公司董事会会议 - 公司第六届第二次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》等文件[2] 业务收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为玻璃纤维及相关占比75.67%[2] - 2024年1至12月份精细化工业务占比24.33%[2]

核心财务表现 - 营业收入14.56亿元，同比增长18.96% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长42.30% [2] - 扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，经营活动现金流量净额0.65亿元，同比大幅改善148.66% [2] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长43.33%，加权平均净资产收益率3.72% [3] 资产负债与股东结构 - 总资产72.03亿元，较上年度末增长1.16%，归属于上市公司股东的净资产47.18亿元，增长1.91% [3] - 控股股东杨鹏威持股41.71%，其父杨国文持股10.57%，两者为一致行动人 [3][4] - 前十大股东中包含社保基金四一三组合、养老保险基金一六零三二组合等机构投资者 [3][4] 产能扩张与项目进展 - 60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目一期第一条15万吨产线及天马集团8万吨高端生产线已于2024年投产，2025年上半年产能释放 [5] - 新增产能推动产品结构优化，产销协同效率提升，玻纤产品价格回升带动盈利能力增强 [5] 公司治理与资本运作 - 拟以总股本4.09亿股扣除回购专户519万股为基数，派发现金股利4035.26万元（含税） [1] - 完成股份回购计划，累计回购519.02万股，成交总金额5299.47万元，回购股份将用于员工持股或股权激励 [6] 债券与偿债能力 - 存续债券"长海转债"余额5.50亿元，票面利率0.3%-2.0%，到期日为2026年12月22日 [4] - 报告期末资产负债率34.59%，流动比率2.02，速动比率1.77，EBITDA利息保障倍数19.01，偿债能力稳健 [5] 经营策略与展望 - 通过产品结构优化、技术创新和成本控制提升经营效率 [5] - 下半年将继续聚焦主业，深化精细管理，开拓市场，依托新增产能和研发投入增强发展动力 [7]

利润分配方案 - 以总股本408,716,549股扣除回购专用证券账户中的5,190,199股后的403,526,350股为基数 [1][4] - 每10股派发现金红利人民币1.00元（含税） [1][4] - 合计派发现金股利40,352,635.00元（含税） [1][4] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1][4] 财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为173,689,686.19元 [3] - 母公司2025年半年度实现净利润为137,520,435.55元 [3] - 截至2025年6月30日合并报表中可供股东分配的利润为2,384,402,197.42元 [3] 审议程序 - 第六届董事会第一次独立董事专门会议于2025年8月18日审议通过 [1][2] - 第六届董事会审计委员会第一次会议于2025年8月19日审议通过 [1][2] - 第六届董事会第二次会议于2025年8月19日审议通过 [1][3] - 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1][3][4] 分配依据 - 基于合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则 [3] - 符合《公司法》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定 [2][3][5] - 综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素 [2][3][5] 实施安排 - 若总股本在预案披露至实施期间发生变化 将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [4][5] - 以实施分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购股份为基数 [4][5]

董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月19日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到9人 所有议案均获全票通过 [1] 半年度报告 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告内容真实准确完整 符合监管规定 [1] 外汇套期保值 - 公司及子公司因外销业务采用美元结算 为规避汇率波动风险 将开展外汇套期保值业务 以固定换汇成本为目的 不与投机套利 [2] 自有资金理财 - 公司拟使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行投资理财 资金可滚动使用 旨在提高资金使用效率和收益水平 [3] 半年度利润分配 - 拟以403,526,350股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） 合计派发现金股利40,352,635元 不送红股不转增股本 [3][4] - 利润分配预案需提交2025年第二次临时股东会审议 若股本变动将按"分配比例不变"原则调整总额 [4] 注册地址变更 - 公司注册地址变更为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路308号 实际住所未变 同步修订《公司章程》相应条款 [4][5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月12日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式 会议地点为公司办公楼二楼会议室 [5]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的股东有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 [9] - 议案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] 投票参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（投票代码350196，简称"长海投票"）或互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [4][5] - 中小投资者投票将单独计票并披露结果，中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证等材料办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过书面信函或传真登记，不接受电话登记，现场参会需携带证件原件 [4] 联系信息 - 登记联系部门为证券投资部，联系人范福美，联系电话0519-88712521 [4] - 联系地址为江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村，邮政编码213102 [4]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中玻璃纤维及相关业务占比75.67% [1] - 同期精细化工业务收入占比24.33% [1] 资金管理 - 公司董事会批准使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行投资理财 [3] - 资金额度可滚动使用 有效期自董事会审议通过后12个月内 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约14.56亿元 同比增长18.96% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.74亿元 同比增长42.3% [2] - 基本每股收益0.43元 同比增长43.33% [2]

财务表现 - 营业收入14.56亿元 同比增长18.96% [1] - 归母净利润1.74亿元 同比增长42.30% [1] - 扣非净利润1.78亿元 同比增长52.52% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.43元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.56亿元，同比增长18.96% [1] - 净利润1.74亿元，同比增长42.30% [1] 股东回报 - 以总股本4.09亿股扣除回购专用证券账户中的519.02万股后的4.04亿股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税） [1] - 合计派发现金股利4035.26万元（含税） [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

江苏长海复合材料股份有限公司 章 程 中国·常州 二○二五年四月 第二条 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原常州市长海玻纤制品有限公司依 法整体变更设立。2009 年 7 月 30 日，公司领取江苏省常州工商行政管理局核发的 注册号为 320483000062432 号《企业法人营业执照》。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | ...