证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-011 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 09 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024 年 04 月 19 日下午 15:30 在公司五楼会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度 母公司实现的净利润-378,531,314.31 元，2023 年度归属于上市公司 股东的净利润-426,675,977.36 元。截止至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计未分配利润为 157,871,478.19 元，归属于上市公司股东的 累计未分配利润为-241,318,188.37 元。 结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2024 年资金 安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的 前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-013 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 李卫宁） 各位股东及股东代表： 本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李卫宁, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生， 博士学历，毕业于华南理工大学。1988年至今任职华南理工大学工商 管理学院博士生导师，目前担任广东华锋新能源科技 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估陈远志、李卫宁、徐佳三位独立董事独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年04月19日[2]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[6] 人员变动 - 2023年4月24日独立董事提请辞职，陈远志接替[5] 法规遵循与审议 - 《上市公司独立董事管理办法》施行后年末无需专门会议审议事项[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[16] 审计委员会审议 - 2023年三次会议分别审议报告审计计划等议案[7][8] 薪酬与考核委员会审议 - 2023年第一次会议审议非独立董事薪酬等议案[8] 独立董事工作 - 2023年多次实地考察，2022年督促年报工作[12][13] 董事会其他审议 - 审议通过募集资金报告、关联交易等多项议案[17][18][19]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行60,931,891股，每股8.37元，募集资金总额509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[1] - 截至2023年12月31日，累计已投入345,868,872.47元，剩余募集资金余额176,225,087.93元[4] - 2023年实际使用募集资金37,888,860.92元（不含利息）[4] - 截至2023年12月31日，银行专户存储金额为176,225,087.93元[7] - 募集资金总额为50,062.63万元，本年度投入3,788.89万元，累计投入34,477.68万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为25,294.48万元，比例为50.53%[22] - 变更部分募集资金用途后剩余未确定用途资金为2,178.23万元（不含利息）[25] 项目投资情况 - 基于时空智能技术的应急管理平台项目承诺投资24,186.36万元，调整后投资4,461.58万元，累计投入4,461.58万元，投资进度100%[22] - 高精度GNSS应用技术研发中心建设项目承诺投资15,117.56万元，调整后投资128.34万元，累计投入128.34万元，投资进度100%[22] - 关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目调整后投资9,850.50万元，本报告期投入495.10万元，累计投入8,375.50万元，投资进度85.03%，本年度实现效益883.50万元[22] - 智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目调整后投资15,443.98万元，本报告期投入3,293.79万元，累计投入3,512.26万元，投资进度22.74%[23] - 补充流动资金项目承诺投资和调整后投资均为18,000万元，累计投入18,000万元，投资进度100%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资92,484.99万元，调整后投资47,884.40万元，本报告期投入3,788.89万元，累计投入34,477.68万元，本年度实现效益883.50万元[23] 项目变更情况 - 公司终止基于时空智能技术的应急管理平台项目，用部分剩余9,850.50万元收购广东满天星云信息技术有限公司29.85%股权[24] - 公司终止高精度GNSS应用技术研发中心建设项目，用该项目及基于时空智能技术的应急管理平台项目剩余15,908.06万元实施智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目[24] - 变更募投项目经第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过[27][28] - 变更募投项目是为降低风险、提高效率、完善业务布局和增强竞争力[28] 资金使用情况 - 公司使用7880.3960万元支付收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余1970.10万元按协议支付[29] - 公司使用15908.06万元对海达星宇增资，新增注册资本4000万元，其余11908.06万元计入资本公积，增资后注册资本变为5000万元[29] 未来展望 - 公司计划加大智能驾驶车载软硬件产品技术研发及市场推广投入[29] 新产品和新技术研发 - 智能驾驶车载软硬件产品已初步实现规模化量产出货[29] - “智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦高精度惯性导航技术等重点领域[29] 市场扩张和并购 - 2022年11月1日完成满天星云股权收购及海达星宇增资工商登记变更[25] - 收购满天星云部分股权项目拟投入9,850.50万元，截至期末累计投入8,375.50万元，投资进度85.03%[27] - 收购满天星云部分股权项目本年度实现效益883.50万元，累计实现效益2,168.68万元，未达预计效益[27] - “关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达预计效益，原因是部分北斗高精度行业应用客户招投标及立项程序延长，订单时间滞后[29]

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）为广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州中海达卫星导航技 术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会 等相关会议资料、公司 2023 年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高 级管理人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届董事会的换届选举工作。 公司第五届董事会第二十九次会议分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生、廖建平先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈远志先生、张麟先 生、黄英海先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候 选人简历详见本公告后附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 查并决议，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-014 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第六 届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 独立董事津贴适用期限为第六届董事会任期内。 三、 薪酬方案 （一）公司董事 二、 适用期限 非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计 的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人经公司2022年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈远志, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生， 博士学历，毕业于中山大学。自2003年7月起历任华南理工大学工商 管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任，现任财务 管理系主任、EMBA项目主任 ...