会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2024年独立董事召集召开审计委员会会议5次[5] - 2024年召开6次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均按时参加[5] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事均按时参加[6] 培训情况 - 2024年12月18 - 19日独立董事参加深交所培训班[10] - 2024年12月11 - 30日独立董事参加上海上市公司协会线上培训班[10] 报告披露 - 2024年度无应披露未披露关联交易[13] - 2024年度按时编制披露多份定期及内控评价报告[14] 人事相关 - 提名周炜等4人为第六届董事会非独立董事候选人[17] - 提名王蔚松等3人为独立董事候选人[17] - 聘任王涛为总裁等多人任职[17] 股权激励 - 2024年6月14日审议通过作废2021年部分限制性股票事项[19] - 2024年9月5日审议通过调整2022年业绩考核目标事项[19] - 2024年10月28日审议通过调整2022年可行权日等事项[19] - 2024年12月5日审议通过作废2021年部分限制性股票事项[20] 其他情况 - 2024年4月17日同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内无独立聘请中介机构审计等情况[21] - 报告期内无提议召开董事会或临时股东大会情况[21] - 报告期内无提议更换或解聘会计师事务所情况[21] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[21]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事出席相关会议[4][9] - 2024年独立董事召集2次提名委员会会议，公司召开5次薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13][14] 审计与人事 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年换届选举，聘任王涛为总裁等[16] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励相关调整及作废事项[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[23]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者及公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 应急领导小组由董事长任组长领导工作[7] - 证券部负责日常管理并上报信息[7] - 信息采集涵盖多类载体[7] - 处理遵循快速反应等原则[11] - 重大舆情按程序处置控制传播[12] - 一般舆情由董秘配合处置[13] - 内部人员对舆情负有保密义务[15] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[16]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会、6次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、3次提名委员会会议[5][7][8] - 独立董事参加深交所第142期培训班并完成学习[10] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[16][17] 人事变动 - 换届选举提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[18] - 聘任总裁1人、高级副总裁3人、财务总监1人[18] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关调整及作废事项[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至3月21日，连续任职六年，换届后不再任职[3] 会议情况 - 2024年召开1次董事会，独立董事出席；1次股东大会，未列席[4] - 2024年独立董事召集召开提名委员会会议1次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过津贴事项[6] 履职工作 - 2024年独立董事就业绩和财务问题交流，督促信息披露[7][8] 公司换届 - 2024年公司完成新一届董事会/监事会/管理层换届和聘任[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日起执行，追溯调整可比期间财报[2] - 变更不影响财务状况等，无损公司及股东利益[5]

资金总体情况 - 2024年初往来资金余额39245.57万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）2349.34万元[2] - 2024年度往来资金利息1046.80万元[2] - 2024年度偿还累计发生额1382.71万元[2] - 2024年末往来资金余额41259.00万元[2] 各公司资金情况 - 纳里健康科技2024年初占用资金余额13418.09万元，年末13797.13万元[2] - 快享医疗科技2024年初占用资金余额4102.20万元，年度发生额570.62万元，年末4867.05万元[2] - 上海卫宁数据科技2024年初占用资金余额4059.27万元，年度发生额89.08万元，年末4348.79万元[2] - 上海卫宁软件2024年初占用资金余额5413.18万元，年度发生额34.10万元，偿还22.16万元，年末5425.12万元[2] - 新疆卫宁软件2024年初占用资金余额1676.70万元，年度发生额308.97万元，年末2061.11万元[2]

财报披露 - 公司于2025年4月19日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》等[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩网上说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参会[1] - 出席说明会人员有董事长等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[1] - 投资者可于2025年4月26日前访问指定页面提问[1] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王蔚松、冯锦锋、俞建春先生[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月17日[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入27.82亿元，较上年减少12.05%[3][4][17] - 2024年营业利润8717.28万元，较上年减少74.47%[3][4] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润8789.32万元，较上年减少75.45%[3][4] - 2024年末资产总额87.56亿元，较年初增加2.43%[3][6] - 医疗卫生信息化业务收入占比87.88%，同比减少14.17%[6] - 基本每股收益0.0408元/股，较上年减少75.52%[7] - 销售毛利率41.68%，较上年减少3.32%[7] - 流动比率3.10倍，较上年增加9.03%[7] - 应收账款周转率0.84次，较上年减少21.19%[7][11] - 2024年末股东权益合计59.34亿元，较年初增加4.44%[15] - 2024年度净利润5006.76万元，同比减少84.24%[18] 财务变动原因 - 应收款项融资较年初增加157.05%，因应收票据背书增加[12][13] - 2024年度信用减值损失同比增加996.56%，因应收账款计提坏账增加[17][19] - 2024年度投资收益同比减少263.56%，因联营企业和合营企业投资损失增加[18][19] - 2024年度公允价值变动收益同比减少43.35%，因其他非流动金融资产公允价值变动收益减少[17][19] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额4.08亿元，同比增加120.53%，因销售回款增加[21][23] - 2024年度投资活动现金流入同比减少90.05%，因公司收回投资减少[21][23] - 2024年度筹资活动现金流量净额1.22亿元，同比增加277.72%，因股票期权行权[22][23] 权益变动 - 2024年末少数股东权益较年初增加380.91%，因非全资子公司亏损增加[15][16]