方可授予限制性股票[32] - 归属期内公司未发生特定情形，激励对象获授的限制性股票方可归属[35] - 激励对象归属获授限制性股票前须满足12个月以上任职期限[37] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值32.00亿元、触发值36.00亿元，净利润目标值2.00亿元、触发值1.20亿元[38] - 2025年营业收入目标值33.60亿元、触发值37.80亿元，净利润目标值2.20亿元、触发值1.40亿元[38] 考核与归属比例 - 公司层面根据业绩情况确定归属比例，分100%、80%、60%、0%四档[38] - 激励对象个人考核分“优秀”“良好”“不合格”，对应个人层面归属系数区间分别为0.5 - 1、0.4 - 0.8、0[40] 用户数据 - 公司最近几年服务超300家中国五百强企业和超100家世界五百强企业[42] 过往激励计划对比 - 2021年股票期权激励计划标的股票数量为3291.4445万股，2021年第二期为4073.6984万股，本激励计划为4198.00万股[52] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件，不存在不得实施情形[45] - 激励计划各要素符合《管理办法》相关规定[45] - 激励计划符合法律、法规规定，在法律和操作程序上可行[48][49] - 激励对象范围和资格、权益授出总额度及各激励对象获授权益额度均符合相关规定[51][55] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量累计未超过公司股本总额的20.00%[52] - 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%[54] 其他 - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[57][58] - 公司采用经审计的营业收入和净利润数值作为公司层面业绩考核指标[60] - 激励计划实施尚需公司股东大会审议通过[64]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-009 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式 发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

股票期权注销 - 2024年3月4日公司审议通过注销2021年部分股票期权议案[3] - 第二个行权期307.9538万份、52名离职对象60.40万份未行权期权将被注销[3] - 2024年3月8日368.3538万份股票期权完成注销手续[4] 激励计划情况 - 本次注销后激励对象为582名[3] - 本次注销后未行权期权数量为658.20万份[3] - 本次注销不会引起公司股本变动[4]