| （二）查看上市公司的主要管理场所； | | | | | --- | --- | --- | --- | | （三）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | √ | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | | | | | 义务 | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | | | | √ | | | 务 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | | | 债务等情形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | | | （五）募集资 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-052 科大智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2023年12月21日（星期四）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 科大智能电气技术有限公司拟转让 科大智能（合肥）科技有限公司股权所涉及的 科大智能（合肥）科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 020594 号 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二三年十月二十六日 | 目 录 - | 2 - | | --- | --- | | 声 明 - | 3 - | | 摘 要 - | 5 - | | 正 文 - | 7 - | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | 使用人概况 - | 7 - | | 二、评估目的 - | 11 - | | 三、评估对象和评估范围 - | 11 - | | 四、价值类型 - | 12 - | | 五、评估基准日 - | 17 - | | 六、评估依据 - | 17 - | | 七、评估方法 - | 21 - | | 八、资产基础法中各类资产和负债的具体评估方法应用 - | 22 - | | 九、收益法的具体评估方法应用 - | 32 - | | 十、评估程序实施过程和情况 - | 34 - | | 十一、评估假设 - | 37 - | | 十二 ...

审计报告 科大智能（合肥）科技有限公司 容诚审字[2023]230Z3906 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | | 5 | | 3 | 合并利润表 | | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | | 7 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 8 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 9 | | 7 | 母公司利润表 | | 10 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 11 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 12 | | 10 | 财务报表附注 | | 13-97 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》以及《独立董事任职及议事规则》的相关规定，作为科大智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董 事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 公司此次转让控股公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称"合肥科 技公司"）部分股权，是基于公司整体业务布局和资源优化配置做出的审慎决策。 本次交易定价合理，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易额度在董事会权限范围 之内，无需提交股东大会审议。本次交易符合公司利益及经营发展需要，符合公 司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及中小股东利益。我们 一致同意本次交易。 二、关于关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保事项的独立意见 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-050 科大智能科技股份有限公司 关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月1日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于转让控股公司部 分股权的议案》，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能 电气"）拟将其持股70%的控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简 称"合肥科技公司"）50%的股权转让给合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"松果科技"），合肥科技公司现有其他股东合肥智享乐充智能科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"智享乐充"）同意放弃转股交易的优先购买 权（以下简称"转股交易"）。转股交易完成后，公司持有合肥科技公司20%股 权，合肥科技公司不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让控股公司部分股权的 公告 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司转让控股公司部分股权后形成 对外关联担保的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 2023年12月1日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于转让控股公司部 分股权的议案》，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能 电气"）拟将其持股70%的控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简 称"合肥科技公司"）50%的股权转让给合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"松果科技"），合肥科技公司现有其他股东合肥智享乐充智能科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"智享乐 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-049 科大智能科技股份有限公司 关于转让控股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 1、2023 年 12 月 1 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "科大智能"）全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能电气"） 与合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"松果科技"）、科大智能 （合肥）科技有限公司（以下简称"合肥科技公司"）共同签订了《科大智能电 气技术有限公司与合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙）、科大智能（合肥） 科技有限公司关于科大智能（合肥）科技有限公司之股权转让协议》（以下简称 "《股权转让协议》"），智能电气拟以 5,000 万元对价将持股 70%的控股子公司合 肥科技公司 50%的股权（对应注册资本 2,500 万元）转让给松果科技，合肥科技 公司现有其他股东合肥智享乐充智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"智 享乐充"）同意放弃本次交易的优先购买权（以下简称"本次交易"） ...

科大智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参考 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员 会成员应当为具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验且不在公司 担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委 ...