舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 章 程 （2023 年【】月【】日经 2023 年第【】次临时股东大会审议通过） 1 章程 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 6 | | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 股东大会的召开 | 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 32 | | | | 第一节 董事 | 32 | | | 第二节 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | | 第七章 | 监事会 48 | | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等 相结合的方式于 2023 年 10 月 18 日发出，本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 名，通讯 表决的董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年第三季度报 告的议案》 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年第三季度报告》详 ...

对外投资管理办法 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、股权及实物、无形资产 等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括委托理财、对子 公司投资、证券投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各 自在其权限范围内，依法对公司的对外投资做出决策。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方 签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-48-01 二、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 始日期 | 期日期 | 质权人 | | | | | （万股） | 比例 | | 售股 | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | 香塘 集团 | 否 | 3,255 | 78.49% | | 否 | 2023-1 0-23 | 2025-1 0-16 | 中国农业 银行股份 有限公司 | 自身 生产 | | | | | | 6.81% | | | | | | | | | | | | | | | | 经营 | | | | | | | | | | 太仓分行 | | | 合计 | | 3,255 | 78.49% | 6.81% | | | | | | ...

近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）收到了国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，国家药品监督管 理局同意受理舒泰神提交的关于 STSA-1001 注射液用于治疗疼痛 （包括癌痛、 骨关节炎疼痛和慢性腰背痛）的临床试验申请。现将有关情况公告如下： 一、受理通知书主要内容 1、药品名称：STSA-1001 注射液 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-48-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSA-1001 注射液用于治疗疼痛（包括癌痛、骨关节炎疼痛和慢性腰背 痛）的临床试验申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、申请事项：境内生产药品注册临床试验 3、受理号：CXSL2300723 4、结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。受理号：CXSL2300723。 二、其他相关情况 疼痛给个人和社会经济带来了巨大的负担，影响着全球 30%以上的人。疼痛 分为神经病理性疼痛（来自神经损伤或敏感）和伤害性疼痛（来自组 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-47-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第三个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 （三）2020 年 09 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事 会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确 定 2020 年 09 月 18 日为首次授予日，授予 132 名激励对象 800.00 万股第二类限 制性股票，授予价格为 6.08 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见， 认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 （四）2021 年 08 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会 第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2021 年 08 月 23 日为授予日，授予 79 名激励对象 160.00 万股第二类限制性股 票，授予价格为 6.08 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激 励对象 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2023）01714 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管再具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏23HJC 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字(2023) 01714 号 深圳证券交易所: 根据贵所于 2023年3月 16 日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)020046 号) 所列的问题,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"申报 会计师")作为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称"舒泰神"、"公 司"、"发行人"或"申请人"）向特定对象发行股票的申报会计师,我们对反馈意见 中需申报会计师核查的相关问题进行了认真核查,现将有关情况汇报说明如下: 一、申报材料显示,本次发行拟募集资金总额不超过 58,000万元,全部用 于创新药物研发项目,具体包括 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 天衡专字（2023）01717 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行全 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 天衡专字(2023) 01717 号 深圳证券交易所: 根据贵所于 2023年4月24日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核间询函》(审核函〔2023〕020063 号)所 列的问题,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"申报会 计师")作为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称"舒泰神"、"公司"、 "发行人"或"申请人")向特定对象发行股票的申报会计师,我们对反馈意见中需 申报会计师核查的相关问题进行了认真核查,现将有关情况汇报说明如下: 一、根据申报材料,2020年度、2021年度和2022年度、发行人研发费用 分别为 24 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 康达股发字【2023】第 0026-9 号 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\not\equiv}\hbar{\bf J}{\bf\not\equiv}$$ | 第一部分 《审核问询函》相关回复的更新 | | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 4 | | 问题 | 2 | 53 | ...

股票简称：舒泰神 股票代码：300204 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 1 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020046 号），舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"、"公司"、"发行人" 或"申请人"）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北 京市康达律师事务所（以下简称"律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和 书面说明，并对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请文件有关内容进行 了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《舒泰神（北京）生物制药股份 ...