广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人经公司2022年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈远志, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生， 博士学历，毕业于中山大学。自2003年7月起历任华南理工大学工商 管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任，现任财务 管理系主任、EMBA项目主任 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非 经 | 营 | 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2023 占用资金余 | 2023 年度占 用累计发生 | 年度占 2023 用资金的利 | 年度偿 2023 还累计发生 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | | 的关联关 | | | 金额（不含 | | | | 原因 | | | | | | | | 目 | 额 | | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | | | | 武汉海达数云技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 1,320.00 | | 1,350.00 | | 往来款 | 非经营性 | | | | | 陕西海达文化科技有限公司（原 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行监督 职责，积极维护全体股东及公司的利益。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 一、 监事会主要工作情况 1、履职情况 报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司 法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策 程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专 项意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。 2、监事会会议情况 2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召 开了 7 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 03 | 第五届监事会第十 | 1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部 分股权暨关联交易的议案》 | | 1 | 月 24 | | 日 | 六次 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-015 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部 审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立时间： 2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、 注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 693 名。 审计收入：2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 信会师报字[2024]第ZM10119号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州中海达卫星导航技术股份有限 公司（以下简称中海达）编制的《关于深圳中铭高科信息产业股份有 限公司特定应收账款及坏账准备余额明细表》及其编制说明。 一、 管理层的责任 中海达管理层的责任是依据《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》、《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股 权转让协议补充协议》的相关内容，并按照《编制说明》中的编制基 础编制《关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司特定应收账款及坏 账准备余额明细表》，中海达管理层负责设计、执行和维护必要的内 部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 本报告仅与上述特定财务数据有关，不应将其扩 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-018 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了 《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险 低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用闲 置募集资金购买理财产品的情况如下： 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2024年04月18日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-022 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定 对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人 民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣 除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZM10002 号）。 2、2023 年年度募集资金使用情况及期末余额 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中海达，股票代码为300177[14] - 公司法定代表人为廖定海[14] - 公司注册地址为广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心13号厂房101[14] - 公司办公地址为广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼[14] - 公司网址为www.hi-target.com.cn，www.zhdgps.com[14] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼[15] 公司财务表现 - 2023年营业收入为1,186,383,154.01元，同比下降10.02%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-426,675,977.36元，同比下降288.68%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-497,143,181.12元，同比下降144.61%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-36,880,226.85元，同比增长2.82%[17] - 2023年基本每股收益为-0.5734元，同比下降289.01%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为-22.48%，同比下降17.63%[17] - 2023年末资产总额为3,282,374,793.38元，同比下降13.43%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,673,119,044.10元，同比下降20.77%[17] - 2023年非经常性损益合计为70,467,203.76元，同比下降24.60%[21] - 2023年营业收入扣除后金额为1,177,298,443.53元，同比下降1.54%[18] 公司业务及发展战略 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”[2] - 公司已形成“海陆空天、室内外”全方位、全空间的高精度定位产业布局[30] - 公司致力于成为时空信息解决方案全球领导者[30] - 公司主营业务包括测绘测量装备业务、北斗高精度行业应用业务、特殊机构高精度应用业务、智能驾驶与导航控制应用业务、时空数据及信息化业务与科技旅游业务五大核心业务板块[31] - 测绘测量装备业务涵盖地理信息测绘装备、三维激光测量装备和海洋探测装备等产品业务线[31] - 北斗高精度行业应用业务提供地基增强系统CORS网建设与运维服务、北斗高精度位置云平台、北斗高精度定位装备等综合行业解决方案[32] - 特殊机构高精度应用业务依托北斗高精度定位技术，融合光电、激光雷达、海洋声呐等技术，形成高精度系统方案[32] - 智能驾驶与导航控制应用业务包括智能驾驶车载高精度业务和机械控制业务，应用于自动驾驶、智慧农业、建筑施工等领域[32][33] - 智能驾驶车载高精度业务提供车载高精度定位产品解决方案、技术支持与服务，包括高精度定位天线、车载组合型天线、高精度定位单元等[32] - 机械控制业务为建筑施工、矿山采掘等行业用户提供机械控制系统和智能施工管理平台及相关综合解决方案[33] - 时空数据及信息化业务与科技旅游业务提供大数据可视化、自然资源管理、智慧孪生城市等应用服务[33] - 科技旅游业务基于高精度室内外定位技术、声光电、VR/VR等虚拟现实技术，提供文化旅游项目或场馆展览展示的内容策划、创意设计、施工建设、运营商与技术服务[33] - 公司主营产品包括北斗高精度定位装备和高精度时空信息解决方案，具体产品有高精度定位接收终端、三维激光雷达、海洋探测、全站仪、车载高精度硬件等[34] - 公司主营业务涉及的产品领域大部分已实现关键技术的自主可控，行业竞争力综合优势明显，特别是在工业级激光雷达、海洋声呐、星基增强系统、车规级惯导等技术产品领域的自主国产化水平在业内领先[37] - 公司深耕北斗卫星导航产业，在北斗应用相关技术领域深度布局，在交通运输、水利水文、电力、石油石化、应急管理、特殊机构、智能驾驶等行业应用领域的发展已形成规模化应用[37] - 公司重视核心技术的研发投入，持续对行业前沿技术及核心产品技术领域保持较高的研发投入，迭代优化底层技术，同时，注重与新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术的融合和拓展应用[37] 公司运营及管理 - 公司采用集中研发的模式，产品研发能力主要集中到中央研究院，实现有限资源的最大化利用[35] - 公司实行“集中计划、集中采购、分散收货、集中结算”的模式，由总部供应链中心负责统筹管理[35] - 公司主要采用“按实际订单生产”和“按销售预测生产”两种模式，销售机构将实际客户订单、销售预测订单及其发货计划汇总到公司供应链中心，由供应链中心统筹分解每月的供货计划[36] - 公司设有国内销售平台和国际销售平台，负责国内市场和国际市场的业务开拓，销售主要采取经销和直销两种销售模式[36] 行业及市场趋势 - 全球GNSS市场收入预计从2023年的2620亿欧元增长至2033年的5820亿欧元，十年复合年化增长率为8.3%[24] - 全球GNSS接收机年出货量预计从16亿台增长到22亿台[24] - 增强服务和增值服务收入预计在2033年将达到4600亿欧元，占比超过80%[24] - 2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，较2021年增长6.76%[24] - 2022年我国卫星导航与位置服务产业核心产值为1527亿元人民币，同比增长5.05%，占比30.50%[24] - 2022年我国卫星导航与位置服务产业关联产值为3480亿元人民币，同比增长7.54%，占比69.50%[24] - 2022年我国地理信息产业总产值达到7787亿元，增速为3.5%[25] - 截至2022年底，国内超800万辆道路营运车辆、9万多辆邮政快递干线车辆、48,000多艘船舶、近2000架通用飞行器安装应用北斗系统[25] - 2022年我国地理信息产业总产值近5年复合增长率为8.5%，近10年复合增长率为14.6%[25] - 北斗系统在铁路领域的应用从示范性应用推广到规模化应用[25] - 全国已有近2000个水利工程安装应用了基于北斗技术的水利工程安全监测系统[26] - 在2587处水库应用了北斗系统短报文通信服务水文监测[26] - 2023年10月，我国增发一万亿国债，目前已实施国债水利项目1488个，完成投资293.1亿元[26] - 全国完成超过2,000座电力行业北斗地基增强基准站的建设和部署[26] - 已推广应用北斗定位、授时、短报文通信等各类终端超过50万台套[26] - 截至2022年底，公安部门累计推广应用各类北斗终端超过450万台/套[28] - 在森林草原防火、林业巡查等领域累计推广各类北斗终端接近11万台/套[28] - 2022-2025年年均地质灾害监测市场规模为20亿元[28] - 2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售约700万辆，市场渗透率达到34.9%[28] - 2023年上半年，智能网联乘用车市场渗透率进一步提升至42.4%[28] - 预计2030年L3及以上级别自动驾驶渗透率将达到40%[28] - 全国共有将北斗终端作为标准配置的农机企业超过50家，累计已安装农机自动驾驶系统近160万台（套）[29] - 2023年10月全国人大常委会批准国务院发行万亿国债用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力[30] 公司治理及内部控制 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构[166] - 公司第五届董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[166] - 公司第五届监事会设监事3名，其中职工监事1名，符合法律、法规的要求[167] - 公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》等多项制度，进一步完善公司治理的相关规定[166] - 公司董事会下设战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见[166] - 公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[167] - 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，认真履行信息披露义务[168] - 公司修订了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息保密制度》等多项制度，进一步提高信息披露工作质量[168] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，落实公司投资者关系管理工作常态化[168] - 公司董事会下设审计委员会，负责公司内外部审计工作，监督及评估公司的内部控制[168] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[171] - 公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形[171] 公司人事变动 - 2023年4月24日，陆正华女士因任期满六年辞去独立董事职务[177] - 2023年4月24日，黄曼萍女士因个人原因辞去公司监事职务，但仍继续在公司任职[178] - 2023年10月24日，黄宏矩先生因公司内部工作需要辞去财务总监职务，但仍继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书[179] - 2023年4月24日，朱空军被聘任为公司副总裁[180] - 2023年10月23日，曾家成被聘任为公司财务总监[184] - 公司董事廖文自2022年9月起担任副总裁[187] - 公司总裁李洪江自2022年1月起担任总裁[188] - 公司财务总监黄宏矩自2018年5月至2023年10月担任财务总监[189] - 公司独立董事李卫宁自2018年5月起担任独立董事[190] - 公司独立董事徐佳自2018年5月起担任独立董事[191] - 公司独立董事陈远志自2023年5月起担任独立董事[192] - 公司监事会主席刘佳自2022年年度股东大会选举为第五届监事会主席[195] - 公司监事梁芷瑜自2020年年度股东大会选举为第五届监事[196] - 公司监事谢柏栋自2022年2月起担任第五届监事会职工代表监事[197] - 公司副总裁应晓伟自2020年9月起担任副总裁[199] 公司股东大会及投资者关系 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为25.79%[173] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.77%[174] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减持变动[175] 公司研发及创新 - 公司2023年研发人员数量为965人，较2022年减少20.05%[69] - 研发人员数量占比为56.10%，较2022年增加4.00%[69] - 2023年研发投入金额为206,872,867.60元，占营业收入比例为17.44%[69] - 资本化研发支出占研发投入比例为15.79%，占当期净利润的比重为-6.51%[69] - 公司报告期内新增87项知识产权，累计获得1536项（有效）知识产权[40] - 公司自主研制的下一代北斗导航芯片实现了通信和导航一体化设计[145] 公司募集资金及投资项目 - 公司募集资金专户中的资金余额约为17,622.51万元，其中募集资金本金15,584.95万元，利息2,037.56万元[100] - 基于时空智能技术的应急管理平台项目已投入4,461.58万元，投资进度为100.00%[101] - 高精度GNSS应用技术研发中心建设项目已投入128.34万元，投资进度为100.00%[101] - 公司报告期不存在衍生品投资[97] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为[99] - 公司募集资金总体使用情况说明中提到，募集资金管理不存在违规行为[99] - 公司终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用部分剩余募集资金9,850.50万元收购广东满天星云信息技术有限公司29.85%的股权[113] - 公司终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”[113] - 公司2020年向特定对象发行股票实际募集资金净额为500,626,265.53元，少于原计划拟投入的募集资金金额924,849,900元[115] - 公司调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额[115] - 公司不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变[115] - 公司将“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司变更为广州市中海达测绘仪器有限公司[116] - “智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”尚处于建设阶段[108] - “关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达到预计效益的主要原因系报告期内受部分北斗高精度行业应用客户招投标及立项程序延长等影响[107] - 公司尚未使用的募集资金部分存放在公司的募集资金专户[114] - 公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》[113] - 公司终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用剩余募集资金9,850.50万元收购满天星云29.85%的股权[117] - 公司终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用剩余募集资金1

会议信息 - 第五届监事会第二十四次会议于2024年04月19日召开[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][11] - 2023年度不进行利润分配[7] - 续聘立信为公司2024年度外部审计机构[9] 人员提名 - 提名梁芷瑜、张子轩为第六届监事会非职工代表监事候选人[12][14][15] 薪酬方案 - 拟定2024年度监事薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[16]