科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》以及《独立董事任职及议事规则》的相关规定， 作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见 截止2023年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公 司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金的情况。 二、关于2023年上半年度对外担保情况的独立意见 截止2023年6月30日，公司已审批的担保额度合计为人民币230,000万元【其 中包括公司及控股公司对外担保额度215,000万元及公司对参股公司江苏宏达电 气有限公司（以下简称"宏达电气"）担保额度15,000万元】，公司实际对外担 保余额为67,294. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2023年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年8月 15日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明 松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-040 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会 所发表意见的具体内容详见2023年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的相关公告。 根据《公司法》《深 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-041 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 《2023 年半年度报告披露的提示性公告》将于 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于2023年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年8月 15日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞 巍先生主持。本次会议的召集、召开符 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-039 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称"厦门银行上海分行"）申请 最高不超过人民币5,000万元各类融资业务授信额度，期限3年，公司全资子公司 科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能电气"）与厦门银行上海分行签订 了《保证合同》，就该授信为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，智能电气此次为 公司提供担保事项公司需在智能电气履行审议程序后予以披露，无需提交公司董 事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 1 2、统一社会信用代码：9131000074494301X3 3、企业类型：其他股份有限公司(上市) 4、 ...

公司基本信息 - 公司名称为科大智能科技股份有限公司，证券代码 300222，证券简称科大智能 [1] 投资者关系活动信息 - 2023 年 5 月 8 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目举办 2022 年度业绩说明会，接待人员有董事长、总裁黄明松，副总裁、董事会秘书、财务总监穆峻柏，独立董事吕勇军 [2] 股东情况 - 截至 2023 年 3 月 31 日，宿迁京东新盛企业管理有限公司持有公司 36,491,023 股，占公司总股本的 4.68% [2] 业务发展情况 新能源业务 - 持续投入充电设备控制和电力电子核心技术研发，随车配充电桩供货国内众多头部新能源汽车主机厂商，直流大功率充电桩多次迭代升级，小直流充电桩市场地位居前，换电站充电柜产品市场占有率居首，超充桩获客户认可，形成多种充电桩产品和多项充电相关关键技术领先地位；作为国内最早进入换电站领域企业之一，在研发能力、技术前瞻性等方面有先发优势；拥有“光储充换用”一站式清洁能源综合解决方案能力，具备储能变流器等自主设计和生产能力，开发出模块化储能产品并逐步投入市场 [2][3] 整体业务 - 围绕高端装备制造等多行业客户应用场景，提供智能电网终端设备等产品及全生命周期服务体系，凭借综合方案设计等优势树立品牌优势，积累了多行业优质客户 [4] 行业发展前景 智能电气行业 - 随着智能电网等战略实施、分布式电源发展和电动汽车等应用，电网功能和形态变化，配电网建设和改造是趋势，智能电网信息化等水平将提高 [4] 新能源行业 - 2022 年我国新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，预计 2022 - 2025 年国内新能源车销量高速增长，2025 年保有量达 4,378 万辆，充电桩市场规模超 1,000 亿元；充电桩数量将增加，智能化、兼容性和互联性将提高 [4][5] 智能制造行业 - 智能制造装备和产品技术含量和附加值将提高，市场竞争更激烈；制造业注重网络化和信息化；个性化定制成需求；注重服务化和产业链协同 [5] 2022 年业绩情况 - 公司依托电力行业技术积累和资源优势，调整优化产业布局，加大新能源业务研发和市场投入，收缩智能制造业务规模；整体营业收入较上年同期增长 15.34%，达 333,232.35 万元，但因外部经营环境和宏观经济形势影响，计提资产减值准备，未能扭亏为盈，营业利润为 -27,946.51 万元，较上年同期下降 270.65%，归属于上市公司股东的净利润为 -29,232.03 万元，较上年同期下降 192.89% [5][6] 未来发展战略 - 依托电力行业技术和资源优势，加大对新型电力系统、储能产品（工商业储能和户用储能）、充电桩（新能源汽车随车充电桩）及智能装备在新能源行业应用等方面的研发、市场投入与重点布局，落实聚焦新能源行业发展战略目标，助力“双碳”目标实现 [6] 退市相关问题解答 - 公司计提商誉减值符合规定，不存在财务类、交易类、规范类和重大违法类情况触发深交所退市情况；虽连续亏损 4 年，但主营业务收入均维持在 20 亿元以上且保持增长，不会因业绩亏损触及深交所退市风险警示和退市情况 [3]

公司业务发展 - 公司2022年度整体营业收入较上年同期实现一定幅度增长，尤其是新能源业务保持了较快增长态势[3] - 公司主营业务收入结构进一步优化，为未来盈利能力改善奠定了基础[3] - 公司未能实现扭亏为盈的目标，主要受外部整体不利经营环境和宏观经济形势影响[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险，未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[4] - 公司存在产业政策和宏观经济波动风险、市场竞争加剧的风险等，投资者应注意投资风险[4] - 公司新能源和智能制造业务主要采取“以销定产”的经营模式[31] - 公司电力一、二次设备在电力行业内具备一定市场影响力，具备ISO9001质量、安全、环境体系三重认证[31] - 公司持续投入充电设备控制和电力电子核心技术研发，充电桩产品市场地位居前列[31] - 公司智能制造业务能够提供非标定制化整体解决方案，具备优秀的工艺设计和方案设计能力[31] - 公司是国内少数拥有自主知识产权的机器人产品提供商和智能运维方案解决商[31] - 公司是国内极少数机器人产品先期进入轨道交通、钢铁、煤炭行业的公司[31] - 公司在工业机器人核心零部件或本体相关业务中，本季度产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上[34] - 公司在工业机器人系统集成装备或解决方案业务中，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上[35] - 公司在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要业务及产品涵盖智能电气、智能制造、新能源充换电等，形成具有核心竞争优势的产业平台[35] - 公司具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术，拥有117项发明专利、670项实用新型专利、108项外观设计专利、261项软件著作权[35] - 公司秉承“智能科技、智慧未来”的企业愿景和使命，专注各领域核心技术的开发及应用，提供满足客户定制化需求的非标综合解决方案[36] - 公司拥有完善的销售网络和健全的售后服务机制，售后服务网点覆盖全国，能够及时为客户提供优质的服务[36] - 公司在多年的经营发展过程中，凭借综合方案设计优势、技术实力、产品品质、本土化服务优势和研发创新能力，树立了良好的品牌优势[36] - 公司将巩固深化与现有优质客户和供应商的合作，提高产品质量和性能，增强客户黏性，维护公司上下游产业链建设[36] - 公司依托多年在电力行业内的技术积累和资源优势，持续加大对新能源领域内业务的研发和市场投入，不断提升新能源业务规模[37] - 公司整体营业收入较上年同期实现一定幅度增长，尤其新能源业务保持较快增长态势，主营业务收入结构进一步优化，为未来盈利能力改善奠定基础[37] - 公司2022年实现营业总收入333,232.35万元，同比增加15.34%[40] - 公司2022年营业利润为-27,946.51万元，较上年同期下降270.65%[40] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-29,232.03万元，较上年同期下降192.89%[40] - 公司重点工作包括优化产业布局、完善长效激励机制、加大研发投入、聚焦根据地和核心客户、调整组织架构[40] - 公司2022年营业收入构成中，工业智能化占比88.57%，较上年同期增长3.34%；新能源业务营业收入较上年同期增长71.23%[40] - 公司2022年销售收入中，汽车行业销售收入较上年同期下降43.55%，毛利率下降6.83%；其他行业销售收入较上年同期增长49.74%，毛利率增长13.19%[41] - 公司2022年营业收入比上年同期增长21.23%，营业成本比上年同期增长3.34%，毛利率比上年同期增长0.75%[41] - 公司2022年度报告显示，智能电气和智能制造业务收入分别为1,251,926,818.64元和1,079,069,385.03元，同比增长23.16%和23.66%[42] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到33.32亿，净利润为-2.92亿，经营活动产生的现金流量净额为-9,770万[22] - 公司2022年末资产总额为57.86亿，归属于上市公司股东的净资产为17.96亿[22] - 公司2022年分季度营业收入分别为5.10亿、9.52亿、8.24亿、10.47亿，净利润分别为-3.35亿、-2.76亿、-2.78亿、-20.35亿[23] - 公司2022年非经常性损益项目包括债务重组损益、政府补助、处置资产减值准备等，合计82.89亿[26] - 公司2022年实现营业总收入333,232.35万元，同比增加15.34%[40] - 公司2022年营业利润为-27,946.51万元，较上年同期下降270.65%[40] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-29,232.03万元，较上年同期下降192.89%[40] - 科大智能科技2022年经营活

财务状况 - 2023年第一季度，科大智能的营业收入为571,443,590.37元，同比增长12.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,389,789.47元，同比增长36.23%[5] - 公司的总资产为5,657,097,788.83元，较上年末下降2.23%[5] - 公司的归属于上市公司股东的所有者权益为1,776,120,225.44元，较上年末下降1.10%[5] - 公司的交易性金融资产较上年末下降64.74%，主要是因为本期公司赎回银行理财所致[8] - 公司的预付款项较上年末增加34.52%，主要是因为预付原材料采购款增加所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-167,949,075.91元，同比下降909.31%[5] - 公司的财务费用较上期减少31.18%，主要是因为本期利息费用较上期减少所致[9] - 公司的现金流量净额中，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.81%，主要是因为本期银行理财赎回所致[11] - 公司的现金流量净额中，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.70%，主要是因为本期偿还贷款减少所致[11] - 经营活动现金流入小计为960,750,605.17元，经营活动现金流出小计为1,128,699,681.08元，经营活动产生的现金流量净额为-167,949,075.91元[17] - 投资活动现金流入小计为331,659,124.65元，投资活动现金流出小计为120,103,285.84元，投资活动产生的现金流量净额为211,555,838.81元[17] - 筹资活动现金流入小计为197,773,943.67元，筹资活动现金流出小计为223,299,609.88元，筹资活动产生的现金流量净额为-25,525,666.21元[17] - 科大智能科技股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为17,854,236.57至32,164,713.35[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,274股，前十名股东持股情况中，黄明松持股比例最高，为24.53%[12] - 黄明松持有的无限售条件股份数量为47,841,466股，为前十名股东中最多的[12] 公司资产情况 - 科大智能科技股份有限公司2023年第一季度的流动资产合计为4,523,906,823.51元，其中应收账款和存货占比较大[13] - 非流动资产合计为1,133,190,965.32元，主要包括长期股权投资、投资性房地产和固定资产等[14] - 2023年第一季度，科大智能科技股份有限公司负债总计为3,860,662,581.79元，所有者权益合计为1,925,200,996.40元[15] - 营业总收入为571,443,590.37元，营业总成本为604,635,379.98元，营业利润为-24,900,717.38元[15] - 净利润为-26,447,093.20元，归属于母公司所有者的净利润为-21,389,789.47元[16]

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄明松先生，公司副总裁、董 事会秘书兼财务总监穆峻柏先生，独立董事吕勇军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-021 科大智能科技股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告及摘要于2023 年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2023年5月8日 （星期一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2022年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 ...

活动基本信息 - 活动类别为深交所举办的“践行中国梦·走近上市公司”投资者开放日活动 [2] - 参与人员有通过多家证券报名的近60名投资者、深交所相关领导及9名媒体人员 [2] - 活动时间为2016年7月15日上午9:30 - 11:30，地点在上海永乾机电有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副董事长陈键、董事兼总裁杨锐俊、财务总监兼董秘穆峻柏 [2][3] 活动主要内容 - 参观公司生产线 [3] - 深交所投资者教育中心崔华宇介绍深交所概况及投资者教育相关内容 [3] - 总裁杨锐俊介绍公司情况、战略定位及未来规划 [3] - 投资者提问及公司解答环节 [3] 公司发展相关问题解答 增长可持续性 - 工业生产智能化受益于国家战略、产业升级和人力成本增加，配用电自动化受益于电改和农网改造，公司对未来增长充满信心 [3][4] 发展战略 - 推进内涵式和外延式结合战略，实现智能制造和智能电气业务双轮驱动 [4] - 智能制造聚焦工业机器人与自动化控制产品市场拓展，智能电气立足现有领域并开拓新业务 [4][5] 配用电自动化业务 - 是国内掌握核心技术的主要供应商和服务商，可提供定制化解决方案 [5] - 未来将利用市场和技术优势，扩大业务规模 [5] 收购协同效应 - 健全业务体系，贯通工业生产智能化装备领域，实现产业链完整布局 [6] - 与标的公司业务互补，整合资源，提供更完善服务 [6] 收购对业绩影响 - 2016年半年度仅合并冠致自动化和华晓精密5 - 6月业绩，对盈利影响小 [7] - 二者历史毛利率与公司现有毛利率差距不大，预计对整体毛利率影响小 [7] 技术优势 - 具备持续自主创新能力和国内领先核心技术，研发和技术服务人员占比45%左右 [7][8] - 与多所高校和科研单位建立合作关系 [8] 核心技术团队建设 - 积累大量专业人才，形成优秀团队 [8] - 建立员工职业发展规划模型，实施股权激励计划，保障人才队伍稳定性 [8][9] 充电桩业务 - 成立新能源事业部，积极研发和参与招投标 [9] - 2016年上半年签订合同5000万元，销售收入占比小，未来占比将扩大 [9] - 与配用电自动化业务有协同效应，可利用现有资源拓展新能源业务 [9] 国际市场开拓 - 2015年7月启动并购海外资产计划，正寻求有核心技术优势的标的企业 [10]

重大资产重组方案 - 拟发行股份及支付现金购买冠致自动化 100%股权，现金支付交易对价 30%（24,000 万元），发行股份支付 70%（56,000 万元，31,496,062 股）[4] - 拟发行股份购买华晓精密 100%股权，总计 54,900 万元，发行股份 30,877,390 股[4] - 拟锁价发行向特定对象发行 40,020,263 股股份，募集资金 79,000 万元，用于支付现金对价等项目[4] 重大资产重组背景和目的 - 背景：我国工业生产智能化行业迎来机遇期，公司通过并购纵深布局该领域，冠致自动化和华晓精密是相关领域供应商[5] - 目的：推进公司战略，完善产业布局，提升竞争力和盈利水平，实现协同效应[5] 并购标的公司情况 - 冠致自动化：专业从事工业智能化柔性生产线，是汽车智能焊装生产线细分领域领军企业，处于国内先进水平，是上海大众 A 级供应商[5][6] - 华晓精密：专业的工业生产智能物流输送机器人成套设备及系统综合解决方案供应商，在物流机器人领域处于国内先进水平，是东风日产和东风雷诺战略合作供应商[6] 收购协同效应体现 - 健全公司业务体系，贯通工业生产智能化装备领域，实现完整产业链布局[7] - 业务具有相似性和互补性，在多方面有整合与协同空间，可整合客户资源，提供更完善服务[7] 冠致自动化相关问题 - 对上海大众销售收入可持续：双方合作基础稳定，上海大众筛选标准严格，冠致自动化技术创新能力强、行业经验丰富，上海大众未来需求大[8][9][10] - 2015 年国内汽车销量下滑影响小：客户主要为上海大众，销量下滑或促汽车厂商加快新车型研发推出[12] - 快速进入上海大众供应商名录：核心人员经验丰富，成立初期受让部分未完工合同[13] 其他情况 - 永乾机电：2015 年经营良好，在手订单充沛，能实现 2015 年业绩承诺，有信心实现 2016 年业绩承诺[14] - 未来发展战略：工业生产智能化业务推进相关业务发展，智能电气加大相关产品技术研发和市场开拓[15]