上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立 董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、王新先生，三人在 2023 年度任职时间 均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、王新先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 1 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人曹惠民，于 2022 年 8 月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 3 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司日常运 作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展 各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财 务的真实、完整，维护了公司利益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内公司监事会的工作情况 | | | 日期 | | 会议 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 17 日 | 第五届监事会第七 | 《关于注销 2021 年股票期权激励计 | 同意 | | | | | | 次（临时）会议 | 划部分股票期权的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 月 | 6 日 | 第五届监事 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券，实际募集资金净额9.2338225001亿元[1] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为835.659274万元、5.6725627904亿元、1.8019802282亿元、8326.841994万元[4] - 2020 - 2023年专户利息收入分别为11.709703万元、1491.414986万元、1061.593906万元、371.147207万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1.1291874632亿元[4] 项目实施调整 - 2021年5月14日，公司用募集资金置换自筹资金1.559585亿元[11] - 2022年11月21日，增加西安汉得为实施主体及地址并调整投资结构[10] - 2023年12月18日，延长项目达预定可使用状态日期至2024年12月并调整投资结构[17] 项目投资进度 - 募集资金总额92,338.23万元，本报告期投入8,326.84万元，累计投入83,907.93万元[23] - 基于融合中台项目承诺投资70,000.00万元，本报告期投入8,326.84万元，累计投入61,569.70万元，进度87.96%[23] - 补充流动资金承诺投资22,338.23万元，累计投入22,338.23万元，进度100.00%[23]

上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等规定和要求， 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （二）聘任会计师 ...

关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅 限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇 远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货 币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金 额。上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可 循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-026 上海汉得信息技术股份有限公司 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 ...

资金募集 - 公司发行可转债面值总额9.3715亿元，募资净额9.2338225亿元[1] 项目投资 - 企业信息化平台建设项目拟用募资7亿元，总投资11.60723亿元[3] - 补充流动资金项目拟用募资2.233823亿元，总投资2.3715亿元[3] 资金情况 - 截至披露日，可转债募资专户余额3763.21万元，含利息3008.41万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3800万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过该议案[16][17] - 保荐机构对闲置募资现金管理事项无异议[20]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-018 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决定，于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00，在上海市青浦区汇联 路 33 号公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知 如下： ...

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 公司建立“三会”议事制度，法人治理结构健全[7] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[10] - 截至2023年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[3] 制度建设 - 公司制定子公司、关联交易等多项管理制度[10][11][12] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告各等级缺陷定量标准[13][15] 内控情况 - 上一年度和报告期内公司均无内控缺陷[15] - 报告期内无其他内控重大影响信息[16]

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 二〇二四年四月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、汉得信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-012 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本人曹惠民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的有关股权激励事项公开征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业 板指定信息披露媒体发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上 市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反法律法规、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 根据中国证券监 ...