会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告等议案[3][4] - 审议通过变更H股募资用途议案，待股东大会审议[5][6][7] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，待股东大会审议[8][9]

上市信息 - 2012年7月3日公司首次向社会公开发行1340万股A股，8月17日在深交所挂牌上市[8][22] - 2020年6月22日公司获批在香港发行不超152,097,848股H股，8月7日在港交所上市[8] 股权结构 - 公司注册资本为86,494.8570万元，股份总数为86494.8570万股，A股股东持股占比约85.77%，H股股东持股占比约14.23%[8][23] - 多位发起人于2010.09.15出资认购股份，叶小平持股比例37.2224%等[20] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事等离职半年内，不得转让所持公司股份[31] 股东权益与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[36] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[100] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[142] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[145] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[44] 通知与送达 - 公司通知以专人、邮寄、传真、电子邮件、公告等方式送出，有不同送达日期规定[159] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资等应依法办理相关登记[167] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[171]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月28日召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及业绩公告议案[3][4] - 审议通过变更H股募集资金使用用途议案，待临时股东大会审议[5][6][8] - 审议通过修改公司章程议案，待多会议审议[9][10] - 审议通过修订股东大会议事规则议案，待临时股东大会审议[12] - 审议通过修订董事会议事规则议案，待临时股东大会审议[13] - 审议通过提议召开相关会议议案[15][16]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[4] 交易审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%等交易事项由董事会决定[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于3000万元或5%由董事会审议[14] 对外担保规定 - 公司股东会授权董事会对外担保，审议需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[13] 专门委员会设置 - 董事会下设审计、提名等五个专门委员会，成员为单数且不少于3名[16] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置价值总和超股东会最近审议资产负债表固定资产价值33%，需股东会批准[17] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，提前14日书面通知全体董事和监事[19] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[21][22] - 董事会定期和临时会议通知应分别提前14日和3日发出[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[21] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] 会议表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[32] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[33] - 当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票[33] - 董事会审议对外担保事项，需出席会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[34] 董事回避表决 - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，普通事项决议须无关联关系董事过半数通过，特殊事项须三分之二以上通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[36] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[37] 提案审议限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 决议签署与保存 - 现场董事会会议结束前与会董事当场签署决议，非现场会议结束后三日内整理记录形成决议并送达董事，董事三日内签字送交董事会秘书[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[41] 规则生效 - 本规则经股东会决议通过生效，原《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》自动失效[43]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 公司与关联人或关连人士发生交易金额在3000万元以上（含），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含）的关联交易需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形的交易，需经董事会审议后提交股东会审议[8] - 《香港上市规则》下，交易事项适用百分比率高于或等于25%的需股东会审批[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等多种担保行为须经股东会审议通过[11] - 股东会审议连续12个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] 提议与召集 - 独立董事提议召开临时股东会需半数独立董事同意，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[15] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知，变更提议需征得监事会同意[15] - 单独或合计持有有表决权股份10%以上股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 董事会不同意或未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[18] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有有表决权股份10%以上股东可自行召集[18] - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%[18] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[23] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 通知与投票 - 年度股东会召开20个营业日前公告通知股东，临时股东会会议召开15日（且不少于10个营业日）前公告通知[23] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[26] 决议与实施 - 股权登记日登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人有权出席股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，需股东会特别决议通过[39] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[40] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[41] - 股东会选举董事、监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[41] - 同一表决权只能选现场或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[42] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[43] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由股东代表与监事代表共同负责[45] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[45] - 会议主持人或股东对表决结果有异议可要求点票，点票结果记入会议记录[46] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[48] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[49] - 普通决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[51] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%不适用类别股东表决特别程序[55] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划需在国务院证券监督管理机构批准之日起15个月内或批准文件有效期内完成[55] 交易指标计算 - 涉及交易指标计算时，相同交易类别下标的相关各项交易按连续12个月累计计算，数据为负值取绝对值[10]

会议主要讨论的核心内容 行业概况 - 行业景气度出现边际改善,投融资环境有所好转 [7][8][9] - 国内创新药政策持续出台,为行业发展提供支持 [11][12][13] - 行业竞争格局不断优化,龙头企业地位稳固 [13][14][15] 公司业务与优势 - 公司业务覆盖临床研发全生命周期,提供一体化服务 [19][20][22] - 拥有丰富的项目管理经验和优秀的人才团队 [21][22] - 在全球范围内建立了广泛的合作网络和本地化运营能力 [25][26] - 作为行业龙头,在质量管理和技术创新方面具有优势 [24] 公司发展策略 - 巩固国内领先地位,同时拓展海外市场 [28][29] - 在国内外客户群体中均有发展机会 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:公司国内外收入占比及收入结构如何? 回答:公司纯海外收入占比约15%,其中跨国药企和大药企占20-25%,BioNTech等小型企业占三分之一左右。国内收入仍占主导地位,但国内市场恢复可能会滞后于全球市场。[30][31] 2. 提问:公司投资业务存在的风险如何? 回答:公司投资项目中有一部分未经过新一轮融资和估值,存在潜在减值风险。但同时也有一些项目估值有所提升,整体风险可控。[31][32]

财务数据和关键指标变化 - 公司主营业务保持稳健增长态势，能够抵御需求放缓等挑战 [12] - 公司人均创收表现出色，体现了强大的人才团队 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司业务涵盖临床实验室服务、临床试验相关服务和实验室服务三大板块，传统业务和新兴业务均保持良好增长 [24] - 公司通过内生式和外延式并购不断扩大临床实验相关服务和实验室服务能力 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在国内市场表现出色，并成功拓展至全球多个国家和地区，建立了覆盖五大洲的业务网络 [9][22][30] - 公司在海外市场的发展极具影响力，特别是在助力国内创新药出海方面表现突出 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司从单一本土CRO企业发展成为具有全球视野和强大研发能力的国际化企业 [9] - 公司通过内生增长和外延并购不断拓宽业务范围和市场份额，巩固了行业领导者地位 [9] - 公司在行业内竞争格局中占据有利位置，有望在行业整合中进一步提升市场份额 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境好转和创新政策支持为行业注入活力，有利于公司业绩修复和改善 [15][18][20] - 行业整合加剧和监管趋严为龙头企业创造了发展机遇 [8][17] - 全球新药研发市场需求强劲，有利于公司发挥全生命周期服务优势 [31] 其他重要信息 - 公司凭借全面的服务体系和高标准的质量保证,确保研究项目的高质量交付,加速医药产品的市场化进程 [6][29] - 公司通过股权投资等方式与新兴企业建立长期合作关系,提供创新成果转化所需的资源支持 [27] - 公司在临床试验执行和质量控制方面赢得了客户广泛信赖 [10][29] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 行业概况 - 行业景气度有所好转,出现边际向好的迹象[3][12][16] - 行业集中度不断提升,龙头企业份额有望进一步提高[4][20][21] - 国内创新药政策支持力度不断加大,为行业发展提供利好[18][19] 公司业务情况 - 公司主要提供临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务[7][24][25] - 公司在国内外市场均有广泛布局,覆盖全球28个国家[8] - 公司业务保持良好增长,人员规模和项目数量持续扩大[9][26][38] 公司竞争优势 - 提供全生命周期的一体化服务,能够帮助客户提高研发效率[29][32][45] - 拥有丰富的行业经验和优秀的专业人才团队[33][34][35] - 项目执行能力强,质量标准高,获得客户广泛信赖[36][39][40] - 全球化布局和本地化运营能力突出,合作网络广泛[41][42][43] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:公司国内外收入占比情况如何,国外收入主要来源是什么?[47][48] 回答:公司国内收入占比较高,约75%左右,国外收入占比约25%,主要来自跨国药企和大型生物科技公司。 2. 提问:公司投资业务存在哪些风险?[50] 回答:公司投资业务存在一定风险,部分投资项目未经过再融资或重新估值,可能存在减值风险。但整体来看,公司投资业务对冲效果较好。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 葉小平 董事長 香港，二零二四年八月十六日 於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生； 獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。 董事會會議召開日期 杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年八月二十八日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審 議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核中 期業績及其刊發，以及考慮宣派及派付中期股息（如適用）。 ...

截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 300347 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,823,770 | RMB | | 1 | RMB | | 741,823,770 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,823,770 | RMB | | 1 | RMB | | 741,823,770 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 ...