关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-15 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、公司于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的议案》，同意公司对全资子公司浙江 舒泰神实施吸收合并。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。第二十三 次 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、吸收合并概述 1、为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和 管理效率，实现降本增效的目的，公司拟对全资子公司浙江舒泰神投资有限公司 （以下简称"浙江舒泰神"）实施吸收合并，吸收合并完成后，浙江舒泰神的独 立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依 法承继。 10、最近一年的主要财务数据： 二、合并双方基本情况 （一）合并方的基本情况 1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、统 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-16 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于终止部分在研项目临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）， 基于当前新冠疫情形势，结合年度审计工作开展，对公司研发项目进行了梳理， 经审慎判断，决定终止 BDB-001 注射液、STSA-1002 注射液、STSA-1005 注射 液、STSA-1002 和 STSA-1005 联合用药项目在 COVID-19 适应症方向的研究工 作。 二、药物研发相关情况及终止原因 （一）相关情况 公司于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于终止部分在研项目临床试验的议案》，现将有关情况公告如下： 药品名称 适应症 获得批准药物临 床试验的时间 注册分类 研发投入 （万元） BDB-001 注射液 COVID-19（国 际多中心） 2020 年 02 月 治疗用生物制品 1 类 16,153.37 STSA-1002 注射液 C ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第五 届监事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）的通知以传真、电子邮件等相 结合的方式于 2024 年 03 月 13 日送达。本次会议于 2024 年 03 月 26 日上午 10:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告>的议案》 本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司 2023 年年度报告中的相关内容。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<舒泰 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财 务决算报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件 等相结合的方式于 2024 年 03 月 13 日发出，本次会议于 2024 年 03 月 24 日上午 09:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 6 名，通讯 表决的董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2024）00206 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在 不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序及上述 核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度营业收入扣除情况，情况表应当与已审财务报表一并阅读。 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他用途。 附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阚忠生 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2024）00206 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"贵公司" ） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 3、出席股东大会情况 报告期内，本人参加了公司召开的 2023 年第一次临时股东大会。 独立董事赵利先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2023 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管 理情况及内部控制建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建 议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间， 恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国 证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、报告期内，公司 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事赵家俊先生 2023 年度述职报告 | 姓名 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 出席会议 | | 赵家俊 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3、出席股东大会情况 报告期内，本人参加了公司召开的 2023 年第一次临时股东大会。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2023 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管 理情况及内部控制建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建 议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事孙英女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2023 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管 理情况及内部控制建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建 议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间， 恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国 证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00203 号 天衡专字（2024）00203 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"贵公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》是贵公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议决定于2024年04月16日（星期二）召开2023年年度股东大会（以下简 称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-06 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种 ...