会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事现场出席6次、通讯出席4次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均现场出席[3] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事现场出席2次、通讯出席6次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事通讯表决出席[5] - 2024年召开4次提名委员会会议，独立董事现场出席1次、通讯出席3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事现场和通讯方式各出席1次[5] 审议事项 - 2024年独立董事听取审计部工作总结及计划，审议2023年度、2024半年度内部审计报告等[6] - 2024年1月30日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》[11] - 审计委员会多次会议审议通过2023年度、2024年各季度财务报表议案[12] - 2023年度内部控制自我评价报告和2024年上半年内部控制小结议案获审议通过[13] - 2024年8月5日通过重新选聘2024年度会计师事务所招标方案议案[14] - 2024年9月5日通过变更会计师事务所议案[14] 人事变动 - 2024年3月26日解聘副总经理兼董事会秘书孙汉武[15] - 2024年9月9日聘任史经洋为副总经理、董事会秘书[15] - 2024年11月18日完成董事会换届，谭伟任董事长，谭克卸任[15] 其他情况 - 未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[16] - 未发生上市公司被收购情况[17] - 未发生解聘上市公司财务负责人情况[17] - 未有因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[17] 实地调研 - 2024年独立董事实地调研子公司生产经营，了解项目进展[10]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，审计同行业44家[1] 审计相关 - 第五届董事会审计委员会同意聘任立信为公司2024年审计机构[2] - 立信对公司2024年度财务报告及内控审计，出具相关报告[3] - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司与审计人员进行审前和初审后沟通[4] - 公司董事会认为立信2024年度审计表现良好[5]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》[1] - 至少每三年重新审定一次该规划[3] - 每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[4] - 三个连续年度内现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[4] - 原则上每一盈利年度进行一次现金分红[5] 规划调整与生效 - 调整规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 股东大会审议利润分配政策变更提供网络投票[10] - 规划自股东大会审议通过生效[11] - 规划由董事会负责解释[12] - 规划发布于2025年4月24日[13]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票167,722,975股，募集资金总额608,834,399.25元，净额604,240,235.12元[2][4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票46,489,859股，募集资金总额297,999,996.19元，净额293,873,217.18元[6][7] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金项目累计投入415,394,808.49元[4][5] - 截止2024年12月31日，2022年募集资金项目累计投入256,548,307.05元[7] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金余额204,158,504.05元[5] - 截止2024年12月31日，2022年募集资金余额为0元[8] 项目投资情况 - 收购东方山源51%股权承诺投资63,000,000.00元，截至期末累计投入56,000,000.00元，投资进度88.89%[30] - 年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资263,705,400.00元，本年度投入44,576,158.51元，截至期末累计投入84,257,395.86元，投资进度31.95%[30] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资100,129,000.00元，本年度投入26,890,590.00元，截至期末累计投入95,790,919.78元，投资进度95.67%，本年度实现效益5,429.38万元[30] - 补充流动资金承诺投资179,346,992.85元，截至期末累计投入179,346,492.85元，投资进度100.00%[30] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目承诺投资189,200,000.00元，截至期末累计投入162,869,889.13元，投资进度86.08%，2024年未达预期效益[32] - 年产50台高温高效电加热装备项目承诺投资104,673,217.18元，截至期末累计投入93,678,417.92元，投资进度89.50%，2024年达到预计效益[32] 项目变更与销户情况 - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”实施地点由镇江新区东方路99号变更至镇江新区银河路368号[31] - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”达到可使用状态时间从2023年6月30日调整至2025年6月30日[30] - 补充流动资金项目2022年销户，结余61,128.64元转入一般户[5][12][13][31] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目2024年销户，结余8,100,971.96元转入一般户[5][12][13][31] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目2024年销户，结余27,962,976.52元转入一般户[8][16][33] - 年产50台高温高效电加热装备项目2024年销户，结余11,166,694.96元转入一般户[8][16][33] 资金置换与监管情况 - 公司使用募集资金4,870.43万元置换已预先投入“收购东方山源51%股权”和“年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”中的自筹资金[31] - 2022年公司用34,753,831.54元募集资金置换预先投入两项目的自筹资金[33] - 公司制定《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储并签订三方监管协议[9][10][11] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐机构[11][15] 其他情况 - 2024年10 - 11月，南京银行和中信银行的结构性存款截止日余额合计18,000.00万元[14] - 审计委员会认为公司募集资金存放与使用在重大方面无违规情况[34] - 监事会认为公司2024年严格管理和规范使用募集资金，无违规使用情形[35] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[40] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[41]

担保情况 - 2025年为部分子公司综合授信担保总额度不超11.3亿元[2][21] - 镇江东方电热新增担保额度1亿元，占净资产比例2.43%[5] - 江苏东方瑞吉新增担保额度3亿元，占比7.28%[5] - 江苏九天光电新增担保额度1.8亿元，占比4.37%[5] - 江苏东方九天新增担保额度1亿元，占比2.43%[5] - 江苏华智新能源新增担保额度4.5亿元，占比10.92%[5] - 截止披露日，对外担保总额度21.8亿元，担保余额7717.74万元，占2024年度净资产41.19亿元的1.87%[22] 子公司财务数据 - 江苏九天2024年总资产5.51亿元，总负债0.88亿元，净利润0.36亿元[8][10] - 镇江东方2024年总资产5.91亿元，总负债2.14亿元，净利润0.61亿元[11] - 东方瑞吉2024年总资产22.91亿元，总负债10.82亿元，净利润1.54亿元[14] - 东方九天2024年总资产3.71亿元，总负债1.50亿元，净利润 - 0.39亿元[15] 公司整体财务数据 - 2024年末总资产45704.27万元，2023年末为19504.65万元[18] - 2024年末总负债33560.25万元，2023年末为12476.25万元[18] - 2024年末所有者权益12144.01万元，2023年末为7028.40万元[18] - 2024年度营业收入50321.55万元，2023年度为27495.89万元[18] - 2024年度营业利润6213.18万元，2023年度为2672.20万元[18] - 2024年度净利润5050.61万元，2023年度为2205.32万元[18] 股权结构 - 公司持有江苏华智70%股权，镇江鼎誉新能源持有30%股权[17] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、诉讼、败诉担保情况[22]

业绩总结 - 2024年度公司核销应收账款4,166,737.91元[2] - 2024年度公司计提存货等减值损失65,471,478.14元[2] - 2024年度公司计提商誉减值损失9,964,565.66元[2] - 2024年度公司计提信用减值损失77,045,449.89元[2] - 核销及计提减少归母净利润149,410,606.53元[13] - 减少净利润占2024年度归母净利润47.02%[13] 数据相关 - 2024年12月31日江苏九天含商誉资产组账面价值6,197.33万元[3] - 合并报表商誉账面净值996.46万元[3] - 调整后少数股东商誉账面净值957.38万元[3] - 调整后含商誉资产组账面价值8,151.17万元[3] - 未来现金流折现资产组合价值6,194.52万元[4] - 公允价值减处置费用资产组合价值6,089.42万元[4] 应收账款计提比例 - 1 - 6月应收账款计提比例2.00%[11] - 7 - 12月应收账款和其他应收款计提10.00%[11] - 1 - 2年应收账款和其他应收款计提30.00%[11] - 2 - 3年应收账款和其他应收款计提50.00%[11] - 3 - 4年应收账款计提100.00%，其他应收款80.00%[11] - 4年以上应收账款和其他应收款计提100.00%[11]

独立董事评估 - 公司2025年4月22日评估2024年度3位独立董事独立性[2][3] - 3位独立董事为孔玉生、许良虎和万洪亮[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等3项政策施行[2][3] 财务影响 - 执行两项规定未对财务和经营成果产生重大影响[5] - 2023 - 2024年度合并及母公司报表营业成本因变更增加[6]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，可登陆“东方电热投资者关系”小程序参与[2] - 提问通道自公告发出开放，可向dfzqb@dongfang - heater.com发问题[2] 参与方式 - 微信小程序搜索“东方电热投资者关系”[3] - 微信扫二维码[3] 出席人员 - 公司实控人、董事长、总经理谭伟先生等出席[5]

业绩相关 - 2024年公司关联交易总金额为3419.43万元[11] - 截止2024年12月31日，担保余额为7989.67万元[12] 会议情况 - 2024年度监事会共召开八次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将开展监督检查工作[18] - 2025年监事会将促进公司规范运作[18] 审计与内控 - 立信对2024年度财报出具标准无保留意见[10] - 2024年公司财务内控健全执行有效[10] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[17]