公司发展战略 - 利亚德2023年度报告显示，经营性现金流大幅增至近9亿，但净利微增，营收小幅下滑[6] - 公司董事长承认五大失误，包括市场复苏预期过高、未及时调整美欧业务等[7] - 公司将加强与合作伙伴合作，实施直销渠道融合发展，加大对MIP产品研发力度[9] - 利亚德将在美欧日实行双品牌策略，扩大高端显示市场和发达国家市场[10] - 公司将发布竞争力强的高阶MIP产品，加大COB产品OEM规模，加强企业数字化建设[11] - 利亚德将实行区域“省长制”，加大授权和培训力度，加强音视频集成业务[12] - 公司将精减合并机构，优化人员结构，压缩各类成本，实现全年盈利目标[13] - 利亚德将通过全面改革创新、扬长避短，努力实现业绩和投资者收益的双丰收[14] LED市场趋势 - LED显示市场全球需求预测2027年达204亿美元，增长160%[26] - 未来五年市场需求中，自身更新需求占比为35%，竞品替代、新技术/新产品/新场景带来的新增需求占比为65%[28] - 未来五年LED销额市场中，P1.0以下产品应用将增多，预计到2028年在B2B市场的销额占比超过35%[30] - LED显示产品从户外走入室内，技术带动成本逐步降低，间距势必逐渐缩小[31] - Micro LED产品是行业未来的主导，50%以上的显示屏厂商均在布局Micro LED[31] - Micro LED芯片尺寸要求为长宽任意一边小于100μm，显示屏可分为主动驱动和被动驱动[32] - 不同封装模式产品差异导致性价比不同，COB和MIP封装模式具有明显优势[33] - 未来Micro LED的趋势确定，MIP封装模式具有明显优势[34] Micro LED产品特点 - 利亚德光电公司2023年年度报告中提到，Micro LED显示屏的最大亮度达到了1500 cd/m2，高于SMD常规显示屏的600cd/m2[36] - Micro LED显示屏的最高对比度达到了10000：1，远高于SMD常规显示屏的5000：1[36] - Micro LED显示屏的色域覆盖率超过120%，而SMD常规显示屏为110%[36] - Micro LED显示屏的色域重合率达到100%，高于SMD常规显示屏的90%[36] - Micro LED显示屏的亮度视角为160°，色度视角为160°，均高于SMD常规显示屏[36] - Micro LED显示屏的可维修性、墨色一致性、颜色均匀度、光效和对比度均优于SMD和COB显示屏[36] - Micro LED显示屏的MTBF不小于10000小时，温升不超过25度，能源效率达到2.7以上[37] 公司业务拓展 - 公司海外市场持续增长，2023年亚非拉市场比重提升至27%[66] - 公司将继续加大海外市场拓展力度，海外业务增速将提速[78] - 公司2023年将全力投入“智能制造”系统的搭建并上线工作，计划实施MES、WMS、OMS、APS和CAPP等系统，并建设数据中台系统，以提升生产制造、仓储管理、质量控制等方面的能力，并挖掘数据价值，优化业务流程[152] 公司治理与人才发展 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[167][168] - 公司建立公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系[168] - 公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，薪酬由股东大会或董事会审议通过，报酬实际支付情况良好[181]

年度环境、社会、治理 (ESG) 暨社会责任报告 证券代码：300296 年度环境、 (ESG) 社会、信 E 让 世 界 共 享 科 技 创 新 成 果 利亚德光电股份有限公司 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍​ 利亚德光电股份有限公司 ♀） 地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 ତ୍ତ 传真：+86-10-6287 7624 டு 电话：010-62864532 層 邮箱：leyard2010@leyard.com 关于本报告 本报告是利亚德光电股份有限公司 发布的环境、社会、治理 (ESG) 暨社会责任报告,披露了 2023 年 利亚德在环境保护、社会责任、公 司治理等领域的实践和绩效。本报 告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，公司对内容的 真实性、准确性和完整性负责。 报告组织范围 利亚德光电股份有限公司及下属机构。 报告时间范围 2023年1月1日至12月31日，部分数据及内容可 能超出此范围。 报告发布周期 利 亚 德 光 电 股 份 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年度公司经营活动产生的现金净流量89,404.69万元；投资活动产生的现金 净流量-45,069.87万元；筹资活动产生的现金净流量-54,778.11万元；汇率变动对现金 影响1,258.85万元，现金及现金等价物净增加额-9,184.45万元。 二、2023 年度财务状况经营成果分析 2023年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告，请各位董事予以 审议。 一、2023 年公司总体经营情况 2023年公司主要经营指标的完成情况： 公司实现营业收入761,500.00万元，比上年度减少6.61%；利润总额33,195.87万 元，比上年度减少9.50%；归属于母公司的净利润28,571.08万元，比上年同期增加 1.60%。 截止2023年12月31日公司总资产达1,503,690.93万元，负债总计650,528.85万元， 净资产853,162.08万元。 （一）资产结构及变动分析 1、资产构成及其变化分析 报告期内，公司资产的构成情况如下表所示： | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | | 2022 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-025 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司 于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召 ...

中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为利亚德光电股份有限公司（以下简称"利亚德"或"公司"）创业板公开发行可 转换公司债券的保荐机构，对利亚德2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，利亚德向社会公开发行可转换公司 债券。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为800,000,000元，扣除承销保荐 费用含税金额10,000,000元后公司实际收到募集资金790,000,000元，前述资金已由中 信建投证券于2019年11月20日汇入公司募集资金专户。此次公开发行可转换公司债 券募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费用不含税金额后募集资金净额为 788,547,169.82元，前述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具信会师报字[20 ...

利亚德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZB10253 号 关于利亚德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10253 号 利亚德光电股份有限公司全体股东： 我们审计了利亚德光电股份有限公司(以下简称"利亚德公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10252 号的 无保留意见审计报告。 利亚德公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合 ...

利亚德光电股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

利亚德光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 利亚德光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-151 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10252 号 利亚德光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会议事规则 利亚德光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会工 作的效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《利亚德光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-031 利亚德光电股份有限公司 （四）本次会计政策变更的性质 （一）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），《企业会计准则解释 17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份 ...