会议安排 - 2025年6月19日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过召开股东大会议案[7] - 2025年6月20日公司董事会发出召开股东大会通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年7月7日召开[7] 股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东及代理人共496人，代表股份200,365,078股，占公司总股份数25.7446%[9] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份191,449,467股，占公司总股份数24.5990%[9] - 参与网络投票股东及代理人493人，代表股份8,915,611股，占公司总股份数1.1456%[9] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划》等三议案同意股数占出席非关联股东有效表决权股份总数超98%[14][15] - 非关联股东有效表决权股份占比0.1437％[16] - 中小股东对相关议案同意、反对、弃权占比不同[16][17] - 《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.2696％[17]

股份质押情况 - 黄明松本次质押展期股份133,900,000股，占其所持股份69.97%，占总股本17.20%[2] - 黄明松持股191,365,862股，持股比例24.59%[4] - 黄明松累计质押股份133,900,000股，占其所持股份69.97%，占总股本17.20%[4] 质押股份状态 - 黄明松已质押股份中限售等数量133,900,000股，占已质押股份100.00%[4] - 黄明松未质押股份中限售等数量9,624,396股，占未质押股份16.75%[4] 融资相关 - 黄明松所质押股份对应融资余额约32,006.20万元[5] - 黄明松此次质押展期所融资金不用于上市公司生产经营[5] 其他情况 - 黄明松无侵害上市公司利益情形，股份质押不影响公司[5] - 截至公告日，黄明松所持股份无强制平仓或过户情形[5]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月19日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《考核管理办法》等议案 [2] - 激励计划首次授予对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人及其近亲属 [7] - 激励对象名单于2025年6月20日起在公司内部公示，并通过劳动合同、职务等资料核查其资格合法性 [4][6] 监事会核查结论 - 监事会确认激励对象均符合《公司法》《管理办法》及公司章程规定，主体资格合法有效 [4][5] - 激励对象不存在被行政处罚、市场禁入或涉嫌违法违规等禁止性情形 [5][6] - 名单人员信息真实无误，无虚假隐瞒或重大误解 [7]

激励计划 - 公司2025年6月19日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年6月20日至29日[3] - 公示方式为公司告示栏张贴，反馈为书面或邮件[3] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[3] - 激励对象无相关不适当人选等禁止情形[5][6] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[6]

控股股东减持计划 - 公司控股股东、实际控制人黄明松持有公司股份191,365,862股，占总股本24.59%，计划减持不超过23,348,400股（占总股本3%）[1] - 减持方式包括集中竞价（90日内不超过7,782,800股，占比1%）和大宗交易（90日内不超过15,565,600股，占比2%）[1] - 减持价格将根据市场价格确定，计划在公告后15个交易日起3个月内实施[1] 募集资金情况 - 公司2021年向11名特定对象发行56,480,144股A股，发行价11.08元/股，募集资金总额6.258亿元，净额6.157亿元[2] - 募集资金已于2021年8月25日到账，并采取专户存储管理[2] - 公司实际控制人黄明松现任董事长、总裁，并兼任上海复科智能机器人研究院及上海槟果资产管理的董事职务[2] 财务表现 - 2024年公司营收27.39亿元，同比下降11.72%，归母净利润7003.53万元，同比扭亏（2023年亏损1.28亿元）[3][4] - 扣非净利润1608.15万元，同比改善110.20%（2023年亏损1.58亿元），经营活动现金流净额1.19亿元，同比大增387.48%[4] - 2019-2023年连续五年亏损，归母净利润累计亏损34.42亿元，2024年首次实现盈利[3][4] - 2024年加权平均净资产收益率4.27%，较2023年-7.75%显著提升，基本每股收益0.09元（2023年为-0.16元）[4] 资产负债结构 - 2024年末总资产48.88亿元，同比下降10.20%，归属于上市公司股东的净资产16.48亿元，同比微降0.11%[4] - 2021年末总资产曾达64.70亿元峰值，2020-2024年资产规模呈持续收缩趋势[4][5] - 2019-2021年净资产波动较大，2021年末较2020年末增长33.65%至20.88亿元，但2022年后逐年下降[5]

减持计划 - 科大智能控股股东及实际控制人黄明松计划减持不超过2334.84万股公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为3% [1] - 减持计划将在公告之日起15个交易日后的3个月内实施 [1]

减持计划 - 控股股东黄明松计划减持不超过2334.84万股，占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中集中竞价减持不超过778.28万股/90天，大宗交易减持不超过1556.56万股/90天 [1] - 减持原因为个人资金需求，股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份 [1]

股东信息 - 控股股东黄明松持股191,365,862股，占总股本24.59%[2] 减持计划 - 黄明松拟减持不超23,348,400股，比例不超3%[2] - 集中竞价90日内不超7,782,800股，比例不超1%[2] - 大宗交易90日内不超15,565,600股，比例不超2%[2] - 减持期为公告日起15个交易日后3个月内[4] 相关情况 - 减持因个人资金需求，股份源于首发前及转增[3] - 曾承诺任职转让不超25%，离职半年内不转让[4] - 2024年11月曾披露回购及未来半年无减持计划[4] - 减持不导致控制权变更及重大经营影响[6]

公司股权激励计划 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予不超过2183万股限制性股票 约占公司股本总额的2.80% 其中首次授予1983万股 预留200万股 [1] - 激励对象不超过131人 包括公司董事 高级管理人员 中层管理人员及核心员工 [1] - 首次授予限制性股票设置2025-2028年业绩考核目标 营业收入增长率目标值分别为不低于10% 26.25% 45.48% 67.30% [1] - 公司表示该计划旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益 公司利益和骨干团队个人利益结合 [2] 公司业务发展 - 公司是数字能源综合解决方案供应商 业务包括数字能源和智能机器人应用两大类 [3] - 数字能源业务主要提供智能配用电设备及储能系统产品 智能机器人业务提供非标准化产品和服务 [3] - 2025年第一季度公司实现营业收入6.48亿元 同比增长28.19% 归属于上市公司股东的净利润2103万元 同比增长97.55% [3] - 公司在智能机器人领域布局超十年 巡检机器人配备先进供电智能运维平台 机械手系列产品覆盖全国近100个城市800多个项目及全球十多个国家 [4] - 公司仓储机器人年生产能力达千台以上 在新能源行业出货量居行业头部地位 [4] 行业发展前景 - 新型电力系统建设加速推动智能配用电设备刚性需求增长 [3] - 在"双碳"目标驱动下 配用电领域数字化和智能化转型需求迫切 数字能源行业快速发展 [4] - 政策扶持 信息技术发展及清洁能源需求增长共同推动数字能源行业成长 [4] - 智能机器人是当前市场关注焦点 具有广阔发展前景 [4]

科大智能2025年限制性股票激励计划核心内容 - 激励计划旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，将股东利益与团队利益结合 [9] - 采用第二类限制性股票形式，来源为定向增发A股普通股 [11] - 总授予数量不超过2183万股，占公司总股本2.80%，其中首次授予1983万股（90.84%），预留200万股（9.16%）[12] - 激励对象包括董事、高管、中层及核心员工共131人，不含大股东及关联方 [10][13] 激励计划具体条款 - 授予价格定为4.95元/股，为公告前1日交易均价9.89元的50% [19] - 有效期最长72个月，分4期归属，归属比例分别为20%/20%/30%/30% [17] - 业绩考核以2024年为基数，2025-2028年营收增长率目标值分别为10%/26.5%/45.48%/67.3% [23] - 个人考核分四档，对应100%/80%/0%归属比例 [26] 公司基本情况 - 注册于上海松江区，注册资本7.78亿元，2002年成立 [6] - 主营业务涵盖智能输配电设备、人工智能系统、充电桩运营等 [7] - 2024年审计报告为标准无保留意见，具备实施股权激励资格 [8] 实施程序与调整机制 - 需经股东大会2/3表决通过，关联股东回避表决 [28] - 资本公积转增股本等情况下可调整授予数量及价格 [32][34] - 发生控制权变更等重大事项时计划不做变更 [36]