股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会11月18日召开，现场会议下午2:30开始[2] - 股权登记日为2024年11月12日[4] - 股东登记时间为2024年11月16日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码350217，简称东方投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月18日9：15 - 9：25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月18日上午9：15至下午3：00[18] 提案选举 - 提案1应选举非独立董事4名[5] - 提案2应选举独立董事3名[8] - 提案3应选举非职工代表监事2名[8] 其他信息 - 会议地点为江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室[4] - 会议联系人是史经洋、吕树栋，电话0511 - 88988598[11]

融资情况 - 2021年向特定对象发行167,722,975股A股，募资608,834,399.25元[1] - 2022年向特定对象发行46,489,859股A股，募资297,999,996.19元[2] 项目投资 - 多个项目拟募集29,800万元，拟投入60,883.44万元[5][7] 现金管理 - 2024 - 2025年现金管理额度不超25,000万元可滚动使用[8] - 连续12个月内买理财产品日最高余额8.35亿元[11]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年11月18日任期届满[2] - 2024年10月25日审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名赵海林、王勇为第六届非职工监事候选人[2] 持股情况 - 赵海林直接持股84,000股，占总股本0.0057%[5] - 王勇不直接持股[6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司及子公司计提资产减值准备66,846,608.99元[3] - 本次计提减少合并报表归母净利润68,624,976.08元[11] - 本次计提占2023年度归母净利润绝对值的10.66%[11] 数据详情 - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同计提比例[8] 其他情况 - 本次计提未经会计师事务所审计确认[12]

人员提名 - 孔玉生被提名为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名孔玉生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11] 声明日期 - 声明签署日期为2024年10月25日[12]

会议与提名 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年10月25日召开[2] - 第五届董事会2024年11月18日任期届满，提名谭克等4人为第六届非独立董事候选人[3] - 提名孔玉生等3人为第六届独立董事候选人，任职资格需深交所备案审核[5] 资金管理 - 同意使用不超25000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超一年[8] - 连续12个月内，公司及子公司买理财产品日最高余额8.35亿元[8] - 购买理财产品日最高余额不超母公司最近一期经审计净资产39.07亿元的50%[8] 其他 - 决定于2024年11月18日下午2：30召开2024年第二次临时股东大会[10] - 审议通过《2024年第三季度报告》[11]

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万洪亮作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董 ...

独立董事提名 - 许良虎被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责、独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名许良虎为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人无禁止情形及相关违规记录[8][9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]