东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，东方证券 承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为镇江东方电热科技股份有限公 司（以下简称"东方电热"）2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 持续督导机构，于 2024 年 7 月 2 日对东方电热的实际控制人、主要董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇 报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于镇江东方电热科技股份 有限公司 2024 年持续督导培训工作报告》之签章页） 保荐代表人： 江 轶 李金龙 东方证券承销保荐有限公司 实施本次持续督导培训前，东方投行项持续督导项目组编制了培训讲义，参 与培训的相关人员根据培训讲义提前了解了培训相关内容。东方投行持续督导项 目组围绕上市公司信息披露、公司治理、股份增减持、募集资金使用、退市及风 险警示等角度的法规及违规处罚案例，对相关 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-045 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于2024年4月20日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提 供担保额度的议案》，其中：同意公司在2024年度为江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简 称"东方瑞吉"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过5.5亿元； 为镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信 提供的担保额度不超过1亿元。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2024-025）。2024年5月17日，公司召开的2023年度股东大会审议批准了上述事项。 二、本次担保情况 1、2024年7月11日，公司与江 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-043 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2024年4月20日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供 担保额度的议案》，其中：同意公司在2024年度为江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称 "东方瑞吉"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过5.5亿元；为 镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提 供的担保额度不超过1亿元。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。 2024年5月17日，公司召开的2023年度股东大会审议批准了上述事项。 二、本次担保情况 1、2024年6月19日，公司与中信 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-042 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 二、本次担保情况 2024年6月11日，公司与中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称"工行泰兴支行 或"甲方")签署编号为0111500006-2024年泰兴（保）字0035号的《最高额保证合同》，约定 公司担保的主债权为自2024年6月7日至2025年6月7日期间（包括该期间的起始日和届满日）， 在人民币50,000,000.00元(大写：伍仟万元整)（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额 内，甲方依据与江苏九天光电科技有限公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承 兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等 金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租借合同以及其他文件 而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。 三、担保合同的主要内容 为 ...

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级,目标价4.8元 [1] 报告的核心观点 1) 公司收入较为稳健,部分业务短期承压 [1] 2) 业绩表现较为亮眼,产品结构持续改善 [1] 3) 部分业务具备技术壁垒,后续成长空间广阔 [1] 公司业务分析 1) 家用PTC/新能源车用PTC/新能源装备/光通信材料/锂电池钢壳业务收入分别为12.7/3.0/19.6/5.0/0.4亿元,同比变化-3.0%/+22.6%/+34.6%/-30.8%/-22.6% [1] 2) 新能源车PTC和新能源装备业务持续高增,带动公司整体业绩表现亮眼 [1] 3) 公司在电动车PTC和新能源装备制造领域具备技术先发优势,未来成长空间广阔 [1] 4) 公司作为国内极少数拥有预镀镍钢壳完整工艺的厂商,性价比优势有望推动预镀镍国产代替 [1] 财务数据分析 1) 2023年公司实现收入41.1亿元,同比增长7.5% [1] 2) 2023年公司实现归母净利润6.4亿元,同比增长113.3% [1] 3) 2023年公司毛利率为23.6%,同比提升3.4个百分点 [1] 4) 2024-2026年公司预计EPS分别为0.29/0.34/0.40元 [2]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级,目标价4.8元 [1] 报告的核心观点 1) 公司收入较为稳健,但部分业务短期承压 [1] - 家用PTC市场需求低迷,但公司与格力、美的等龙头形成长期稳定的客户关系,营收变化相对平稳 [1] - 新能源车PTC得益于国内行业的产销两旺,公司与多家新能源车企建立合作关系,带动收入持续提升 [1] - 新能源装备方面,多晶硅产品行业投资景气度相对较高,公司在手订单也相对饱满 [1] - 光通信材料市场竞争充分,国内市场总体需求稳中有降,导致公司收入也有承压 [1] - 锂电池材料市场需求广阔,公司是国内率先实现预镀镍电池钢带规模化量产的企业,未来成长空间较大 [1] 2) 公司业绩表现较为亮眼,产品结构持续改善 [1] - 得益于盈利能力更强的新能源相关业务持续高增,以及铲片式家用PTC占比提升带来毛利率改善 [1] - 费用率方面,公司销售/管理/研发/财务费用率分别为0.9%/4.4%/5.0%/-0.5%,同比分别-0.3/+0.7/+0.2/-0.4pct [1] - 确认子公司珠海东方厂房拆迁处置收益约为2.25亿元,带动公司非经损益大幅增长 [1] - 2024年一季度公司实现归母净利润0.9亿元,同比+27.1%,毛/净利率同比分别+4.4/2.3pcts至23.7%/9.8% [1] 3) 部分业务具备技术壁垒,后续成长空间广阔 [1] - 公司在电动车PTC技术具备先发优势,电动车高景气度背景下有望显著受益 [1] - 公司作为国内极少数拥有预镀镍钢壳完整工艺的厂商,性价比优势有望推动预镀镍国产代替 [1] - 公司已在新能源部分领域形成核心技术先手优势,行业高景气度加持下有望迎来高速成长 [1] 财务指标总结 1) 2023年公司实现收入41.1亿元,同比增长7.5% [1] 2) 2023年公司实现归母净利润6.4亿元,同比增长113.3% [1] 3) 2024年公司预计实现收入45.4亿元,同比增长10.5%;归母净利润4.3亿元,同比下降33.0% [2] 4) 2025年公司预计实现收入50.0亿元,同比增长10.3%;归母净利润5.0亿元,同比增长16.8% [2] 5) 2026年公司预计实现收入53.1亿元,同比增长6.1%;归母净利润5.9亿元,同比增长16.6% [2]

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-040 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于2024年4月20日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供 担保额度的议案》，其中：同意公司在2024年度为江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称 "东方瑞吉"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过5.5亿元；为 镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提 供的担保额度不超过1亿元。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2024-025）。2024年5月17日，公司召开的2023年度股东大会审议批准了上述事项。 2024年5月28日，公司与交通银行股份有限公司镇江分行（以下简称"交行镇江分行"或 "债权人"）签署编号为C240521GR3815662的《保证合同》，约定公司 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-039 镇江东方电热科技股份有限公司 | 序 | 受 托 | | 关 | | 理财金 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 | 赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联 | 产品 | 额（万 | | | 收益率（%） | | | 号 | 方 名 | 产品名称 | 关 | 类型 | 元） | | | | | | | 称 | | | | | | | | | | | | | 系 | | | | | | | 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2023年10月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分 别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 资金 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-038 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于2024年4月20日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提 供担保额度的议案》，其中：同意公司在2024年度为江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简 称"东方瑞吉"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过5.5亿元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2024-025）。2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会审议批 准了上述事项。 二、担保进展情况 2024年5月28日，公司与交通银行股份有限公司镇江分行（以下简称"交行镇江分行"或 "债权人"）签署编号为C240521GR3815662的《保证合同》，约定公司为东方瑞吉与交行镇江 分行在2024年5月28日至2025年4月30日期间签订的全部主合同提供最高额保 ...