会议信息 - 第五届监事会第二十四次会议于2024年04月19日召开[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][11] - 2023年度不进行利润分配[7] - 续聘立信为公司2024年度外部审计机构[9] 人员提名 - 提名梁芷瑜、张子轩为第六届监事会非职工代表监事候选人[12][14][15] 薪酬方案 - 拟定2024年度监事薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[16]

董事会提名 - 公司董事会提名张麟为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等[10] 提名责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈远志，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为 该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-026 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █ 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-021 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了 信会师报字[2024]第ZM10117号标准无保留意见的审计报 告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况 以及2023年度的经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算报告如下（均为合并数据）： 一、主要会计数据和财务指标 2023年，公司实现营业收入1,186,383,154.01元，同比下降约 10.02%；实现利润总额-610,223,054.50元，同比下降约428.38%；实 现归属于上市公司股东的净利润-426,675,977.36元，同比下降约 288.68%。 主要会计数据和财务指标如下： 单位：人民币元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-030 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现就提名黄英海为公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ █ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-016 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 19 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长廖定海、董事会秘书黄宏 矩、财务总监曾家成、独立董事陈远志。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 04 月 26 日 （ 星 期 五 ） 18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文及摘要已于2024年04月20日刊登在巨潮资讯网 （http://www. ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-027 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄英海，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为 该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-020 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（下称"公司"）2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东 会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2024年05月20日下午15：30。 2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年05月20日9:15—15:00。 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300177 证券简称：中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 包含核心商誉资 | | 合并贵州天地通 | | | 中联国际评字 | | 产组的可收回金 | | 科技有限公司涉 | 中联国际评估咨 | 梁金秋、邱军 | 【2024】第 | 预计未来现金流 | 额不低于人民币 | | 及的商誉及相关 | 询有限公司 | | | 现值 | | | 资产组 | | | TKMQB0194 号 | | 8,300.00 | | | | | | | 万元。 | | 合并苏州迅威光 | | | | | 包含核心商誉资 | | 电科技有限公司 | 中联国际评估咨 | | 中联国际评字 | 预计未来现金流 | 产组的可收回金 | ...